एफबीआई के डिकॉय के लिए गिरने के बाद सीएलएस ग्लोबल के लिए $ 428,000 जुर्माना


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सीएलएस ग्लोबलएक कंपनी जो क्रिप्टो बाजारों में तरलता प्रदान करने में मदद करती है, रहा है $ 428,000 से अधिक का जुर्माना फ़ेकिंग ट्रेडों को स्वीकार करने के बाद

फर्म ने बोस्टन कोर्ट में दोषी होने के बाद क्रिप्टोक्यूरेंसी को छोड़ने और वित्तीय दंड का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। सीएलएस ग्लोबल भी होगा अगले तीन वर्षों के लिए अमेरिकी क्रिप्टो बाजारों में काम करने से प्रतिबंधित

अभियोजकों का कहना है कि यह मामला नकली ट्रेडिंग गतिविधि को पकड़ने के लिए डिज़ाइन किए गए एक अंडरकवर जांच के साथ शुरू हुआ, जिसे वॉश ट्रेडिंग के रूप में जाना जाता है।

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स्टिंग, संघीय एजेंटों के हिस्से के रूप में एक मेड-अप क्रिप्टो प्रोजेक्ट बनाया गया नेक्सट्रावई। परियोजना, इसके टोकन के साथ, विकेंद्रीकृत एक्सचेंज UNISWAP पर सूचीबद्ध किया गया था

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सीएलएस ग्लोबल ने इसके लिए ट्रेडिंग सहायता प्रदान करने के लिए सहमति व्यक्त की, यह जानते हुए भी कि यह एक कानून प्रवर्तन संचालन का हिस्सा था।

बाद में कंपनी का एक कर्मचारी एक वीडियो कॉल में स्वीकार किया कि उन्होंने एक स्वचालित उपकरण का उपयोग किया फर्म द्वारा नियंत्रित वॉलेट के बीच टोकन का व्यापार करने के लिए। कर्मचारी ने यह भी कहा, “मुझे पता है कि यह वॉश ट्रेडिंग है और मुझे पता है कि लोग इसके बारे में खुश नहीं होंगे”।

कंपनी ने दोषी ठहराया बाजारों में हेरफेर करने और तार धोखाधड़ी करने के लिए साजिश का आरोप। जनवरी 2025 में अदालत में वायर धोखाधड़ी का एक दूसरा आरोप भी स्वीकार किया गया था। मैसाचुसेट्स के लिए अमेरिकी अटॉर्नी के कार्यालय ने दोषी याचिका की पुष्टि की और कहा कि मामले से बंधा एक अन्य व्यक्ति अभी तक दोषी नहीं पाया गया है।

हाल ही में, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के सदस्यों पर क्रिप्टो में 21 मिलियन डॉलर से अधिक लेने का आरोप लगाया गया है, जो कि डिफेक्ट एक्सचेंज क्रिप्टोलैंड की जांच के दौरान है। मामला कैसे सामने आया? पूरी कहानी पढ़ें

पूर्वी एशिया क्षेत्र के अर्थशास्त्र, राजनीति और संस्कृतियों में मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद, हारून ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में पूंजीवाद के पश्चिमी और सामूहिक रूपों के बीच अंतर का विश्लेषण करते हुए वैज्ञानिक पत्र लिखे हैं।
फिनटेक उद्योग में एक दशक के करीब अनुभव के साथ, हारून सभी सबसे बड़े मुद्दों और संघर्षों को समझता है जो क्रिप्टो के उत्साही लोगों का सामना करते हैं। वह एक भावुक विश्लेषक है जो डेटा-संचालित और तथ्य-आधारित सामग्री से संबंधित है, साथ ही साथ जो वेब 3 मूल निवासी और उद्योग नवागंतुकों दोनों से बात करता है।
हारून हर चीज के लिए और डिजिटल मुद्राओं से संबंधित कुछ भी करने वाला व्यक्ति है। ब्लॉकचेन और वेब 3 शिक्षा के लिए एक विशाल जुनून के साथ, हारून अंतरिक्ष को बदलने का प्रयास करता है जैसा कि हम इसे जानते हैं, और इसे पूरा करने के लिए इसे और अधिक स्वीकार्य बनाते हैं।
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