थोरचेन को मनी लॉन्ड्रिंग प्रोटोकॉल कहा जाता है – एक लेबल नो डिसेंट्रालाइज्ड फाइनेंस (डीईएफआई) प्रोजेक्ट जब तक कि यह नियामकों को अपनी गर्दन को सांस लेने के लिए तैयार नहीं करता है।

इसके समर्थकों ने विकेंद्रीकरण को चैंपियन बनाकर आलोचना को रोक दिया है, जबकि इसके आलोचक हाल की गतिविधियों की ओर इशारा करते हैं जिन्होंने प्रोटोकॉल की कुछ केंद्रीकृत प्रवृत्ति को दिखाया।

$ 1.4 बिलियन के लिए Bybit का शोषण करने के बाद, हमले के पीछे उत्तर कोरियाई राज्य समर्थित हैकर्स, जिसे लाजर समूह के रूप में जाना जाता है, थोरचेन के लिए झुंड में आया, जिससे यह चोरी के धन को ईथर से बदलने के लिए उनकी शीर्ष पसंद हैईटी) बिटकॉइन के लिए (बीटीसी)। लाजर ने अपने ईथर को परिवर्तित किया हैक के सिर्फ 10 दिनों के भीतर।

विवाद ने आंतरिक संघर्ष, शासन दरारें और डेवलपर इस्तीफे को ट्रिगर किया है, एक गहरे मुद्दे और प्रश्न को उजागर करते हुए: जब अपराधी इसे पैमाने पर शोषण करते हैं तो क्या डेफी तटस्थ रह सकता है?

थोरचेन मिक्सर नहीं है

थोरचेन एक विकेन्द्रीकृत स्वैप प्रोटोकॉल है, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि इसे लॉन्ड्रिंग मशीन कहना अनुचित है, क्योंकि आउटपुट ट्रेस करने योग्य है। यह एक मिक्सर की तरह नहीं है, जिसका उद्देश्य क्रिप्टोक्यूरेंसी फंड ट्रेल्स को छुपाना है – हालांकि मिक्सर का उपयोग करने के कारण उपयोगकर्ताओं के बीच भिन्न होते हैं, कुछ बस अपनी गोपनीयता और अन्य लोगों को अवैध उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए संरक्षित करना चाहते हैं।

फेडेरिको पेसानो, क्रिस्टल इंटेलिजेंस में जांच का नेतृत्व, तर्क दिया एक लिंक्डइन पोस्ट में कि यह बताना भ्रामक है कि उत्तर कोरियाई हैकर्स ने बाईबिट हैक की “लूट” की है।

“अब तक, कोई छुपा नहीं है, केवल रूपांतरण है। विभिन्न प्रदाताओं का उपयोग करके बीटीसी के लिए चोरी की गई ईटीएच को स्वैप किया गया है, लेकिन हर स्वैप पूरी तरह से पता लगाने योग्य है। यह लॉन्ड्रिंग नहीं है; यह ब्लॉकचेन में सिर्फ परिसंपत्ति आंदोलन है। ”

हैकर्स ने UNISWAP और OKX DEX के माध्यम से धन भी स्थानांतरित कर दिया, फिर भी थोरचेन इसके माध्यम से पारित किए गए धन की मात्रा के कारण जांच का केंद्र बिंदु बन गया है। एक मार्च 4 एक्स पोस्ट में, बीबिट के सीईओ बेन झोउ कहा चोरी के फंडों का 72% (361,255 ईटीएच) थोरचेन के माध्यम से बह गया था, जो अन्य डीईएफआई सेवाओं पर गतिविधि को पार कर रहा था।

विकेंद्रीकृत एक्सचेंज सिनफ्यूटर्स के सीईओ राहेल लिन के अनुसार, वास्तव में एक विकेन्द्रीकृत मंच की ताकत अपनी तटस्थता और सेंसरशिप-प्रतिरोध में निहित है, जो ब्लॉकचेन के मूल्य प्रस्ताव के लिए मूलभूत हैं।

“विकेंद्रीकरण और जिम्मेदारी के बीच की रेखा प्रौद्योगिकी के साथ विकसित हो सकती है,” लिन ने कोइन्टेलेग्राफ को बताया। “जबकि मानव हस्तक्षेप विकेंद्रीकरण के लोकाचार का विरोध करता है, प्रोटोकॉल-स्तरीय नवाचार अवैध गतिविधि के खिलाफ सुरक्षा उपायों को स्वचालित कर सकते हैं।”

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थोरचेन कम से कम एकत्र किया इन लेनदेन से $ 5 मिलियन की फीसपहले से ही वित्तीय अस्थिरता से जूझ रहे एक परियोजना के लिए एक विंडफॉल। इस वित्तीय लाभ ने आलोचना को और बढ़ा दिया है, कुछ सवालों के साथ कि क्या थोरचेन की हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छा वैचारिक थी या बस आत्म-संरक्षण का मामला था।

