एजेंसी ने कहा कि यह होगा उन व्यवसायों की ओर अधिक ध्यान दें जहां नुकसान का जोखिम सबसे बड़ा हैविशेष रूप से वे जो क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से धन के तेजी से, सीमा पार स्थानांतरण को सक्षम करते हैं।

मुख्य कार्यकारी ब्रेंडन थॉमस ने कहा कि ऑस्ट्रैक अब केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं करेगा कि व्यवसाय कागज पर अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या नहीं। इसके बजाय, लक्ष्य है सुनिश्चित करें कि कंपनियां आपराधिक गतिविधि को सीमित करने के लिए वास्तविक कदम उठाएं।

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योजना भी उन व्यवसायों की संख्या का विस्तार करता है जो एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का पालन करना चाहिए। रियल एस्टेट एजेंटों, कानून फर्मों, एकाउंटेंट, ट्रस्ट सेवा प्रदाताओं और कीमती धातुओं और पत्थरों के व्यापारियों सहित लगभग 80,000 अतिरिक्त कंपनियां ऑस्ट्राक की देखरेख में लाई जाएंगी।

इन उद्योगों को, जिसे अक्सर “ट्रेंच 2” कहा जाता है, को पहले बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के समान दायित्वों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं थी।

ऑस्ट्रैक द्वारा पहले से ही विनियमित कंपनियों को 31 मार्च, 2026 तक मानकों का पालन करना चाहिए। नए जोड़े गए ट्रेंच 2 समूह में 1 जुलाई, 2026 तक नियमों को पूरा करने की आवश्यकता होगी। दोनों समूहों को आवश्यकता होगी। ग्राहक जांच में सुधार करें, लेनदेन की अधिक बारीकी से निगरानी करें, और संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करें।

थॉमस ने यह भी कहा कि एजेंसी को उम्मीद है कि व्यवसायों को यह प्रदर्शित करने की उम्मीद है कि उनके सिस्टम आपराधिक शोषण को रोकने में प्रभावी हैं।

हाल ही में, यूरोपीय संघ ने अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से नए नियम पेश किए, जिनमें क्रिप्टोकरेंसी शामिल हैं। नियम क्या कवर करते हैं? पूरी कहानी पढ़ें।