
संयुक्त अरब अमीरात में स्थित एक क्रिप्टोकरेंसी कंपनी, सीएलएस ग्लोबल, संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) के ऑपरेशन में फंसने के बाद अवैध गतिविधियों की बात स्वीकार की है.
एफबीआई NexFundAI (NEXF) नामक एक नकली क्रिप्टोकरेंसी बनाई बाज़ार में हेरफेर जैसी धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में शामिल कंपनियों और व्यक्तियों को पकड़ना।
गुप्त रूप से कार्य करते हुए, एफबीआई एजेंट खुद को धोखेबाज़ के रूप में पेश किया और सीएलएस ग्लोबल से एनईएक्सएफ के ट्रेडिंग नंबरों को बढ़ाने के लिए कहा बिना सोचे-समझे निवेशकों को आकर्षित करने के लिए।

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सीएलएस ग्लोबल दोष स्वीकार करने पर सहमत हुए के आरोप के लिए तार धोखाधड़ी और बाज़ार में हेराफेरीजैसा कि 21 जनवरी को मैसाचुसेट्स में संघीय अभियोजकों द्वारा घोषित किया गया था।
मैसाचुसेट्स यूएस अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार कथनकंपनी जुर्माने के रूप में $428,059 का भुगतान करना होगा बिनेंस जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर खातों से धनराशि जब्त करें
$15.66B
और KuCoin
$1.03B
.
कंपनी तीन साल के लिए परिवीक्षा पर भी है प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) के साथ वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी होगी यह पुष्टि करने के लिए कि यह प्रतिबंधों का पालन करता है।
जांच के दौरान एफबीआई ने पाया कि सीएलएस ग्लोबल नकली लेनदेन का उपयोग कर रहा था, जिसे वॉश ट्रेडिंग के रूप में जाना जाता हैकृत्रिम रूप से ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। यह युक्ति नेक्सफंडएआई टोकन को और अधिक लोकप्रिय बना दिया उससे भी ज्यादा.
कंपनी भी स्व-व्यवहार व्यापार करने के लिए स्वचालित प्रणालियों का उपयोग किया जाता है Uniswap जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर
विश्वविद्यालय
$13.42
.
इस ऑपरेशन को “” कहा जाता हैऑपरेशन टोकन मिरर”, अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया था। सीएलएस ग्लोबल के साथ, एक अन्य कंपनी, माईट्रेड एम.एम, और संबंधित मामलों में 18 व्यक्तियों पर आरोप लगाए गए.
हाल ही में, एफबीआई ने मियामी के एक जौहरी के अपहरण और क्रिप्टोकरेंसी में 2 मिलियन डॉलर की चोरी की साजिश को रोक दिया। मामला कैसे चला? पूरी कहानी पढ़ें.
पूर्वी एशिया क्षेत्र के अर्थशास्त्र, राजनीति और संस्कृति में मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद, हारून ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में पूंजीवाद के पश्चिमी और सामूहिक रूपों के बीच अंतर का विश्लेषण करते हुए वैज्ञानिक पत्र लिखे हैं।
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