द्वारा राय: Genny Ngai और विल रोथ ऑफ मॉरिसन कोहेन एलएलपी
पद ग्रहण करने के बाद से, ट्रम्प प्रशासन ने कई ड्रग और हिंसक कार्टेल को विदेशी आतंकवादी संगठनों (एफटीओ) और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादियों (एसडीजीटी) के रूप में नामित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इन कार्टेल और इस तरह के “कुल उन्मूलन” के लिए भी कहा है। ये कार्यकारी निर्देश क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग के लिए अच्छे विकास नहीं हैं। उनके चेहरे पर, ये जनादेश केवल आपराधिक कार्टेल पर केंद्रित दिखाई देते हैं। कोई गलती न करें: इन कार्यकारी कार्यों से डिजिटल परिसंपत्ति समुदाय को अप्रत्याशित संपार्श्विक नुकसान होगा। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और निवेशकों सहित क्रिप्टो अभिनेता बहुत अच्छी तरह से आक्रामक आतंकवाद विरोधी अभियोगों के क्रॉसहेयर और सिविल मुकदमों का पालन कर सकते हैं।
आतंकवाद विरोधी जांच का खतरा बढ़ गया
कार्टेल पर ट्रम्प के कार्यकारी आदेश से उपजी सबसे बड़ा खतरा न्याय विभाग (डीओजे) है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने आतंकवादियों के रूप में कार्टेल के पदनाम के लिए कहा, डीओजे ने कार्टेल और ट्रांसनैशनल आपराधिक संगठनों के खिलाफ, आतंकवाद विरोधी आरोपों सहित “सबसे गंभीर और व्यापक आरोपों” का उपयोग करने के लिए संघीय अभियोजकों को निर्देशित करने वाला एक ज्ञापन जारी किया।
यह अभियोजकों के लिए एक नया और गंभीर विकास है। अब जब कार्टेल को आतंकवादी संगठनों के रूप में नामित किया गया है, तो अभियोजक पारंपरिक दवा और मनी-लॉन्ड्रिंग क़ानून से परे जा सकते हैं और 18 यूएससी § 2339 बी जैसे आपराधिक विरोधी आतंकवाद विरोधी क़ानून पर भरोसा कर सकते हैं-सामग्री-समर्थन क़ानून-कार्टेल की जांच करने के लिए और जो कोई भी मानते हैं कि वे “जानबूझकर सामग्री सहायता या संसाधन प्रदान करते हैं” प्रदान करते हैं।
क्रिप्टो उद्योग को इन विकासों से चिंतित क्यों होना चाहिए? क्योंकि “सामग्री समर्थन या संसाधन” केवल आतंकवादियों को भौतिक हथियार प्रदान करने तक सीमित नहीं है। “सामग्री समर्थन या संसाधन” को मोटे तौर पर “किसी भी संपत्ति, मूर्त या अमूर्त, या सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है।” जो कोई भी जानबूझकर एक निर्दिष्ट कार्टेल को मूल्य प्रदान करता है, वह अब § 2339B का उल्लंघन कर सकता है।
भले ही क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफ़ॉर्म वित्तीय संस्थान नहीं हैं और कभी भी उपयोगकर्ताओं की संपत्ति की हिरासत नहीं लेते हैं, आक्रामक अभियोजक हार्डलाइन दृश्य ले सकते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो क्रिप्टो प्लेटफार्मों को डिजाइन करते हैं – और जो इन प्रोटोकॉल को निधि देते हैं – आतंकवादियों को “सामग्री सहायता या संसाधन” प्रदान कर रहे हैं और उनके खिलाफ हानिकारक जांच लॉन्च करते हैं।
यह कुछ अमूर्त संभावना नहीं है। सरकार ने पहले ही क्रिप्टो उद्योग के खिलाफ इस आक्रामक स्थिति को लेने की इच्छा का प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए, डीओजे ब्लॉकचेन-आधारित सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल बवंडर कैश के डेवलपर्स को प्रेरित किया मनी लॉन्ड्रिंग और मंजूरी के आरोपों पर और उन पर एक बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन का संचालन करने का आरोप लगाया, जिसमें साइबर क्रिमिनल के लिए आपराधिक आय में कम से कम $ 1 बिलियन की कमी आई, जिसमें एक स्वीकृत उत्तर कोरियाई हैकिंग समूह भी शामिल था।
