ऑस्ट्रेलिया के वित्त प्रहरी को निष्क्रिय क्रिप्टो एक्सचेंजों पर नकेल कसने के लिए

ऑस्ट्रेलिया की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एजेंसी ने निष्क्रिय पंजीकृत क्रिप्टो एक्सचेंजों को अपने पंजीकरण को वापस लेने के लिए कहा है या उन्हें इस आशंकाओं पर रद्द कर दिया गया है कि निष्क्रिय फर्मों को घोटालों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

वर्तमान में ऑस्ट्रेलियाई लेनदेन रिपोर्ट और विश्लेषण केंद्र (ऑस्ट्रैक) के साथ 427 क्रिप्टो एक्सचेंज पंजीकृत हैं, लेकिन एजेंसी कहा 29 अप्रैल को यह संदेह है कि एक महत्वपूर्ण संख्या निष्क्रिय है और संभवतः होने के लिए असुरक्षित है अपराधियों द्वारा खरीदा और सह-चुना।

एजेंसी किसी भी तथाकथित से संपर्क कर रही है अंकीय मुद्रा विनिमय (डीसीईएस) जो अब व्यापार नहीं कर रहा है, और ऑस्ट्रैक के सीईओ ब्रेंडन थॉमस ने कहा कि उन्हें “इसका उपयोग करने या इसे खोने” के लिए कहा जाएगा।

उन्होंने कहा, “ऑस्ट्रैक के साथ पंजीकृत व्यवसायों को अपना विवरण अद्यतित रखने की आवश्यकता है; इसमें उन सेवाओं के बारे में विवरण शामिल है जो अब प्रदान नहीं की गई हैं,” उन्होंने कहा।

क्रिप्टो एटीएम प्रदाताओं सहित कैश और क्रिप्टो के बीच ऑस्ट्रेलियाई रूपांतरणों की पेशकश करने वाले व्यवसायों को पहले ऑस्ट्रैक के साथ पंजीकरण करना होगा, जो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंक वित्तपोषण और कर चोरी सहित अपराधों के लिए निगरानी करता है।

एजेंसी एक पंजीकरण को रद्द कर सकती है यदि उसके पास यह मानने के लिए उचित आधार है कि व्यवसाय अब सक्रिय नहीं है या क्रिप्टो-संबंधित सेवाओं की पेशकश कर रहा है।

दस फर्मों ने 2019 के बाद से अपना ऑस्ट्रैक पंजीकरण रद्द कर दिया है, सबसे हाल ही में होने के साथ जून 2024 में एफटीएक्स एक्सप्रेसढह गए क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स की स्थानीय सहायक कंपनी।

पंजीकृत एक्सचेंजों की सार्वजनिक सूची लॉन्च करने के लिए ऑस्ट्रैक

निष्क्रिय क्रिप्टो एक्सचेंजों पर अपने ब्लिट्ज के बाद, ऑस्ट्रैक ने कहा कि यह ऑस्ट्रेलियाई लोगों को वैध प्रदाताओं को सत्यापित करने में मदद करने के लिए पंजीकृत एक्सचेंजों की एक सूची प्रकाशित करेगा।

थॉमस ने कहा कि लक्ष्य अपराधियों के लिए लोगों को घोटाले में करना और ऑस्ट्रैक के रजिस्टर की अखंडता और सटीकता में सुधार करना है।

“यदि कोई DCE एक सेवा की पेशकश करने का इरादा रखता है, तो उन्हें हमसे संपर्क करने की आवश्यकता है अन्यथा हम पंजीकरण को रद्द कर देंगे और यह जानकारी रजिस्टर में जोड़ी जाएगी,” उन्होंने कहा।