Osunkoya ने अवैध क्रिप्टो मशीनों का एक नेटवर्क संचालित किया यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (एफसीए) से अनुमोदन के बिना।

एफसीए के अनुसार 28 फरवरी का बयानओसुनोया ने अपना व्यवसाय चलाया, गिडिप्लस लिमिटेडदिसंबर 2021 और मार्च 2022 के बीच, देश भर में 28 स्थानों पर क्रिप्टो एटीएम स्थापित करना। ये मशीनें £ 2.6 मिलियन ($ 3.14 मिलियन) के आसपास संसाधित किया गया लेनदेन में।

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सभी क्रिप्टो एटीएम ऑपरेटरों को एफसीए, ओसुनोया के साथ पंजीकरण करने के लिए नियमों की आवश्यकता के बावजूद प्राधिकरण के बिना अपने संचालन को जारी रखा।

उन्होंने पता लगाने से बचने का प्रयास किया गिडिप्लस से मशीनों के स्वामित्व को स्वयं में स्थानांतरित करना। उन्होंने एटीएम के 12 तक चलने के लिए एक नकली नाम और कंपनी का भी इस्तेमाल किया। एफसीए ने यह भी पाया कि ओसुनोया यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि मशीनों का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नहीं किया जा रहा है।

ओसुनोया को आधिकारिक तौर पर 10 सितंबर, 2023 को अपंजीकृत एटीएम चलाने के लिए चार्ज किया गया था। बाद में उस महीने, 30 सितंबर को, वह पांच अपराधों के लिए दोषी ठहरायाएफसीए अनुमोदन के बिना संचालन सहित, एक क्रिप्टो एक्सचेंज में एक वित्तीय जांच पास करने के लिए चार बैंक स्टेटमेंट को गलत साबित करना, एक नकली पहचान के तहत एक कंपनी बनाना, और आपराधिक संपत्ति के पास – £ १ ९, ५४० ($ २४,५६7) अवैध लेनदेन के माध्यम से प्राप्त नकद में।

साउथवार्क क्राउन कोर्ट में सजा के दौरान, न्यायाधीश ग्रेगरी पेरिंस ने ओसुनोया के कार्यों की आलोचना की, जिसमें कहा गया:

अवैध रूप से संचालित करने के लिए जारी रखने का आपका निर्णय नियामक के लिए जानबूझकर और गणना की गई है।

इस बीच, इलिनोइस सीनेटर डिक डर्बिन ने हाल ही में क्रिप्टो एटीएम फ्रॉड प्रिवेंशन एक्ट नामक एक बिल पेश किया। यह क्या होता है? पूरी कहानी पढ़ें।