कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में एक जूरी 12 मार्च को फैसले पर पहुंच गयाउसे भ्रामक निवेशकों से संबंधित दो गुंडागर्दी के आरोपों का दोषी ठहराया।

एंड्रेड ने एएमएल बिटकॉइन को एक क्रिप्टोक्यूरेंसी के रूप में बढ़ावा दिया, जो एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) का अनुपालन करेगा और अपने ग्राहक (केवाईसी) नियमों को जानेगा। हालांकि, टोकन ने कभी लॉन्च नहीं किया।

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2017 और 2018 के बीच, निवेशकों ने $ 2 मिलियन से अधिक का योगदान दिया एक प्रारंभिक सिक्के की पेशकश (ICO) के माध्यम से। परियोजना के लिए धन का उपयोग करने के बजाय, एंड्रेड रियल एस्टेट और लक्जरी वाहनों पर पैसा खर्च किया।

अभियोजकों ने तर्क दिया कि एंड्रेड ने निवेशकों को झूठे दावों के साथ धोखा दिया, जिसमें से एक पनामा नहर प्राधिकरण जहाज लेनदेन में उपयोग के लिए एएमएल बिटकॉइन को मंजूरी देने के करीब था। अमेरिकी न्याय विभाग ने निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इस्तेमाल किए गए कई भ्रामक बयानों में से एक के रूप में इसे इंगित किया।

एंड्रेड 2020 के बाद से $ 75,000 के बांड पर बने हुए हैं, लेकिन 22 जुलाई को अपनी आगामी सजा सुनाई पर गंभीर दंड का सामना करते हैं। वह प्राप्त कर सकते हैं तार धोखाधड़ी के लिए 20 साल तक की जेल और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 10 साल तक।

आईआरएस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ओकलैंड फील्ड ऑफिस में विशेष एजेंट लिंडा गुयेन ने एंड्रेड के कार्यों की आलोचना करते हुए कहा:

श्री एंड्रेड के अपमानजनक झूठ ने फुसलाया और व्यक्तियों को अपनी मेहनत की अर्जित धन को एक नए क्रिप्टोक्यूरेंसी में गढ़े हुए सुविधाओं के साथ निवेश करने में घोटाला किया।

26 फरवरी को, अमेरिकी अधिकारियों ने गॉटबिट के संस्थापक, एक क्रिप्टो “मार्केट मेकर” कंपनी के संस्थापक अलेक्सी एंड्रिनिन को हिरासत में ले लिया। क्या हुआ? पूरी कहानी पढ़ें।