सिंगापुर ने यूबीएस और सिटीग्रुप सहित नौ वित्तीय फर्मों पर जुर्माना लगाया, एस $ 27.5 मिलियन ($ 21.5 मिलियन) देश के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल की जांच के बाद, जिसमें लक्जरी रियल एस्टेट से लेकर क्रिप्टोक्यूरेंसी तक की संपत्ति की जब्ती शामिल थी।
सिंगापुर का मौद्रिक प्राधिकरण (लेकिन) घोषणा की कि क्रेडिट सुइस की स्थानीय इकाई, जो अब यूबीएस का हिस्सा है, को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग में अंतराल के लिए एस $ 5.8 मिलियन के सबसे बड़े दंड का सामना करना पड़ा। (AML) नियंत्रण, ब्लूमबर्ग सूचना दी। सिटीग्रुप के सिंगापुर व्यवसाय पर भी अनुपालन लैप्स के लिए जुर्माना लगाया गया था।
प्रवर्तन दो साल की जांच को $ 3 बिलियन में फैलाता है ($ 2.2 बिलियन) 2023 में मामला सामने आया।
चीनी मूल के दस व्यक्तियों को फुजियान गिरोह को डब किया गया था, उन्हें दोषी ठहराया गया था, जबकि दो पूर्व-बैंकरों को उनकी भागीदारी के लिए पिछले साल आरोपित किया गया था।
अधिकारियों ने मामले से जुड़े नकद, संपत्ति, उच्च-अंत वाले सामान और क्रिप्टोक्यूरेंसी को जब्त कर लिया। शामिल फर्म उपचारात्मक कदम उठा रहे हैं, और नियामक प्रगति की निगरानी करने की योजना बना रहा है।
