एफटीएक्स दिवालियापन ट्रस्ट ने बिटकॉइन माइनिंग फर्म जेनेसिस डिजिटल एसेट्स के खिलाफ $ 1.15 बिलियन का मुकदमा दायर किया है, जो संपत्ति को पुनर्प्राप्त करने के चल रहे प्रयासों में अभी तक सबसे बड़ी क्लाबबैक कार्यों में से एक को चिह्नित करता है। पतन में खो गया FTX एक्सचेंज का।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जेनेसिस डिजिटल और इसके सह-संस्थापकों को धोखाधड़ी में $ 1 बिलियन से अधिक प्राप्त हुआ सैम बैंकमैन-फ्राइड 2021 और 2022 के बीच अल्मेडा अनुसंधान।

एफटीएक्स ग्राहकों के लिए ‘महान बाधा’

निवेश, ट्रस्ट का तर्क है, “अपमानजनक रूप से फुलाया कीमतों” पर बनाया गया था और एफटीएक्स के व्यवसाय के लिए कोई मूल्य नहीं दिया गया था, जो उस समय पहले से ही दिवालिया था।

“अगस्त 2021 और अप्रैल 2022 के बीच, बैंकमैन-फ्राइड ने अल्मेडा को जीडीए में कई ट्रानचियों को खरीदने के लिए, एक बिटकॉइन खनन फर्म, अपमानजनक रूप से फुलाए हुए कीमतों पर,” फाइलिंग रीड। “जबकि एफटीएक्स ग्रुप फंड्स का उपयोग शेयरों को खरीदने के लिए किया गया था, केवल अल्मेडा- और, बदले में, बैंकमैन-फ्राइड, अल्मेडा के 90% मालिक-को कोई लाभ प्राप्त करने के लिए, ग्राहकों और FTX.com के अन्य लेनदारों के महान अवरोध के लिए कोई भी लाभ प्राप्त करना था।”

अमेरिकी दिवालियापन कानून के तहत, ट्रस्ट को “परिहार कार्यों” को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाया गया है – दिवालियापन के लिए दायर की गई कंपनी से पहले अनुचित रूप से हस्तांतरित किए गए धन को वापस लाने के लिए डिज़ाइन किए गए मुकदमे।

इस सूट का आकार एफटीएक्स के एसेट रिकवरी अभियान के पैमाने को रेखांकित करता है, जो अमेरिकी दिवालियापन के इतिहास में सबसे बड़े और सबसे जटिल में से एक बन गया है एक्सचेंज के 2022 पतन के बाद।

फाइलिंग के अनुसार, अधिकांश फंड FTX.com पर ग्राहक जमा से आए थे, जिन्हें अल्मेडा रिसर्च में फ़नल किया गया था और फिर जेनेसिस डिजिटल में पुनर्निर्देशित किया गया था।

ट्रस्ट का दावा है कि खनन कंपनी के सह-संस्थापकों, रशीत मखात और मार्को क्रोहन ने व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित किया, इस प्रक्रिया में अल्मेडा को अपने स्वयं के शेयरों के $ 550 मिलियन से अधिक की बिक्री की।

मुकदमा कजाकिस्तान में एक राजनीतिक रूप से जुड़े खनिक के रूप में उत्पत्ति डिजिटल का वर्णन करता है जिसने देश के पूर्व राष्ट्रपति, नर्सुल्टन नाज़रबायेव के तहत सस्ती ऊर्जा और अनुकूल उपचार का लाभ उठाया। लेकिन 2021 के अंत तक, कजाकिस्तान की पावर ग्रिड खनिकों की आमद से तनाव में थी, और नए करों, ब्लैकआउट्स, और सामाजिक अशांति ने उद्योग को अस्थिर कर दिया।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इन स्पष्ट जोखिमों के बावजूद-साथ ही साथ वित्तीय वित्तीय, मनी लॉन्ड्रिंग चिंताओं, और अन्य निवेशकों से ब्याज की कमी-बैंकमैन-फ्राइड ने बाहरी निवेशों के साथ आगे दबाया, अनुसार ब्लूमबर्ग रिपोर्टिंग के लिए।

ट्रस्ट ने अपने फाइलिंग में कहा, “जेनेसिस डिजिटल बैंकमैन-फ्राइड के सबसे लापरवाह निवेशों में से एक के रूप में खड़ा है।”

यह मामला तब आता है जब बैंकमैन-फ्राइड ने पांच आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद 25 साल की जेल की सजा काट ली, जिसमें धोखाधड़ी और षड्यंत्र, एफटीएक्स के पतन से बंधा हुआ था।