न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय 100 मिलियन डॉलर के जुर्माने का आदेश दिया और कंपनी को दो साल की बिना निगरानी वाली परिवीक्षा पर रखा.

ये फैसला बिटमेक्स द्वारा यूएस बैंक गोपनीयता अधिनियम (बीएसए) का उल्लंघन स्वीकार करने के लगभग छह महीने बाद आया एक प्रभावी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) कार्यक्रम को लागू करने में विफल रहने से।

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आदान-प्रदान हो चुका था उपयोगकर्ताओं को केवल एक ईमेल पते के साथ खाते खोलने की अनुमति देकर बीएसए की अवहेलना करने का आरोप लगाया गयाउचित अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) प्रक्रियाओं से बचना।

अभियोजकों ने BitMEX पर दावा किया इन कानूनी आवश्यकताओं को नजरअंदाज करके 2015 और 2020 के बीच अमेरिकी स्रोतों से 155 मिलियन डॉलर कमाए. उन्होंने इन उल्लंघनों से कथित लाभ को दर्शाने के लिए 417 मिलियन डॉलर के बहुत बड़े जुर्माने की मांग की थी।

जुलाई 2024 को, बिटमेक्स ने आरोपों को “पुरानी खबर” बताया। यह दावा करते हुए कि आगे कोई दंड नहीं मिलने की उम्मीद है. 15 जनवरी के फैसले के बाद, कंपनी ने इस रुख को दोहराया लेकिन नए जुर्माने को स्वीकार किया, उन्होंने कहा:

हालाँकि हम अतिरिक्त वित्तीय जुर्माना लगाए जाने के बारे में जानकर निराश हैं, यह राशि न्याय विभाग द्वारा 3 वर्षों से अधिक समय से हमसे की जा रही मांग से काफी कम है।

सज़ा भी BitMEX और उसके नेतृत्व के खिलाफ कानूनी मामला समाप्त कर दिया. 2022 में, कंपनी के सह-संस्थापक-आर्थर हेस, सैमुअल रीड और बेंजामिन डेलो-कर्मचारी ग्रेगरी ड्वायर के साथ, बीएसए का उल्लंघन करने में उनकी भूमिका के लिए परिवीक्षा प्राप्त की। नवीनतम फैसले के हिस्से के रूप में, BitMEX के विरुद्ध शेष सभी आरोप खारिज कर दिए गए.

इस बीच, क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रॉबिनहुड को हाल ही में एसईसी से $45 मिलियन का जुर्माना मिला है। क्या हुआ? पूरी कहानी पढ़ें.