बर्मा में एक मिलिशिया समूह जो कथित तौर पर साइबर स्कैमर्स के लिए एक बड़े पैमाने पर आश्रय चलाता है, करेन नेशनल आर्मी, रहा है अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से अवरुद्ध ट्रेजरी विभाग द्वारा।
अमेरिकी अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि संगठन ने ट्रांसनेशनल आपराधिक संगठनों के लिए एक आश्रय प्रदान किया है जो मानव तस्करी और तस्करी जैसे अवैध संचालन को चलाने के लिए एनएए द्वारा नियंत्रित सीमा क्षेत्र का उपयोग करते हैं। समूह, जिसे बर्मी सेना के साथ संबंध बनाने के लिए कहा जाता है, पर साइबर घोटालों को बढ़ावा देने और “औद्योगिक पैमाने” पर क्रिप्टो चोरी को बढ़ावा देने का भी आरोप है, जो नुकसान में अरबों डॉलर से बंधे हैं।
KNA के नियंत्रण में, होटल और कैसीनो को “सुअर कसाई” घोटाले के संचालन में विस्तृत रूप से घर के लिए रेट्रोफिट किया गया था जिसमें अमेरिकी नागरिकों को धोखाधड़ी वाले रोमांटिक संबंधों के साथ लालच दिया गया था और ट्रेजरी विभाग के अनुसार, क्रिप्टोक्यूरेंसी के रूप में उनसे चोरी हो गई थी। घोटालों में संलग्न होने वालों को अक्सर महीनों-लंबी चोरी को चलाने के लिए बंदी या दबाव में रखा जाता था जो कभी-कभी वीडियो कॉल में संलग्न होने के लिए आकर्षक मॉडल का उपयोग करते थे।
नए अमेरिकी प्रतिबंधों में – विशेष रूप से संगठन के नेता को लक्षित करते हुए, चिट थू को देखा, और उनके बेटों ने देखा, हेटू एह मू और देखा चिट चिट – ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण का कार्यालय अमेरिकी संपत्ति या अमेरिकी लोगों या संस्थाओं के साथ बातचीत के किसी भी उपयोग को अवरुद्ध कर रहा है।
यह कार्रवाई अमेरिका द्वारा पिछले सप्ताह के कदम की ऊँची एड़ी के जूते पर बारीकी से चलती है कंबोडियन कंपनी Huione Group को गंभीर वित्तीय प्रणाली से। Huione को दक्षिण पूर्व एशिया में आपराधिक संगठनों के लिए एक मनी-लॉन्ड्रिंग आउटलेट प्रदान करने के लिए कहा गया था।