गिरफ्तारी ने ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस के नेतृत्व में डेढ़ साल की लंबी जांच की, राज्य और कर अधिकारियों के साथ काम करते हुए, ए के अनुसार 9 जून का बयान ऑस्ट्रेलियाई कराधान कार्यालय द्वारा।

5 और 6 जून को, अधिकारियों ने ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट में 14 संपत्तियों की खोज की। छापे ने उजागर किया क्रिप्टोक्यूरेंसी की कीमत लगभग $ 110,000, लगभग 30,000 डॉलर नकद, विभिन्न एन्क्रिप्टेड डिवाइस, कंपनी रिकॉर्ड, वाहन, संपत्तियां और कई बैंक खातों में।

क्या आप जानते हैं?

क्रिप्टो के साथ होशियार और अमीर होना चाहते हैं?

सदस्यता लें – हम हर हफ्ते नए क्रिप्टो व्याख्याकार वीडियो प्रकाशित करते हैं!

क्रिप्टोकरेंसी को ट्रैक कैसे करें? (3 सर्वश्रेष्ठ ट्रैकिंग प्लेटफार्मों का खुलासा)

ऑपरेशन ने एक गोल्ड कोस्ट-आधारित सुरक्षा कंपनी का उपयोग किया, जिसने बख्तरबंद नकद परिवहन की पेशकश की। अधिकारियों का मानना ​​है कि व्यवसाय ने आपराधिक धन को स्थानांतरित करने में मदद की, जिसमें नशीली दवाओं की बिक्री, नकली कंपनियों, लक्जरी कार की बिक्री और क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफार्मों के माध्यम से ड्रग बिक्री से आय शामिल है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि समूह जानबूझकर फंड के सही स्रोत और मूल्य को कवर करने की कोशिश कीजबकि किसी भी आपराधिक गतिविधि से जुड़े होने से बचने के लिए लेनदेन से खुद को दूर करना भी।

संदिग्धों में से एकब्रिस्बेन के हीथवुड उपनगर से एक 32 वर्षीय व्यक्ति, एक वर्ष में केवल 6 मिलियन डॉलर से अधिक की लॉन्ड्रिंग का आरोप है। पुलिस ने कहा कि उसने सुरक्षा कंपनी से भुगतान प्राप्त करने के लिए अपनी पत्नी के नाम के तहत पंजीकृत एक व्यवसाय का इस्तेमाल किया। उन्हें जमानत से वंचित कर दिया गया है और उन्हें अदालत में पेश होने वाला है।

कोई दूसरा आदमी58 वर्ष की आयु और जीवित वेस्ट एंड, है एक विंटेज कार व्यवसाय से जुड़ा हुआ $ 4.1 मिलियन। वह मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कई आरोपों का सामना करता है।

मौड्सलैंड से दो अन्य संदिग्धसुरक्षा कंपनी के निदेशक और महाप्रबंधक भी आरोपित किए गए हैं। उन पर आरोप है $ 6.4 मिलियन से अधिक की प्रक्रिया में मदद करना और मामला जारी रखने के दौरान जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

इस बीच, एक 24 वर्षीय व्यक्ति, बडिस मोहम्मद एमाइड बाजौ, को 4 जून को मोरक्को में गिरफ्तार किया गया था। क्या हुआ? पूरी कहानी पढ़ें।