जब विकेंद्रीकरण एक ढाल बन जाता है तो शासन दरारें दिखाती हैं

विवाद ने इस बात की दुविधा पैदा कर दी कि क्या थोरचेन को कार्य करना चाहिए। हैकर्स को ब्लॉक करने के प्रयास में, तीन सत्यापनकर्ताओं ने ईटीएच ट्रेडिंग को रोकने के लिए मतदान किया, प्रभावी रूप से अपने स्वैपिंग मार्ग को बंद कर दिया। हालांकि, चार सत्यापनकर्ताओं ने फैसले को पलटने के लिए जल्दी से मतदान किया।

इसने थोरचेन के शासन मॉडल में एक विरोधाभास को उजागर किया। प्रोटोकॉल बिल्कुल विकेंद्रीकृत होने का दावा करता है, फिर भी यह पहले से हस्तक्षेप करता था इन्सॉल्वेंसी रिस्क के कारण इसकी लेंडिंग फीचर को रोकें (स्वैप अभी भी चालू रहे)।

कुछ क्रिप्टो समुदाय के सदस्यों ने थोरचेन के कार्यों को चयनात्मक विकेंद्रीकरण के रूप में बुलाया, जहां शासन का हस्तक्षेप केवल तब होता है जब यह प्रोटोकॉल के अपने हितों को पूरा करता है।

बैकलैश तत्काल था। प्लूटो, एक प्रमुख थोरचेन डेवलपर, इस्तीफा दे दिया। एक अन्य डेवलपर, टीसीबी, जिन्होंने खुद को उन तीन सत्यापनकर्ताओं में से एक के रूप में पहचाना, जिन्होंने ईथर ट्रेडों को रोकने के लिए मतदान किया, संकेत दिया जब तक शासन के मुद्दों को संबोधित नहीं किया गया, तब तक छोड़ने पर।

इस बीच, ब्लॉकचेन अन्वेषक Zachxbt पुकारा हैकर्स से अर्जित शुल्क वापस नहीं करने के लिए, एक थोरचेन-आधारित विकेन्द्रीकृत एक्सचेंज, Asgardex, जबकि अन्य प्रोटोकॉल ने कथित तौर पर बीमार लाभ को वापस कर दिया।

थोरचेन के संस्थापक जॉन-पॉल थोरबॉर्नसेन ने यह दावा करते हुए जवाब दिया कि जब तक अधिकारियों द्वारा दबाव नहीं डाला जाता है, तब तक अवैध लेनदेन को सुविधाजनक बनाने से केंद्रीकृत आदान-प्रदान लाखों का आदान-प्रदान करता है।

“यह मुझे पेशाब करता है। क्या हमें अपनी लेनदेन शुल्क वापस देने के लिए ETH और BTC नोड्स मिलते हैं? Geth या Btccore Devs के बारे में क्या – जो सॉफ़्टवेयर लिखता है, अनुदान/दान द्वारा वित्त पोषित? ” पूछा थोरबॉर्नसेन।

थोरचेन के बढ़ते नियामक जोखिम, जैसा कि पहले गोपनीयता उपकरणों द्वारा प्रदर्शित किया गया था

अभी के लिए, थोरचेन ने सरकारों से किसी भी प्रत्यक्ष प्रवर्तन कार्यों से बचा है, लेकिन इतिहास बताता है कि डीईएफआई प्रोटोकॉल अवैध वित्त की सुविधा के लिए हमेशा के लिए जांच से बच नहीं सकते हैं। बवंडर कैश, एक प्रसिद्ध क्रिप्टो मिक्सर, था स्वीकृत 2022 में यूएस ट्रेजरी द्वारा अरबों डॉलर की लूट के लिए इस्तेमाल किया गया, हालांकि यह बाद में एक अमेरिकी अदालत द्वारा पलट दिया गया। इसी तरह, रेलगन एफबीआई के अंतर्गत आया जांच 2023 में उत्तर कोरियाई हैकर्स के बाद चुराए गए ईथर में $ 60 मिलियन का इस्तेमाल किया।

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रेलगन एक अनूठा मामला प्रस्तुत करता है, क्योंकि यह मिक्सर या डेक्स के बजाय एक गोपनीयता प्रोटोकॉल के रूप में विपणन किया जाता है। लेकिन भेद अभी भी थोरचेन से तुलना करता है, यह देखते हुए कि गोपनीयता प्रोटोकॉल अक्सर संभावित रूप से अवैध गतिविधियों को सक्षम करने के लिए आलोचना का सामना करते हैं।

