ऑस्ट्रेलिया के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग, ऑस्ट्रैक ने क्रिप्टो एटीएम प्रदाताओं को आवश्यक मानकों का अनुपालन नहीं करने के लिए नोटिस पर रखा।
फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा, “ऑस्ट्रैक के क्रिप्टोक्यूरेंसी टास्कफोर्स ने पाया है कि कुछ क्रिप्टो एटीएम प्रदाताओं के पास सही मनी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर-टेररिज्म (एएमएल/सीटीएफ) की जाँच नहीं हो सकती है।” सोमवार को एक रिलीज में।
क्रिप्टो एटीएम प्रदाताओं को नियामक के साथ पंजीकरण करने, लेनदेन की निगरानी करने और देश के मनी-लॉन्ड्रिंग और काउंटर-आतंकवाद वित्तपोषण (एएमएल/सीटीएफ) अधिनियम 2006 का पालन करने के लिए अपने ग्राहक की जांच को पूरा करने की आवश्यकता है।
ऑस्ट्रेलिया में एशिया प्रशांत क्षेत्र में क्रिप्टो एटीएम की सबसे अधिक संख्या है, और संख्या बढ़ रही है। 2019 में सिर्फ 23 से राष्ट्र के कुछ 1,600 उपयोग में हैं, ऑस्ट्रैक ने कहा।
दिसंबर में स्थापित एक टास्क फोर्स ने “चिंताजनक रुझानों और संदिग्ध गतिविधि के संकेतकों की पहचान की, जिसमें लेनदेन शामिल हैं जो घोटाले या धोखाधड़ी से जुड़े हो सकते हैं,” सीईओ ब्रेंडन थॉमस ने कहा।
वॉचडॉग यूके नियामकों के नक्शेकदम पर चल रहा है, जो अवैध क्रिप्टो एटीएम गतिविधि पर बंद करने की कोशिश में है। यूके में केवल अनुमोदित क्रिप्टो एटीएम संचालित हो सकते हैं, और कोई भी नहीं है। पिछले महीने वित्तीय आचरण प्राधिकरण के खिलाफ चार साल की सजा हासिल की 46 वर्षीय ओलुमाइड ओसुनकोया, अवैध रूप से एक क्रिप्टो एटीएम नेटवर्क का संचालन करने के लिए।
