कुचॉइन ने बिना लाइसेंस के धन संचारित व्यवसाय के संचालन की एक गिनती के लिए दोषी ठहराया है और न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस के लिए $ 297 मिलियन से अधिक के दंड का भुगतान करने के लिए सहमत हुए हैं। एक विज्ञप्ति में कहा मंगलवार को।
अमेरिकी अटॉर्नी डेनिएल आर। ससून ने एक बयान में कहा, “कुकोइन ने आपराधिक अभिनेताओं की पहचान करने और अवैध लेनदेन को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नीतियों को लागू करने से परहेज किया।”
बयान में कहा गया है कि कुकोइन का उपयोग अरबों डॉलर के संदिग्ध लेनदेन की सुविधा के लिए और संभावित रूप से आपराधिक आय को प्रसारित करने के लिए किया गया था, जिसमें डार्कनेट बाजारों और मैलवेयर, रैंसमवेयर और धोखाधड़ी योजनाओं से आय शामिल है।
दोषी याचिका के हिस्से के रूप में, कुकोइन ने कम से कम दो साल के लिए अमेरिकी बाजार से बाहर निकलने के लिए सहमति व्यक्त की है और एक्सचेंज के दो संस्थापकों, चुन “माइकल” गान और के “एरिक” तांग, भी कंपनी से प्रस्थान करेंगे।
रिलीज ने कहा कि कुकोइन ने लगभग 1.5 मिलियन पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की सेवा की, जो अमेरिका में स्थित थे, और उन यूएस पंजीकृत उपयोगकर्ताओं से कम से कम लगभग $ 184.5 मिलियन की फीस कमाए।
रिलीज़ नोट करता है कि कुकोइन कर्मचारियों ने खुले तौर पर प्रचार किया कि एक्सचेंज में पता नहीं है कि आपका-कस्टोमर (KYC) कार्यक्रम है। यह केवल अगस्त 2023 में था कि कुकॉइन ने एक केवाईसी प्रक्रिया को अपनाया, लेकिन यह मौजूदा ग्राहकों पर लागू नहीं किया गया था।
एक्सचेंज के संस्थापकों, गान और तांग ने अमेरिका में कुकोइन के संचालन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले धन में लगभग $ 2.7 मिलियन को जब्त करने के लिए सहमति व्यक्त की है।
में एक कुकोइन से प्रेस विज्ञप्तिगण ने कहा कि वह अपनी निरंतर सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक्सचेंज से नीचे कदम रख रहा था और उसका किसी भी अमेरिकी या अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का कोई इरादा नहीं था।
केसीएस, कुकोइन का एक्सचेंज टोकन, के अनुसार 10% ऊपर है कोयिंगेको डेटाहालांकि टोकन को पतले कारोबार किया जाता है।
