ऑस्ट्रेलिया के मार्केट्स नियामक ने ब्लॉकचेन ग्लोबल के पूर्व निदेशक, लियांग “एलन” गुओ के खिलाफ सिविल कार्यवाही दायर की है।

GUO “अपने निदेशकों के कर्तव्यों के कई उल्लंघनों से संबंधित आरोपों पर अदालत का सामना करेगा,” ऑस्ट्रेलियाई प्रतिभूति और निवेश आयोग कहा 28 मई को प्रेस विज्ञप्ति में।

ASIC ने कथित तौर पर ACX एक्सचेंज कस्टमर फंड के साथ अपने व्यवहार से संबंधित निदेशकों के कर्तव्यों के कई उल्लंघन किए, और उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उन व्यवहारों के बारे में गलत और भ्रामक बयान दिए और उचित पुस्तकों और रिकॉर्ड को बनाए रखने में विफल रहे।

अब-तरल ब्लॉकचेन ग्लोबल ने 2016 के मध्य से दिसंबर 2019 तक ACX एक्सचेंज का संचालन किया, जब यह ढह गया क्योंकि ग्राहक अब अपनी संपत्ति वापस नहीं ले सकते थे।

2022 में परिसमापक की परीक्षाओं के दौरान, अदालतों को बताया गया कि ACX एक्सचेंज ने अपने ग्राहकों द्वारा क्रिप्टो खरीदने के लिए निवेश की गई नकदी ली और धन को एक पूल्ड फंड, सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड में बदल दिया सूचित उन दिनों।

ब्लॉकचेन ग्लोबल के परिसमापक का अनुमान है कि कंपनी ने एसीएक्स एक्सचेंज के पूर्व ग्राहकों के लिए असुरक्षित लेनदार के दावों में 20 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ($ 12.8 मिलियन) का बकाया है, एएसआईसी ने कहा।

नवंबर 2023 में, परिसमापक ने बताया कि ब्लॉकचेन ग्लोबल में 58.6 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ($ 37.7 मिलियन) असुरक्षित लेनदारों को दिया गया था। उस कुल में से, 22.7 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ($ 14.6 मिलियन) के पूर्व ग्राहकों से प्राप्त लेनदार के दावे असुरक्षित थे क्रिप्टो विनिमय।

गुओ देश में नहीं, ASIC कहते हैं

ASIC ने कहा कि उसने जनवरी 2024 में परिसमापक की रिपोर्ट के बाद ब्लॉकचेन ग्लोबल की जांच शुरू की।

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गुओ था देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जैसा कि नियामक ने जांच की कि क्या उसने कोई आपराधिक अपराध किया है, जिसमें उसके बंधक का भुगतान करने के लिए ढह गए एक्सचेंज से पैसे स्थानांतरित करना शामिल है।

यात्रा संयम आदेश समाप्त होने के बाद सितंबर 2024 में गुओ ने ऑस्ट्रेलिया छोड़ दिया, और वह वापस नहीं आया, यह नोट किया।

इस बीच, ASIC उच्च न्यायालय की अनुमति की मांग कर रहा है कि एक निचली अदालत के फैसले को फिनटेक फर्म ब्लॉक कमाने वाले के पक्ष में अपील करें अलग -अलग मामला।

नियामक ने दावा किया कि क्रिप्टो कंपनी की फिक्स्ड-यील्ड अर्जित सेवा एक वित्तीय उत्पाद नहीं थी।

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