3 जुलाई, 2025 को, ग्यारहवें सर्किट के लिए यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स ने एक अपील को समाप्त करने के लिए सहमति व्यक्त की कि क्रिप्टो एडवोकेसी ग्रुप कॉइन सेंटर ने एथेरम-आधारित मिक्सिंग सर्विस टॉर्नेडो कैश के बारे में ओएफएसी को बनाया था।
अदालत का यह निर्णय लगभग ढाई महीने बाद हुआ यूएस ट्रेजरी विभाग ने अपने OFAC प्रतिबंधों की सूची से बवंडर नकद को हटा दिया इसे सूची में रखने के बाद तीन साल से अधिक समय के लिए।
इस मामले की बर्खास्तगी आधिकारिक तौर पर कॉइन सेंटर के ओएफएसी के फैसले को चुनौती देने के फैसले को समाप्त कर देती है, जिसमें बवंडर कैश को अपनी प्रतिबंधों की सूची में शामिल किया गया है।
कॉइन सेंटर के कार्यकारी निदेशक पीटर वैन वल्केनबर्ग ने आज पहले एक्स पर टिप्पणी की थी कि सरकार प्रतिबंधों के कानूनों की व्याख्या का बचाव नहीं करना चाहती थी जो बहुत व्यापक लग रहे थे।
इस अपील को गिरा दिया जा रहा है अमेरिकी उप अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच से एक ज्ञापन जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिकी न्याय विभाग अब मिक्सर की तरह क्रिप्टो तकनीक को लक्षित नहीं करेगा।
बवंडर नकद डेवलपर अभी भी परीक्षण पर
इस तथ्य के बावजूद कि यह अपील हटा दी गई है और बवंडर नकद अब OFAC प्रतिबंधों की सूची में नहीं है, प्रौद्योगिकी के निर्माता अभी भी आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं।
टॉर्नेडो कैश के सह-संस्थापक और डेवलपर रोमन स्टॉर्म सोमवार, 14 जुलाई, 2025 को दक्षिणी जिले के दक्षिणी जिले में संघीय अदालत में पेश होने वाले हैं।
स्टॉर्म वर्तमान में मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों के उल्लंघन के आरोपों का सामना कर रहा है, हालांकि, वह पुष्टि की है कि वह बवंडर नकद सेवा के माध्यम से किए गए अवैध लेनदेन से लाभ नहीं करता था।
इस वर्ष के सितंबर में, स्टॉर्म के वकीलों ने आरोपों को खारिज करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि बवंडर कैश ने बैंक सेक्रेसी एक्ट (बीएसए) के तहत मनी ट्रांसमीटर की परिभाषा को पूरा नहीं किया क्योंकि प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ता फंड (यानी, निजी कुंजी) का नियंत्रण नहीं लेती है। कोर्ट प्रस्ताव से इनकार कियाहालांकि, यह बताते हुए कि बीएसए के दायरे को इस बात की आवश्यकता नहीं है कि तकनीक उपयोगकर्ता फंडों को नियंत्रित करे।
अलेक्सी पर्टेव, एक और बवंडर कैश के सह-संस्थापक थे मई 2024 में नीदरलैंड में मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया गया और उसे पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई।
रोमन सेमेनोव, तीसरा बवंडर कैश के सह-संस्थापक, बड़े और पर रहे हैं एफबीआई द्वारा वांटेड अगस्त 2023 से। अमेरिकी न्याय विभाग ने तूफान के समान आरोपों पर सेमेनोव को लाने की योजना बनाई है।