इन जब्त किए गए फंडों में से अधिकांश एक ऑफ़लाइन वॉलेट में संग्रहीत हैंजो सबसे बड़े सरकारी-आयोजित क्रिप्टो भंडार में से एक के अनुसार रैंक करता है ब्लूमबर्ग द्वारा 6 जुलाई की रिपोर्ट।

ब्लॉकचेन रिकॉर्ड, सार्वजनिक जानकारी और सावधानीपूर्वक जांच का उपयोग करते हुए, GIOC ऑनलाइन घोटालों के पीछे के पैसे का अनुसरण करता है।

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क्रिप्टो को आसान तरीके से कैसे सीखें? (ट्रेंडिंग शुरुआती की रणनीति)

यूएस सीक्रेट सर्विस के विश्लेषक जेमी लैम ने बरमूडा में अधिकारियों को बताया कि धोखेबाज अक्सर नकली निवेश वेबसाइट बनाते हैंजो अपने जमा के साथ गायब होने से पहले पीड़ितों को धोखा देने के लिए छोटे शुरुआती लाभ दिखाते हैं। लक्ष्यों को लुभाने के लिए, स्कैमर्स अक्सर आकर्षक लोगों की तस्वीरों का उपयोग करते हैं, हालांकि स्क्रीन के पीछे का व्यक्ति आमतौर पर किसी को पूरी तरह से अलग होता है।

एजेंट द्वारा काम करते हैं एक साथ छोटे विवरण, जैसे कि वेबसाइट पंजीकरण डेटा, लेनदेन लिंक, या यहां तक ​​कि मामूली गलतियाँ संदिग्धों द्वारा।

एक मामले में, एक एकल क्रिप्टो ट्रांसफर ने जांचकर्ताओं को एक ही योजना से बंधे दूसरे बटुए को इंगित किया। एक अन्य उदाहरण में, वीपीएन संरक्षण में एक संक्षिप्त चूक ने एक स्कैमर के वास्तविक स्थान का खुलासा किया।

काली स्मिथ सीक्रेट सर्विस की क्रिप्टो जांच का नेतृत्व करती है और 60 से अधिक देशों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की देखरेख करती है। ये कार्यक्रम अन्य देशों में अधिकारियों को धोखाधड़ी और कसने की पहचान करने में मदद करेंविशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां वित्तीय नियंत्रण कमजोर हैं या जहां निवास कार्यक्रमों का शोषण किया जाता है।

स्मिथ ने कहा कि कई ऐसे अपराध जानकर आश्चर्यचकित हैं जो पहले से ही अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं।

हाल ही में, क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस ने यूएस सीक्रेट सर्विस को क्रिप्टो निवेश घोटालों से जुड़े $ 225 मिलियन की वसूली में मदद की। कैसे? पूरी कहानी पढ़ें।