31 दिसंबर, 2024 को कैलिफ़ोर्निया जिला अदालत को सौंपी गई कानूनी कार्रवाई में यह दावा किया गया है कथित घोटाले को रोकने के लिए बैंक बुनियादी कदम उठाने में विफल रहे.

मुकदमे के अनुसार, लीम था क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश अवसर को बढ़ावा देने वाले स्कैमर्स द्वारा जून 2023 में लिंक्डइन पर संपर्क किया गया था. लीम को विश्वास था कि वे उसकी ओर से निवेश करेंगे, इसलिए वह अगले महीनों में धनराशि हस्तांतरित की गई.

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हालाँकि, पैसा इसके बदले था सिंगापुर में डीबीएस बैंक, साथ ही हांगकांग में फ़ुबोन बैंक और चोंग हिंग बैंक के खातों में भेजा गयाअन्य तृतीय-पक्ष खातों में स्थानांतरित होने से पहले।

लीम के वकीलों ने बैंकों पर आरोप लगाया अमेरिकी बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन कियाजिसके लिए वित्तीय संस्थानों को लेनदेन रिकॉर्ड बनाए रखने और संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है।

उनका यह भी तर्क है कि डी.बी.एस अपनी कैलिफोर्निया शाखा के कारण इस कानून के अधीन है. इस बीच, फ़ुबोन और चोंग हिंग लीम द्वारा रखे गए अमेरिकी बैंक खाते से जुड़े लेनदेन संसाधित.

इसके अतिरिक्त, मुकदमा इन बैंकों पर जरूरी चेक की अनदेखी का आरोप लगाया है जैसे एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और नो योर कस्टमर (केवाईसी) प्रक्रियाएं।

लिएम के वकीलों का तर्क है कि ये जाँचें खाताधारकों के बारे में चेतावनी के संकेत प्रकट होंगेजो खातों को बनने से रोक सकता है। वे बैंकों पर दावा करते हैं संभवतः इस बात के स्पष्ट सबूतों को नज़रअंदाज कर दिया गया कि धनराशि धोखाधड़ी गतिविधियों से जुड़ी थी.

इस बीच, वियतनाम में, हनोई सिटी पुलिस विभाग ने 1.17 मिलियन डॉलर के क्रिप्टो घोटाले का पर्दाफाश किया और उसे रोक दिया। घोटाला किस बारे में था? पूरी कहानी पढ़ें.