अमेरिकी ट्रेजरी ने एक फिलीपींस स्थित प्रौद्योगिकी फर्म और उसके कथित प्रशासक को मंजूरी दे दी है, जिसमें हजारों क्रिप्टो घोटाले वेबसाइटों को सेवाएं प्रदान करने का आरोप है।
Funnull तकनीक से जुड़ा हुआ है अधिकांश क्रिप्टो घोटाला वेबसाइटें एफबीआई को सूचित किया गया, पीड़ितों के नुकसान के साथ 200 मिलियन डॉलर, ट्रेजरी का कार्यालय विदेशी संपत्ति नियंत्रण (ओएफएसी) कार्यालय कहा 29 मई को।
Funnull क्लाउड सेवा प्रदाताओं से थोक में आईपी पते खरीदता है और उन्हें स्कैमर्स को बेचता है, जिससे उन्हें वैध निवेश प्लेटफार्मों के क्लोन की मेजबानी और संचालित करने की अनुमति मिलती है, पीड़ितों को धोखा दें और उनके क्रिप्टो को चुरा लेंके अनुसार।
2024 में एक उदाहरण में, ओएनएसी ने कहा घोटाला वेबसाइट और ऑनलाइन जुआ साइटें।
“ये सेवाएं न केवल साइबर क्रिमिनल के लिए स्कैम वेबसाइटों का निर्माण करते समय विश्वसनीय ब्रांडों को लागू करना आसान बनाती हैं, बल्कि उन्हें अलग -अलग डोमेन नामों और आईपी पते पर जल्दी से बदलने की अनुमति देती हैं, जब वैध प्रदाता वेबसाइटों को नीचे ले जाने का प्रयास करते हैं,” ओएनएसी ने कहा।
क्रिप्टो वॉलेट्स, फननुल एडमिन स्वीकृत
फननुल के अभियुक्त प्रशासक, लियू लिजि – एक चीनी नागरिक जो फर्म के कर्मचारियों का प्रबंधन करते थे – भी थे जोड़ा OFAC के विशेष रूप से नामित नागरिकों और अवरुद्ध व्यक्तियों (SDN) सूची को प्रतिबंधों के हिस्से के रूप में।
आम तौर पर, प्राणी एसडीएन सूची में इसका मतलब है कि अमेरिका में व्यक्ति की कोई भी संपत्ति जमे हुए हैं, और अमेरिका में लोगों के लिए किसी भी वित्तीय लेनदेन का संचालन करना या उनके साथ व्यापारिक व्यवहार करना अवैध है; उल्लंघनकर्ता नागरिक और आपराधिक दंड का सामना कर सकते हैं।
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OFAC को भी मंजूरी दी गई दो बटुए पते यह कहा गया कहा 29 मई की रिपोर्ट में “साइबर अपराधियों से भुगतान प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता था।”
“इसके अतिरिक्त, पते विभिन्न प्रकार के घोटालों और डोमेन प्रबंधन बुनियादी ढांचे के विक्रेताओं के लिए अप्रत्यक्ष जोखिम दिखाते हैं,” चैनलिसिस ने कहा।
चैनलिसिस ने दावा किया कि फननेल एक नेटवर्क में एक केंद्रीय खिलाड़ी है जिसे ट्रायड नेक्सस के रूप में जाना जाता है, जिसमें निवेश घोटालों और नकली ट्रेडिंग ऐप्स से जुड़े 200,000 से अधिक अद्वितीय होस्टनाम शामिल हैं।
प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप, हर कोई हमें अब बातचीत करने से मना किया गया है सभी संपत्ति और व्यावसायिक हितों के साथ जहां लिज़ि और फननुल की 50% से अधिक हिस्सेदारी है, उल्लंघनकर्ताओं के साथ संभवतः नागरिक या आपराधिक दंड का सामना करना पड़ता है।
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