ऑस्ट्रेलिया के फाइनेंस वॉचडॉग ने फिएट-टू-क्रिप्टो रूपांतरण कंपनी का संचालन करते समय अपराध की आय के संदिग्ध धन के साथ कथित तौर पर निपटने के लिए ओलंपियन ब्रेकर राचेल गुन के भाई ब्रेंडन गुन पर आरोप लगाया है।
5 मार्च में कथनऑस्ट्रेलियाई प्रतिभूति और निवेश आयोग ने कहा कि गुन पर पैसे से निपटने की एक गिनती का आरोप लगाया गया था, जो अपराध की आय होने के लिए यथोचित संदेह हो सकता है।
एएसआईसी ने अपने बयान में कहा, “यह आरोप लगाया गया है कि श्री गुन ने दो बैंक चेक से निपटा, जिसमें तीन पीड़ित निवेशकों द्वारा किए गए चार निवेश राशि की कुल $ 181,000 की आय थी, जिन्होंने क्रिप्टोक्यूरेंसी में रूपांतरण के लिए धन जमा किया था।”
राचेल गुन, जो अपने मंच के नाम “रेगुन” से बेहतर जानी जाती हैं, 2024 ओलंपिक के दौरान अपने ब्रेकडांस प्रदर्शन के लिए वायरल हुईं – जिनमें से एक ने कंगारू की तरह उसकी आशा देखी।
उसने खेल में अपनी तीनों लड़ाई को खोते हुए प्रतियोगिता से बाहर कर दिया। हालांकि, उसके भाई ने अभी भी प्रदर्शन की प्रशंसा की।
स्रोत: ब्रेंडन गन
अपने बयान में, एएसआईसी ने कहा कि ब्रेंडन गन मॉर्मार्केट्स में एक निदेशक थे, एक कंपनी जिसने क्रिप्टो में रूपांतरण के लिए जमा स्वीकार कर लिया।
एएसआईसी ने दावा किया, “मॉर्मार्केट्स की ओर से, श्री गुन ने जमा को प्राप्त करने और स्थानांतरित करने के लिए निरंतर आधार पर बैंक खातों की एक श्रृंखला खोलने की मांग की, बावजूद बैंक खातों को बार -बार घोटालों के बारे में चिंताओं के कारण बंद कर दिया गया और श्री गुन को इन चिंताओं के बारे में सूचित किया जा रहा है,” एएसआईसी ने दावा किया।
गुन को 4 मार्च को एक स्थानीय अदालत का सामना करना पड़ा और 29 अप्रैल को लौटने की उम्मीद है। अगर दोषी ठहराया जाता है, तो वह सलाखों के पीछे तीन साल, $ 37,800 का जुर्माना या दोनों का सामना करता है।
ASIC अध्यक्ष जो लोंगो ने कहा कि नियामक “घोटाले की रोकथाम और पता लगाने की गतिविधि को प्राथमिकता देना जारी रखता है” और जहां आवश्यक हो, कार्रवाई करेगा।
गुन के वकीलों के लिए जानकारी तुरंत उपलब्ध नहीं थी।
यह तब आता है जब देश में नियामकों ने क्रिप्टो उद्योग की ओर ध्यान केंद्रित करने की योजना को चिह्नित किया है।
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ऑस्ट्रेलिया के मनी-लॉन्ड्रिंग नियामक, ऑस्ट्रेलियाई लेनदेन रिपोर्ट और विश्लेषण केंद्र, हाल ही में 13 प्रेषण सेवा प्रदाताओं के खिलाफ कार्रवाई की और फरवरी में क्रिप्टो एक्सचेंज, 50 से अधिक अन्य के साथ अभी भी संभावित अनुपालन मुद्दों के बारे में जांच की जा रही है।
ऑस्ट्रैक के सीईओ ब्रेंडन थॉमस ने पिछले साल दिसंबर में कहा था क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग 2025 में एक क्रिप्टो एटीएम प्रदाताओं पर दरार जो एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों को भड़का सकते हैं।
ASIC भी क्रिप्टो के लिए प्रस्तावित मार्गदर्शन पर एक परामर्श पत्र जारी किया दिसंबर में, वित्तीय उत्पादों की श्रेणी के तहत कई डिजिटल परिसंपत्तियों को रखना और क्रिप्टो में काम करने वाली फर्मों को लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है।
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