के अनुसार 404 मीडिया से 8 अप्रैल की रिपोर्टयोजना, जिसमें एलोन मस्क के नाम को एक कवर के रूप में इस्तेमाल किया गया था, को एफबीआई द्वारा जानकारी इकट्ठा करने और आगे अवैध लेनदेन को रोकने के लिए सक्रिय रखा गया था। जांच में ज्ञात ड्रग डीलर और हैकर्स शामिल थे, जिनमें कुछ समूह बिखरे हुए मकड़ी से जुड़े थे।

मूल ऑपरेटर, अनुराग प्रमोद मुरारकाएक वीजा पर अमेरिका में प्रवेश करने के बाद गिरफ्तार किया गया था जिसे संघीय अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया था। भारत का 30 वर्षीय मुरारा, था जनवरी में 10 साल की सजा सुनाई गई।

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अमेरिकी कानून के अनुसार, उन्हें उस वाक्य का कम से कम 85% सेवा करनी चाहिए, इसके बाद तीन साल की निगरानी की गई।

उनकी गिरफ्तारी से पहले मुरर्का ऑनलाइन नामों का उपयोग “elonmuskwhm” और “la2nyc” क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग सेवाओं की पेशकश करने के लिए। उन्होंने डार्क वेब मार्केटप्लेस पर इन सेवाओं का विज्ञापन किया, एन्क्रिप्टेड ऐप्स के माध्यम से संवाद किया और कुछ डिजिटल वॉलेट्स को भुगतान किया।

एक बार मुर्का हिरासत में था, एफबीआई केंटकी में एक छोटे डाक स्थान से ऑपरेशन जारी रखा यह उनके सेटअप का हिस्सा था। एजेंटों ने मुर्का होने का नाटक करके अधिक अवैध भुगतान को रोक दिया और पैसे की गतिविधियों पर नज़र रखी। $ 1.4 मिलियन से अधिक इस अवधि के दौरान नियोजित लेनदेन को रोक दिया गया था।

इस बीच, ऑस्ट्रेलियाई सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स कमीशन (ASIC) को हाल ही में क्रिप्टो और रोमांस घोटालों से जुड़ी 95 फर्मों को बंद करने के लिए अदालत की मंजूरी मिली। एजेंसी ने इसके बारे में क्या कहा? पूरी कहानी पढ़ें।