ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने 18 महीने की जांच के बाद $ 190 मिलियन की ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ($ 123 मिलियन) क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में कथित तौर पर एक कैश-इन-ट्रांजिट सुरक्षा कंपनी के माध्यम से चलाने के बाद चार व्यक्तियों पर आरोप लगाया है।

ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस कहा उन्होंने क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स के राज्यों में लगभग 13.6 मिलियन डॉलर की संदिग्ध आपराधिक संपत्ति जमे हुए थे।

क्वींसलैंड संयुक्त संगठित अपराध टास्कफोर्स (QJOCT), जिसमें संघीय और राज्य एजेंसियों के 70 अधिकारियों को शामिल किया गया था, ने दिसंबर 2023 में जांच शुरू की। इसने कथित तौर पर एक ऑपरेशन को उजागर किया, जिसने क्रिप्टोक्यूरेंसी में आपराधिक आय को लूटने के लिए एक सुरक्षा व्यवसाय की एक बख्तरबंद वाहन इकाई का इस्तेमाल किया।

एक संदिग्ध से लेन -देन ट्रेल्स, जिन्होंने कथित तौर पर 15 महीनों में $ 9.5 मिलियन की लूट की, जांचकर्ताओं को वैध व्यावसायिक गतिविधि के रूप में एक जटिल लॉन्ड्रिंग योजना को उजागर करने के लिए प्रेरित किया।

सुरक्षा कंपनी पर संदिग्ध अपराधियों द्वारा जमा की गई अवैध नकद के साथ स्वच्छ व्यावसायिक आय सम्मिश्रण करने का आरोप है, फिर एक बिक्री संवर्धन कंपनी, एक क्लासिक कार डीलरशिप और क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के माध्यम से धन की फ़नलिंग।

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लॉन्डर्ड फंड को तब कथित तौर पर लाभार्थियों को या तो क्रिप्टोक्यूरेंसी में या उन फ्रंट व्यवसायों के माध्यम से वितरित किया गया था।

क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग को सक्षम और लड़ता है

जबकि ब्लॉकचेन तकनीक वित्तीय प्रणालियों को आधुनिक बनाने की क्षमता प्रदान करती है, इसकी खुली और विकेंद्रीकृत प्रकृति भी अपराधियों के लिए इसे आकर्षक बनाती है। यह वित्तीय अपराध के खिलाफ लड़ाई में एक दोधारी तलवार के रूप में कार्य कर सकता है।

ब्लॉकचेन फोरेंसिक विशेषज्ञ के अनुसार चेनलिसिस2019 और मध्य -2024 के बीच रूपांतरण सेवाओं के लिए अवैध वॉलेट से $ 100 बिलियन से अधिक क्रिप्टो से अधिक का प्रवाह हुआ।

साइबर क्रिमिनल्स मिक्सर, डीईएफआई प्रोटोकॉल और क्रॉसचेन पुलों का उपयोग करने में तेजी से माहिर हो गए हैं ताकि उनके लेनदेन को अस्पष्ट किया जा सके और पता लगाया जा सके। इन प्रयासों के बावजूद, ब्लॉकचेन की पारदर्शिता अवैध प्रवाह का पता लगाने के लिए कानून प्रवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बनी हुई है।

क्रिप्टो डिजिटल मनी है, लेकिन वास्तविक दुनिया के निहितार्थ हैं

हाल के महीनों में, क्रिप्टो से संबंधित अपराध के बढ़ते उदाहरण भौतिक दुनिया में हुए हैं। डिजिटल परिसंपत्तियों को प्राप्त करने या उनकी रक्षा करने के लिए अपराधी तेजी से हिंसा और डराने की ओर रुख कर रहे हैं।

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मोरक्को की पुलिस ने हाल ही में 24 वर्षीय बैडिस मोहम्मद एमाइड बजाउ को गिरफ्तार किया, जो एक स्ट्रिंग के ऑर्केस्ट्रेटिंग का संदेह था क्रिप्टो से संबंधित अपहरणसहित बेटी और पोते का अपहरण करने के लिए असफल प्रयास पेरिस में पेमियम के सीईओ पियरे नोइज़ट।

एक अन्य हाई-प्रोफाइल मामले में, लेजर के सह-संस्थापक डेविड बैलंड को जनवरी में मध्य फ्रांस में अपने घर से अपहरण कर लिया गया और एक दिन पहले एक दिन के लिए बंधक बना लिया गया पुलिस ने उसे बचाया।

शारीरिक खतरों में वृद्धि के बाद, तथाकथित “बिटकॉइन परिवार”-एक डच खानाबदोश परिवार जिसने 2017 में सभी परिसंपत्तियों को पूरी तरह से बिटकॉइन पर रहने के लिए तरल कर दिया-बिटकॉइन पर पूरी तरह से रहने के लिए- उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा को फिर से तैयार किया चार महाद्वीपों में उनके बीज वाक्यांश को विभाजित करके और इसे कस्टम सुरक्षा के साथ एन्क्रिप्ट करके।

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