आज, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले (SDNY) ने एक अंतिम स्थिति सम्मेलन सुनवाई के लिए एक अंतिम स्थिति सम्मेलन की मेजबानी की बवंडर नकद केसजिस परीक्षण के लिए इस सोमवार को शुरू होता है, 7/14।
सुनवाई वस्तुतः आयोजित की गई थी, और उपस्थित लोगों में न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फिला (ट्रायल की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश), बवंडर कैश के सह-संस्थापक रोमन स्टॉर्म और रक्षा और अभियोजन के सदस्य शामिल थे।
स्टॉर्म को तीन आरोपों का सामना करना पड़ रहा है: मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश, बिना लाइसेंस के धन को संचालित करने की साजिश, और प्रतिबंधों के उल्लंघन की साजिश रचने की साजिश।
सुनवाई में चर्चा किए गए मुख्य विषयों में शामिल हैं:
- न्यूयॉर्क कोर्ट के लिए ट्रायल के लिए स्थल बन रहा है
- तूफान का प्रभाव एक पर ब्लूमबर्ग मार्च 2020 में बवंडर कैश पर रिपोर्ट करने वाले रिपोर्टर
- बवंडर कैश के सह-संस्थापकों और डेवलपर्स द्वारा सभी कार्रवाई या नहीं, बवंडर कैश को चलाने के लिए डेवलपर्स ने साजिशों को आगे बढ़ाया तूफान का अभियोग
- बवंडर कैश के सह-संस्थापक एलेक्सी पर्टसेव के फोन से निकाले गए डेटा की स्वीकार्यता
- जज फ़िल्ला ने इस बात पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई है कि कैसे तूफान के लिए तूफान के लिए एक लाभ-लाभ व्यवसाय चलाता है
इन विषयों पर संलग्न होने से पहले, न्यायाधीश फ़िल्ला ने परीक्षण की कार्यवाही के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विवरण साझा किए।
परीक्षण के बारे में विवरण
परीक्षण सोमवार सुबह 9:30 बजे ईएसटी पर शुरू होगा, और डॉक पर पहले आइटम में से एक जूरी चयन है।
न्यायाधीश फ़िल्ला ने कहा कि परीक्षण दर्ज नहीं किया जाएगा, प्रसारित किया जाएगा, या रिब्रोडकास्ट किया जाएगा। (मैं वहाँ सबसे अधिक कवर करने के लिए, यदि नहीं, तो यह सब, हालांकि!)
उसने यह भी कहा कि वह तीन सप्ताह के भीतर संपन्न परीक्षण को देखना चाहती है, हालांकि उसने कहा कि उसे नहीं लगता कि यह होगा और उसे अपनी बीमार माँ का जन्मदिन मनाने के लिए अगस्त की शुरुआत में परीक्षण से कुछ समय निकालने की आवश्यकता हो सकती है।
क्या अधिक है, न्यायाधीश फ़िल्ला ने कहा कि मंगलवार, 7/15 तक उद्घाटन के बयान नहीं दिए जाएंगे।
SDNY में बवंडर नकद परीक्षण क्यों आयोजित किया जा रहा है
अभियोजन पक्ष के अनुसार, परीक्षण SDNY में आगे बढ़ रहा है क्योंकि स्टॉर्म ने एक वेबसाइट का संचालन किया, जिसने कुछ समय के लिए न्यूयॉर्क शहर से बवंडर नकद लेनदेन की सुविधा प्रदान की।
अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि तूफान ने अक्सर एक उद्यम राजधानी (वीसी) प्रिंसिपलों के साथ संवाद किया, जिन्होंने बवंडर कैश को वित्त पोषित किया था और जो उस समय न्यूयॉर्क शहर में भी स्थित थे।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि तूफान ने इस वीसी प्रिंसिपल से लगातार अनुरोध किए और अनुरोध केवल फंडिंग से संबंधित नहीं थे।
तूफान ‘सही’ ए ब्लूमबर्ग रिपोर्टर
अभियोजन पक्ष ने बताया कि कैसे, मार्च 2020 में, तूफान ने संपर्क किया ब्लूमबर्ग रिपोर्टर जो कहानी को बदलने के लिए रिपोर्टर को पाने के लिए बवंडर कैश पर एक कहानी लिखी थी, ताकि कवरेज में अधिकारियों को नकारात्मक प्रकाश में बवंडर नकद नहीं दिखे।
उन्होंने तर्क दिया कि स्टॉर्म ने रिपोर्टर के साथ बात की और कहा कि रिपोर्टर ने कहानी को बदलने के लिए कहा, “कहानी को गलत बना दिया।”
रक्षा ने कहा कि तूफान ने केवल यह सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्टर से संपर्क किया कि कहानी के लिए “उपयुक्त सुधार” किए गए थे।
सुनवाई में तूफान ने इस मामले से बात नहीं की।
सभी चार्ज किए गए षड्यंत्रों के आगे?