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इसके अलावा, सरकार पहले से ही मानती है कि कार्टेल दवा की आय को लूटने के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी का उपयोग करते हैं और मैक्सिकन और कोलंबियाई ड्रग कार्टेल की ओर से क्रिप्टोक्यूरेंसी के माध्यम से ड्रग आय के लिए व्यक्तियों को चार्ज करने वाले कई मामलों को लाया है। टीआरएम लैब्स, एक ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस कंपनी जो पता लगाने में मदद करता है क्रिप्टो अपराधयहां तक कि यह भी पहचान लिया है कि कैसे सिनालोआ ड्रग कार्टेल – हाल ही में नामित एफटीओ/एसडीजीटी – ने ड्रग आय को लूटने के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफार्मों का उपयोग किया है।
डिजिटल परिसंपत्ति समुदाय को यहां वास्तविक जोखिमों का सामना करना पड़ता है। आपराधिक क्षति और लागतों को अलग करते हुए जो आपराधिक विरोधी आतंकवाद-विरोधी जांच का बचाव करते हैं, of 2339B के उल्लंघन 20 साल (या जीवन होने पर जीवन होने पर) और मौद्रिक दंड के कारावास का एक वैधानिक अधिकतम शब्द थोपते हैं। आतंकवाद-रोधी क़ानूनों में भी एक्सट्रैटेरिटोरियल पहुंच होती है, इसलिए अमेरिका के बाहर क्रिप्टो कंपनियां जांच या अभियोजन के लिए प्रतिरक्षा नहीं होती हैं।
सिविल आतंकवाद विरोधी मुकदमे बढ़ेंगे
FTOS/SDGTs के रूप में कार्टेल के पदनाम में भी उस दर में वृद्धि होगी जिस पर क्रिप्टो कंपनियों पर आतंकवाद विरोधी अधिनियम (ATA) के तहत मुकदमा दायर किया जाएगा। एटीए के तहत, निजी नागरिक, या उनके प्रतिनिधि, आतंकवादियों को उनकी चोटों के लिए मुकदमा कर सकते हैं, और किसी को भी “जो एड्स और एबेट्स, जानबूझकर पर्याप्त सहायता प्रदान करते हैं, या जो उस व्यक्ति के साथ साजिश करते हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का ऐसा कार्य किया है।”
आक्रामक वादी के वकील ने पहले से ही अदालत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनियों पर मुकदमा करने के लिए एटीए पर भरोसा किया है। Binance और इसके संस्थापक ने 2023 के अंत में आपराधिक आरोपों के लिए दोषी ठहराया, अमेरिकी अक्टूबर के पीड़ितों ने इजरायल में 7 हमास के हमले के हमले एटीए के तहत बिनेंस और इसके संस्थापक पर मुकदमा करेंआरोप लगाते हुए कि प्रतिवादियों ने जानबूझकर “हमास और अन्य आतंकवादी समूहों के लिए एक तंत्र प्रदान किया और धन जुटाने और आतंकवादी गतिविधियों के समर्थन में अवैध व्यवसाय को लेन -देन करने के लिए” और यह कि बिनेंस ने इन आतंकवादियों के लिए क्रिप्टो लेनदेन में लगभग $ 60 मिलियन संसाधित किया। प्रतिवादियों ने शिकायत को खारिज करने के लिए एक प्रस्ताव दायर किया, जिसे भाग में दिया गया और भाग में इनकार किया गया। अभी के लिए, जिला अदालत रानान वादी को अपने सहायता-और-योग्य सिद्धांत के साथ बिनेंस के खिलाफ आगे बढ़ने की अनुमति देती है। क्रिप्टो कंपनियों को अब और अधिक एटीए मुकदमों को देखने की उम्मीद करनी चाहिए कि ड्रग कार्टेल आधिकारिक आतंकवादी सूची में हैं।
सतर्कता कुंजी है
क्रिप्टो कंपनियां सोच सकती हैं कि कार्टेल्स के खिलाफ ट्रम्प के युद्ध का उनसे कोई लेना -देना नहीं है। हालांकि, वास्तविकता यह है कि इस युद्ध के प्रभाव व्यापक होंगे, और क्रिप्टो कंपनियों को अनजाने में क्रॉसफ़ायर में खींचा जा सकता है। अब डिजिटल एसेट समुदाय के लिए आंतरिक अनुपालन उपायों को आराम करने का समय नहीं है। खेल में आतंकवाद विरोधी क़ानून के साथ, क्रिप्टो कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी एफटीओ/एसडीजीटी के साथ लेनदेन की पहचान की जाती है और अवरुद्ध किया जाता है, नए आतंकवादी पदनामों की निगरानी करते हैं, और नए भौगोलिक जोखिमों के क्षेत्रों को समझते हैं।
द्वारा राय: Genny Ngai और विल रोथ ऑफ मॉरिसन कोहेन एलएलपी।
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