टी3 फाइनेंशियल क्राइम यूनिट, ट्रॉन ब्लॉकचेन, स्थिर मुद्रा जारीकर्ता टीथर और ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस कंपनी टीआरएम लैब्स के बीच एक सहयोग है, ने कहा कि यूनिट के बंद होने के बाद से इसने अवैध अभिनेताओं द्वारा इस्तेमाल किए गए टीथर के यूएसडीटी के कुल 100 मिलियन को फ्रीज कर दिया है। सितंबर में गठित.
टी3 ने एक बयान में कहा, उद्यम ने पांच महाद्वीपों में फैले लाखों लेनदेन का विश्लेषण किया, जिसमें 3 बिलियन यूएसडीटी से अधिक की कुल मात्रा की निगरानी की गई, जो कि सबसे बड़ी स्थिर मुद्रा है।
टी3 में टीआरएम लैब्स अपने ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस और मॉनिटरिंग टूल्स का उपयोग करके ट्रॉन और टीथर को अवैध गतिविधियों से जुड़े यूएसडीटी की पहचान करने और उसे फ्रीज करने में मदद करती है। यूएसडीटी में लगभग $60 बिलियन है ट्रॉन ब्लॉकचेन पर जारी किया गया, जो एथेरियम के बाद सबसे बड़ा निर्गम है, जिसका मूल्य $75 बिलियन से कुछ अधिक है।
टीआरएम लैब्स में वैश्विक जांच के प्रमुख क्रिस जांज़वेस्की ने कहा, एक सेवा के रूप में मनी लॉन्ड्रिंग – जहां बुरे अभिनेता अवैध धन को साफ करने के लिए डार्क वेब पर संस्थाओं को नियुक्त करते हैं – जमे हुए धन का सबसे बड़ा स्रोत है। उन्होंने कॉइनडेस्क के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि निवेश घोटाले, अवैध दवाएं, आतंकवाद के वित्तपोषण, ब्लैकमेल घोटाले, हैक, शोषण और यहां तक कि हिंसक अपराध भी लक्ष्य रहे हैं।
“ब्लॉकचैन मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए एक बुरी जगह है क्योंकि यह बहुत पारदर्शी है। हम सार्वजनिक ब्लॉकचेन पर पीड़ितों की रिपोर्ट की पुष्टि कर सकते हैं और यहां तक कि अन्य पीड़ितों की पहचान भी कर सकते हैं, अंतर्दृष्टि का एक स्तर जो पारंपरिक वित्त के साथ संभव नहीं है,” जांज़ेव्स्की ने कहा।
जमे हुए USDT में से लगभग 3 मिलियन का उत्तर कोरिया से संबंध था, जो सक्रिय रहा है क्रिप्टो परियोजनाओं में घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है देश के नेतृत्व शासन के लिए धन जुटाने के लिए, T3 ने कहा। अमेरिकी राजकोष विभाग दिसंबर में घोषणा की गई इसने उत्तर कोरिया के मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को बंद कर दिया है।
“आखिरकार, हमें उम्मीद है कि हमारे प्रयासों के माध्यम से, न केवल पीड़ित अपने धन की वसूली करेंगे, बल्कि बुरे अभिनेता ट्रॉन जैसे ब्लॉकचेन पर अवैध गतिविधि में शामिल होने से पहले दो बार सोचेंगे,” जांज़ेव्स्की ने कहा।
