एक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के संस्थापक जिसका नाम एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) से बंधा हुआ था, कैलिफोर्निया की अदालत में वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया गया था।

कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के लिए अमेरिकी जिला अदालत में 12 मार्च को ट्रायल में, एक जूरी ने एएमएल बिटकॉइन के निर्माता रोलैंड मार्कस एंड्रेड को दो गुंडागर्दी के दोषी पाए, जो निवेशकों को धोखा देने के लिए एक योजना के हिस्से के रूप में। अधिकारियों ने शुरू में जून 2020 में एंड्रेड के खिलाफ आपराधिक आरोप दायर किए एक नागरिक मामले के समानांतर एएमएल बिटकॉइन निर्माता और एनएसी फाउंडेशन के खिलाफ यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) द्वारा दायर किया गया, जिसके लिए वह संस्थापक और सीईओ थे।

“श्री। एंड्रेड के अपमानजनक झूठ ने फुसलाया और व्यक्तियों को अपनी मेहनत से अर्जित धन को एक नए क्रिप्टोक्यूरेंसी में गढ़े हुए सुविधाओं के साथ निवेश करने में घोटाला किया, ” कहा लिंडा गुयेन, आईआरएस आपराधिक जांच ओकलैंड फील्ड कार्यालय विशेष एजेंट प्रभारी। “लेकिन इस योजना के बारे में कुछ भी उन्नत नहीं है। रॉलैंड मार्कस एंड्रेड ने निर्दोष लोगों से पैसा चुरा लिया और इसका इस्तेमाल अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को आगे बढ़ाने के लिए किया। ”

एंड्रेड के खिलाफ एसईसी का नागरिक मामला राजनीतिक पैरवीकार जैक अब्रामॉफ की भागीदारी के लिए उल्लेखनीय था, जिन्होंने 2006 और 2010 के बीच मेल धोखाधड़ी, सार्वजनिक अधिकारियों को रिश्वत देने और कर चोरी को रिश्वत देने की साजिश के बाद 2006 और 2010 के बीच चार साल की जेल की सेवा की। एक न्यायाधीश मान गया जनवरी 2021 में एंड्रेड के आपराधिक मामले के समापन तक एसईसी मुकदमा बने रहने के लिए, यह सुझाव देते हुए कि यह एक बार फिर से जल्द ही आगे बढ़ सकता है।

जून 2020 का अभियोग कथित एनएसी फाउंडेशन ने एक क्रिप्टोक्यूरेंसी का दावा किया कि एएमएल बिटकॉइन लॉन्च होगा – यह कभी नहीं किया – मनी लॉन्ड्रिंग का अनुपालन करेगा और अपने ग्राहक (केवाईसी) नियमों को जानेगा। एंड्रेड ने 2017 और 2018 के बीच एक प्रारंभिक सिक्के की पेशकश के लिए उन दावों का उपयोग किया। उनके परीक्षण में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, एएमएल बिटकॉइन क्रिएक्टर ने प्लेटफ़ॉर्म की बिक्री से आय में $ 2 मिलियन से अधिक का विचलन किया, इसे रियल एस्टेट और लक्जरी ऑटोमोबाइल पर खर्च किया।