अपबिट की मूल कंपनी, ड्यूनमू ने कथित तौर पर दक्षिण कोरिया की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) के खिलाफ मुकदमा दायर किया है – देश के शीर्ष बाजार नियामक, फाइनेंशियल सर्विसेज यूनिट (FSC) के तहत एक डिवीजन – इसे लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती देना।

दयालु बताया 28 फरवरी को राज्य द्वारा वित्त पोषित YONHAP समाचार एजेंसी कि उसने 27 फरवरी को सियोल प्रशासनिक अदालत को मुकदमा प्रस्तुत किया था, जिसमें 27 फरवरी को FIU के आंशिक व्यवसाय निलंबन आदेश को पलटने की मांग की गई थी। कंपनी ने प्रतिबंधों के प्रवर्तन को रोकने के लिए निषेधाज्ञा के लिए भी आवेदन किया।

मुकदमा FIU का अनुसरण करता है अपबिट के संचालन का आंशिक निलंबनजो नए ग्राहकों के लिए बाहरी क्रिप्टो लेनदेन को संसाधित करने से एक्सचेंज को अवरुद्ध करता है। मौजूदा ग्राहकों के लिए सेवाएं अप्रभावित रहती हैं।

प्रतिबंध के अलावा, एफआईयू ने स्थानीय नियमों का उल्लंघन करने के लिए अपबिट और उसके अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक उपाय भी किए। सीईओ सहित कुल नौ अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्यों का सामना करना पड़ा।

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जबकि सीईओ को एक औपचारिक फटकार मिली, कंपनी के अनुपालन अधिकारी नियामकों द्वारा खारिज किए जाने वाले दक्षिण कोरियाई क्रिप्टो एक्सचेंज में पहले अनुपालन अधिकारी बने।

कैसे अपबिट के एकाधिकार के संदेह ने आंशिक व्यापार प्रतिबंध का नेतृत्व किया

2017 में स्थापित, अपबिट दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज है। अक्टूबर 2024 में, एक संसदीय ऑडिट के दौरान, एफएससी ने अपनी योजनाओं पर जांच का सामना किया अपबिट द्वारा संभावित-विरोधी मोनोपॉली उल्लंघन की जांच करें।

FIU ने नवंबर में घोषणा की कि यह था अपने ग्राहक (KYC) अनुपालन को जानने से संबंधित कम से कम 500,000 उल्लंघनों की पहचान की अपबिट में। इसके बाद इसके बाद किया गया व्यापारिक निलंबन सूचना जनवरी 2025 में।

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अपबिट के कथित KYC उल्लंघन और संदिग्ध लेनदेन

FIU ने अपंजीकृत विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों के साथ लगभग 45,000 लेनदेन की सुविधा का आरोप लगाया, जो यह दावा करता है कि इसका उल्लंघन है रिपोर्टिंग और निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन जानकारी का उपयोग करने पर कार्य करें।

नियामकों ने अपबिट की ग्राहक सत्यापन प्रक्रियाओं में गंभीर कमियों की भी पहचान की, जैसे कि मूल के बजाय फोटोकॉपीड आईडी कार्ड स्वीकार करना और प्रमुख पहचान विवरण के साथ सबमिशन को मंजूरी देना।

ऐसे मामलों में जहां ग्राहकों ने सत्यापन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत किया था, एफआईयू ने लगभग 190,000 उदाहरण पाए, जहां दक्षिण कोरियाई ड्राइविंग लाइसेंस पर पाए गए एन्क्रिप्टेड सीरियल नंबर का उपयोग करके कार्ड की प्रामाणिकता को सत्यापित किए बिना पूरी तरह से व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर चेक किए गए थे। ग्राहक की पुन: सत्यापन के दौरान, जांच ने 9 मिलियन से अधिक मामलों की पहचान की, जहां कोई आधिकारिक पहचान दस्तावेज एकत्र नहीं किए गए थे।

अपबिट के ग्राहक सत्यापन प्रणाली के परीक्षण के दौरान, एक उपठेकेदार को संभालने वाला डनमू के केवाईसी संचालन को परीक्षण के हिस्से के रूप में एक आईडी कार्ड-ड्रू-ड्रू। सिस्टम ने इसे एक वैध आईडी के रूप में सत्यापित किया। हालांकि, चूंकि यह सिस्टम परीक्षण उद्देश्यों के लिए आयोजित किया गया था, एफआईयू ने इसे नियामक उल्लंघन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया।

प्रतिबंध, अपबिट का जवाब देना कहा एक बयान में कि इसने आवश्यक सुधारों की समीक्षा की है और आवश्यक सुधारात्मक उपायों को पूरा किया है।

“हालांकि, हम मानते हैं कि कुछ परिस्थितियों और कुछ प्रतिबंधों के कारणों के बारे में विवरण और उनकी गंभीरता पर पूरी तरह से विचार नहीं किया गया था। इसलिए, हम ईमानदारी से इन बिंदुओं को संबंधित नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, ”अपबिट ने कहा।

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