पुलिस अधिकारी चोर कैसे बन गया?

यूके के कानून प्रवर्तन के भीतर ट्रस्ट के एक बड़े उल्लंघन में, एक राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) अधिकारी, पॉल चाउल्स, चुराकर 50 बिटकॉइन (बीटीसी) थॉमस व्हाइट से जुड़े एक जब्त किए गए बटुए से, एक ऑपरेटर सिल्क रोड 2.0।

चोरी 2017 में हुई जब cryptocurrency लगभग 60,000 ब्रिटिश पाउंड (लगभग $ 79,000) की कुल कीमत थी। जब तक चाउल्स पकड़े गए, तब तक क्रिप्टो का मूल्य 4.4 मिलियन पाउंड (लगभग $ 5.9 मिलियन) से अधिक हो गया था। ब्रिस्टल के 42 वर्षीय अधिकारी ने डार्क वेब का इस्तेमाल किया और क्रिप्टो-मिक्सिंग सेवाएं चोरी किए गए बिटकॉइन को छोटी मात्रा में विभाजित करने के लिए, उन्हें स्थानांतरित करना क्रिप्टो एक्सचेंज और उनके स्रोत को छिपाने के लिए प्रीपेड कार्ड।

प्रारंभ में, जांचकर्ताओं को संदेह था कि व्हाइट ने किसी तरह हिरासत में रहते हुए अपने फंड तक पहुंच प्राप्त कर ली थी, लेकिन विस्तृत ब्लॉकचेन विश्लेषण ने चावल्स को अपराधी के रूप में प्रकट किया। उसका गिरफ्तारी, सजा और साढ़े पांच साल की सजा यह प्रदर्शित करता है कि ब्लॉकचेन की ट्रेसबिलिटी भी अंदरूनी सूत्रों को उजागर कर सकती है, यह साबित करती है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।

पृष्ठभूमि: सिल्क रोड 2.0, थॉमस व्हाइट और एनसीए

2013 में, यूएस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने सिल्क रोड के रूप में जाना जाने वाला अवैध ऑनलाइन मार्केटप्लेस को बंद कर दिया, जिसने डार्क वेब पर अवैध दवाओं और सामानों के व्यापार की सुविधा प्रदान की। इसके तुरंत बाद, सिल्क रोड 2.0 को ब्रिटिश नेशनल थॉमस व्हाइट द्वारा लॉन्च किया गया था, जो जल्दी से लोकप्रियता हासिल कर रहा था।

इस उत्तराधिकारी साइट को 2014 में यूके के अधिकारियों और एफबीआई के बीच एक सहयोगी प्रयास के माध्यम से भी ध्वस्त कर दिया गया था। जांच के दौरान, अधिकारियों ने व्हाइट से 97 बीटीसी को जब्त कर लिया। ये फंड एक “सेवानिवृत्ति वॉलेट” में स्थित थे और उनके वाक्य के हिस्से के रूप में जब्ती के लिए नामित किया गया था।

ब्रिस्टल के 42 वर्षीय अधिकारी पॉल चाउल्स ने एनसीए के लिए लीड क्रिप्टो विश्लेषक के रूप में कार्य किया और व्हाइट के क्रिप्टोक्यूरेंसी को निकालने और प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार था। कानून प्रवर्तन के लिए इन डिजिटल परिसंपत्तियों को ट्रेस करने, सुरक्षित करने और दस्तावेज करने में चाउल्स की विशेषज्ञता महत्वपूर्ण थी।

व्हाइट की जांच में चाउल्स की भूमिका ने उन्हें एक्सेस और एनसीए के सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक चोरी में से एक को करने का अवसर दिया।

क्या आप जानते हैं? 2021 में, अमेरिकी अधिकारियों ने 94,000 से अधिक बीटीसी को 2016 के बिटफिनेक्स हैक से जोड़ा, उस समय $ 3.6 बिलियन से अधिक की कीमत। इसने अमेरिकी इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय दौरे में से एक को चिह्नित किया।

चाउल्स ने क्रिप्टो चोरी कैसे की?

