ऑस्ट्रेलियाई लेनदेन रिपोर्ट और विश्लेषण केंद्र (ऑस्ट्रैक) ने क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस की स्थानीय इकाई को अपने मनी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और काउंटर-आतंकवादी वित्तपोषण (सीटीएफ) प्रणालियों के बारे में चिंताओं पर एक बाहरी ऑडिटर नियुक्त करने का आदेश दिया।

नियामक कहा शुक्रवार को निर्णय “गंभीर चिंताओं की पहचान करने के बाद” बिनेंस के एएमएल/सीटीएफ नियंत्रणों के साथ किया गया था।

मैट पोब्लॉकी, बिनेंस ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के महाप्रबंधक ने कॉइन्टेलेग्राफ को बताया, “बिनेंस ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रैक के फैसले को स्वीकार किया,” यह कहते हुए कि यह कदम “उनके पर्यवेक्षी समीक्षा उपायों में से एक था और प्रवर्तन कार्रवाई नहीं।”

ऑस्ट्रैक के सीईओ ब्रेंडन थॉमस ने कहा कि नियामक द्वारा पिछले साल के जोखिम मूल्यांकन “आपराधिक दुरुपयोग के लिए डिजिटल मुद्राओं की बढ़ती भेद्यता पर प्रकाश डालता है।” एक बाहरी ऑडिट के लिए अनुरोध “प्राथमिकता क्षेत्र” में नियामक जुड़ाव का अनुसरण करता है जो क्रिप्टो उद्योग बन गया है।

नियामक ने बिनेंस में उच्च कर्मचारियों के कारोबार और स्थानीय रिसोर्सिंग और सीनियर मैनेजमेंट ओवरसाइट की कमी के बारे में भी चिंताओं को साझा किया। यह, ऑस्ट्रैक ने कहा, फर्म के एएमएल और सीटीएफ शासन की पर्याप्तता के बारे में सवाल उठाए।

“यह एक उच्च जोखिम वाले वातावरण में सीमाओं के पार काम करने वाली एक वैश्विक कंपनी है। हम मजबूत ग्राहक पहचान, परिश्रम और प्रभावी लेनदेन की निगरानी की उम्मीद करते हैं,” थॉमस ने कहा।

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ऑस्ट्रेलिया में बिनेंस की परेशानी

बिनेंस ने खुद को क्रॉसहेयर में पाया है ऑस्ट्रेलियाई नियामक पहले। 2024 के अंत में, ऑस्ट्रेलियाई प्रतिभूति और निवेश आयोग (ASIC) ने लिया बिनेंस ऑस्ट्रेलिया डेरिवेटिव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कथित उपभोक्ता संरक्षण विफलताओं पर।

2023 की गर्मियों में वापस, ASIC ने Binance ऑस्ट्रेलिया के कार्यालयों की खोज की। यह जांच एक्सचेंज के डिफेक्ट ऑस्ट्रेलियन डेरिवेटिव्स व्यवसाय की जांच का हिस्सा थी। इसके बाद ASIC का Binance ऑस्ट्रेलिया डेरिवेटिव्स का लाइसेंस रद्द करना।

लाइसेंस को रद्द करना स्थानीय नियामकों का पालन किया गया खाता बंद होने की सूचनाओं पर बिनेंस डेरिवेटिव की समीक्षा करना कुछ उपयोगकर्ताओं के झूठे वर्गीकरण के कारण “थोक ग्राहकों” के रूप में उपयोगकर्ताओं को भेजा गया।

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ऑस्ट्रेलिया में बिनेंस ने डिबैंक किया

2023 में, बिनेंस था ऑस्ट्रेलियाई डॉलर फिएट मनी सर्विसेज को निलंबित करने के लिए मजबूर अपने स्थानीय भुगतान सेवा प्रदाता के बाद, ज़ेप्टो को एक्सचेंज का समर्थन करने से रोकने का निर्देश दिया गया था। बाद के बयानों ने संकेत दिया कि एक्सचेंज मिला एक दिन की चेतावनी से कम स्थानीय बैंकिंग प्रणाली से “कट ऑफ” होने से पहले अपने भुगतान भागीदार से।

आज तक, बिनेंस सलाह देता है जो उपयोगकर्ता प्लेटफ़ॉर्म से ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को वापस लेने का इरादा रखते हैं, या तो USDT खरीदने के लिए (USDT) प्लेटफ़ॉर्म से धनराशि को स्थानांतरित करने या पीयर-टू-पीयर ट्रेडिंग सेवाओं का उपयोग करने के लिए स्टैबेकॉइन। “बैंक ट्रांसफर” विकल्प को “चैनल निलंबित” संदेश के साथ धूसर किया गया है।

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