जांच के दौरान, पुलिस ने संदिग्ध नेता के घर की तलाशी ली और मोबाइल फोन, कंप्यूटर, डेटा स्टोरेज डिवाइस, एक प्रतिकृति हथियार और दस्तावेज़ मिले। अधिकारियों ने कहा कि समूह ने 50 से अधिक झूठी पहचान का इस्तेमाल किया और चोरी के पैसे को स्थानांतरित करने के लिए नकली व्यवसाय बनाए।

के अनुसार 7 अप्रैल का बयानपीड़ितों को बेतरतीब ढंग से लेने के बजाय, स्कैमर्स उन लोगों को खोजने के लिए स्वचालित प्रणालियों का उपयोग किया जिनके ऑनलाइन प्रोफाइल ने कुछ मानदंडों का मिलान किया। एक बार चयनित होने के बाद, इन लोगों को वेबसाइटों और सोशल मीडिया पर विज्ञापन दिखाए गए थे जिन्होंने उच्च रिटर्न और कोई जोखिम नहीं दिया।

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विज्ञापन अक्सर सार्वजनिक आंकड़ों से नकली एंडोर्समेंट, डीपफेक तकनीक के साथ बनाया गया। कुछ मामलों में, समूह ने वित्तीय विशेषज्ञों के रूप में भी पेश किया या यहां तक ​​कि विश्वास हासिल करने के लिए व्यक्तिगत बातचीत शुरू की।

स्पेनिश पुलिस ने समझाया कि पीड़ितों ने पैसे भेजे जाने के बाद, धोखाधड़ी बंद नहीं हुई। एक ही समूह फिर से पीड़ितों से संपर्क करेगा, निवेश प्रबंधक होने का नाटक करेगा, और यह कहते हुए कि पैसा जम गया था और अगर कोई जमा किया गया था तो वापस किया जा सकता था।

बाद में, पीड़ितों को यूके से यूरोपोल या वकीलों के एजेंट होने का दावा करने वाले लोगों द्वारा संपर्क किया गया। उन्होंने कहा कि अगर देश में कर का भुगतान किया जाता है, तो धनराशि का भुगतान किया जा सकता है, जहां पैसे को अवरुद्ध किया गया था।

हाल ही में, पूर्व रिपलिंग कर्मचारी कीथ ओ’ब्रायन ने एथेरम के बदले में एक प्रतियोगी को आंतरिक जानकारी लीक करने के लिए स्वीकार किया