“आलोचक अक्सर दावा करते हैं कि गोपनीयता-केंद्रित परियोजनाएं अपराध को सक्षम करती हैं, लेकिन वास्तव में, वित्तीय गोपनीयता की रक्षा करना एक मौलिक अधिकार है और विकेंद्रीकृत नवाचार की एक आधारशिला है,” चेन फेंग, ऑटोनॉमीज़ और एसोसिएट प्रोफेसर और ब्रिटिश कोलंबिया के ओकनगन कैंपस में ब्लॉकचेन में एसोसिएट प्रोफेसर और अनुसंधान अध्यक्ष, कोइंटेलेग्राफ में कहा गया है।

“जेडके-प्रूफ और विश्वसनीय निष्पादन वातावरण जैसी तकनीकें पूरी तरह से अवैध गतिविधि को अस्पष्ट किए बिना उपयोगकर्ता डेटा को सुरक्षित कर सकती हैं। वैकल्पिक पारदर्शिता उपायों और मजबूत ऑनचेन फोरेंसिक के माध्यम से, संदिग्ध पैटर्न अभी भी पता लगाया जा सकता है। लक्ष्य एक संतुलन पर हमला करना है: गोपनीयता के साथ उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाना, जबकि यह सुनिश्चित करना कि सिस्टम को अवैध उपयोग को हतोत्साहित करने और पता लगाने के लिए बिल्ट-इन सुरक्षा उपाय हैं। “

सिनफ्यूट के लिन ने कहा कि विकेंद्रीकृत प्रोटोकॉल के अवैध उपयोग से “बिल्कुल” अधिकारियों से कठोर उपायों का नेतृत्व होगा।

“सरकारें संभवतः उपायों को बढ़ाएगी यदि वे विकेंद्रीकृत प्रोटोकॉल को प्रणालीगत जोखिमों के रूप में देखते हैं। इसमें प्रोटोकॉल पते को मंजूरी देना, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं पर दबाव बनाना, पूरे नेटवर्क को ब्लैकलिस्ट करना या बिल्डरों के बाद जाना शामिल हो सकता है, ”उसने कहा।

थोरचैन के खिलाफ बढ़ते दबाव

थोरचेन समर्थक बहस इसे गलत तरीके से बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि हैकर्स ने अन्य डीईएफआई प्रोटोकॉल का भी उपयोग किया है। लेकिन नियामक सबसे बड़े एनबलर्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और थोरचेन ने बाईबिट हैक से चोरी किए गए फंड के विशाल बहुमत को संसाधित किया। यह डेवलपर अभियोजन के लिए फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) प्रतिबंधों के कार्यालय से लेकर प्रवर्तन कार्यों के लिए एक आसान लक्ष्य बनाता है।

“जब मानव इतिहास में सबसे बड़े धन वारिस के लिए आपके प्रवाह का अधिकांश हिस्सा उत्तर कोरिया से चोरी हो जाता है, तो यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा बन जाएगा, यह अब एक खेल नहीं है,” टीसीबी लिखा एक्स पर।

“जिस सीमा से आप विश्वसनीय रूप से विकेंद्रीकृत होना चाहते हैं, आपको 1000+ अद्वितीय सत्यापनकर्ताओं के नेटवर्क की आवश्यकता है। एक कारण है कि @chainflip ने इस मुद्दे को नेटवर्क स्तर पर इतनी जल्दी क्यों तय किया और सभी फ्रंट एंड सेंसरशिप लागू कर रहे हैं। ”

यदि नियामक टूटने का फैसला करते हैं, तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। थोरचेन के सत्यापनकर्ताओं, फ्रंट-एंड सर्विस और लिक्विडिटी प्रदाताओं पर प्रतिबंध इसके पारिस्थितिकी तंत्र को अपंग कर सकते हैं, जबकि प्रमुख एक्सचेंजों को डेलिस्ट कर सकते हैं (रूण), तरलता तक इसकी पहुंच को काटकर।

डेवलपर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की संभावना भी है, जैसा कि में देखा गया है बवंडर नकद केसया स्वीकृत पते फ़िल्टरिंग जैसे अनुपालन उपायों को पेश करने के लिए दबाव – कुछ ऐसा जो थोरचेन के विकेंद्रीकृत लोकाचार का खंडन करेगा और इसके मुख्य उपयोगकर्ता आधार को अलग करेगा।

उत्तर कोरियाई हैकर्स के साथ थोरचेन के उलझाव ने इसे एक चौराहे पर डाल दिया है। प्रोटोकॉल को यह तय करना होगा कि क्या अब कार्रवाई करनी है या नियामकों को उनके लिए यह निर्णय लेने के लिए नियामकों को बढ़ावा देना है।

अभी के लिए, प्रोटोकॉल अपने Laissez-Faire दृष्टिकोण में दृढ़ है, लेकिन इतिहास का सुझाव है कि DEFI परियोजनाएं जो अवैध गतिविधि को अनदेखा करती हैं, वे हमेशा के लिए अछूत नहीं रहती हैं।

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