अभियोजन पक्ष ने इस धारणा को उड़ाया कि तूफान और उनके सह-संस्थापकों ने अपने लाभ के व्यवसाय के संचालन में किए गए सभी प्रयासों को बवंडर कैश टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले सभी साजिशों को आगे बढ़ाया, जिनके साथ तूफान चार्ज किया गया है।
अभियोजन पक्ष का हवाला दिया गया प्रयास तूफान और उनके सह-संस्थापकों ने यूएस-आधारित बवंडर नकद उपयोगकर्ताओं को सेवा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे पैसे के लिए पूंजी का एक बड़ा पूल बनाया गया। उत्तर कोरियाई हैकर्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से डालते हैं के साथ मिश्रण करने के लिए (धन के लिए अज्ञात होना आसान हो जाता है)।
अभियोजन पक्ष ने यह तर्क दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष ने अभियोजन पक्ष से यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि क्या यह माना जाता है कि बवंडर कैश के सह-संस्थापकों ने अपने व्यवसाय को बनाए रखने के लिए कुछ भी किया था, जिसमें तूफान को आगे बढ़ाया गया है।
इसने अभियोजन पक्ष को विराम दिया, और, इस क्षण में, बचाव पक्ष के वकीलों में से एक ने खारिज कर दिया तूफान के खिलाफ अभियोग स्थल की कमी के कारण।
न्यायाधीश ने यह दावा करने से पहले जल्दबाजी में इस प्रस्ताव से इनकार कर दिया कि इस तरह के अनुरोध ने उसे इतना निराश किया था कि यह उसे “पित्ती में टूटने” का कारण बन रहा था।
ग्रेकी प्रगति रिपोर्ट
सुनवाई के दौरान, न्यायाधीश फ़िल्ला ने लाया धूसर अलेक्सी पर्टसेव के फोन से डेटा निष्कर्षण। (पर्टसेव था नीदरलैंड में पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई बवंडर नकद के साथ उनकी भागीदारी के लिए।)
सुनवाई के उत्तरार्ध में, उसने अभियोजन और बचाव दोनों से पूछा कि क्या उनके पास पर्टसेव के फोन के बारे में सवाल हैं और फिर इस बारे में सवाल उठाए कि पर्टसेव के फोन से निकाले गए डेटा को स्वीकार्य है या नहीं। उसने परीक्षण तक इस मामले पर अपने फैसले को टालने का फैसला किया।
उसने तब अनुरोध किया कि अभियोजन पक्ष और रक्षा दोनों ही प्रश्न में डेटा की समीक्षा के साथ -साथ उस प्रक्रिया की समीक्षा करें जिसके द्वारा इसे प्राप्त किया गया था और परीक्षण के दौरान इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार किया गया था।
सामने के छोर पर ध्यान केंद्रित करना
न्यायाधीश फ़िल्ला स्पष्ट था कि कम से कम परीक्षण की शुरुआत एक मिश्रण सेवा के रूप में बवंडर नकद पर केंद्रित नहीं होने जा रही है, लेकिन वेबसाइट, फ्रंट-एंड इंटरफ़ेस पर अधिक, उस तूफान पर, जो बवंडर कैश सॉफ्टवेयर के माध्यम से लेनदेन की सुविधा के लिए बनाया गया है।
“(हम) क्रिप्टो मिश्रण के बारे में सोचने वाले नहीं हैं,” न्यायाधीश ने कहा।
हालांकि, उसने कहा कि वह रक्षा से एक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रही थी कि उसने क्या लिखा था और क्रिप्टो मिक्सिंग सेवाओं के बारे में अदालत में प्रस्तुत किया था।
गवाह और गतियों लिम्बन में
उपरोक्त मुद्दों के अलावा, सुनवाई के उपस्थित लोगों ने मामले में गवाहों और पूरक गतियों पर चर्चा की लिम्बन में (जो एक परीक्षण से पहले या उसके दौरान सार्वजनिक नहीं किए गए हैं क्योंकि वे अप्रासंगिक, पूर्वाग्रही, या अप्राप्य हैं)।
सुनवाई में गवाहों के नामों में से किसी का भी खुलासा नहीं किया गया था, हालांकि, अभियोजन पक्ष ने उल्लेख किया कि “गवाह #1” की हाल ही में पहचाना गया था और उन्होंने इस गवाह का साक्षात्कार लिया था।
न्यायाधीश ने गवाह #1 से संबंधित कुछ सामग्रियों को बाहर करने के लिए रक्षा के अनुरोध को स्वीकार किया।
बहुतायत लिम्बन में चर्चा की गई। सुनवाई के इस हिस्से के दौरान, न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष को सूचित किया कि गवाहों को ऐसे काम नहीं करना चाहिए जैसे कि भावनात्मक तनाव पर चर्चा करें कि वे होने से सहन करते हैं फंड वे बवंडर कैश के माध्यम से जमे हुए थे।
इसके बजाय, उसने कहा कि वह ऐसे गवाहों को पसंद करती है, जो अपने फंड को जमे हुए साझा करने के शिकार थे, चाहे वे अपने फंडों को अनफिट करने के प्रयासों में बवंडर कैश टीम में पहुंचे या नहीं।
क्या चर्चा नहीं की गई थी
आज की सुनवाई के दौरान किसी भी बिंदु पर यह सामने लाया गया था यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल (OFAC) ने बवंडर नकद को प्रतिबंधों की सूची से हटा दिया हैऔर न ही एक अदालत ने हाल ही में इस मामले के बारे में OFAC के लिए COIN CENTER की अपील को गिरा दिया।