6 और 7 मई, 2017 के बीच, चाउल्स ने एक चोरी की, जो अंततः उसे अपनी नौकरी से खारिज कर देगी और उसे जेल ले जाएगी।

थॉमस व्हाइट इन्वेस्टिगेशन में लीड क्रिप्टो एनालिस्ट के रूप में, चाउल्स ने अपने विशेषाधिकार प्राप्त पहुंच का उपयोग गुप्त रूप से 50 बीटीसी को स्थानांतरित करने के लिए किया, जिसका मूल्य लगभग 60,000 पाउंड था, व्हाइट के जब्त “रिटायरमेंट वॉलेट” से। चोरी के फंड के स्रोत को छिपाने के लिए, उन्होंने बिटकॉइन को छोटी मात्रा में विभाजित किया और उन्हें बिटकॉइन फॉग के माध्यम से फ़नल किया, जो एक क्रिप्टो-मिक्सिंग सेवा है जो लेनदेन ट्रेल्स को अस्पष्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

प्रारंभ में, जांचकर्ताओं ने एक कुशल हैकर, व्हाइट को संदेह किया, जो जेल से अपनी जब्त की गई संपत्ति तक पहुंच गई हो सकती है। वर्षों तक, चोरी अनसुलझी रही, और 2021 के अंत तक, एनसीए ने 50 बीटीसी को अप्राप्य माना। बाद में ब्लॉकचेन विश्लेषण तक चाउल्स की योजनाबद्ध धोखे सफल दिखाई दिए उसकी धोखाधड़ी का खुलासा किया और अपने कार्यों को प्रकाश में लाया।

व्हाइट के जब्त किए गए बटुए से फंड चोरी करने के बाद, चाउल्स ने चुपचाप क्रिप्टोक्यूरेंसी को नकदी में बदलने के लिए काम किया। अगस्त 2021 और मई 2022 के बीच बिटकॉइन के मूल्य में वृद्धि हुई, उन्होंने क्रिप्टो और वायरक्स जैसे क्रिप्टो-फ्रेंडली प्लेटफार्मों का उपयोग करके फंड के कुछ हिस्सों का आदान-प्रदान करना शुरू कर दिया।

इन सेवाओं ने चाउल्स को बीटीसी को ब्रिटिश पाउंड में बदलने में सक्षम बनाया, जिसे उन्होंने लिंक किए गए डेबिट कार्ड के माध्यम से एक्सेस किया। इस अवधि के दौरान, चाउल किया गया 279 लेनदेन, अगस्त 26, 2021, और 20 मई, 2022 के बीच लगभग 23,000 पाउंड खर्च करते हैं। 30 अगस्त, 2021, और 22 फरवरी, 2022 के बीच, चाउल्स ने 6,232 पाउंड की कुल पांच वापसी की।

क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) के अनुसार, 27 अगस्त, 2021, और 14 जुलाई, 2021 के बीच, चाउल्स ने 79,884.77 पाउंड (25 जुलाई, 2025 को $ 107,438.62 पर मूल्यवान) की राशि खर्च करने के लिए WIREX खाते और डेबिट कार्ड का उपयोग किया। सीपीएस ने अनुमान लगाया कि उनका लाभ 613,147.29 पाउंड है (25 जुलाई, 2025 को $ 824,634.05 पर मूल्यवान)।

मुख्यधारा के वित्तीय प्लेटफार्मों के चॉइल्स का उपयोग, लेनदेन को छिपाने के लिए उनके सावधानीपूर्वक प्रयासों के साथ, उनके विश्वास को प्रतिबिंबित करता है कि वह पता लगाने से बच सकता है। हालांकि, उनके खर्च के वॉल्यूम और पैटर्न ने महत्वपूर्ण सबूत प्रदान किए, जिससे जांचकर्ताओं को चुराए गए फंडों का पता लगाने की अनुमति मिली।

क्या आप जानते हैं? सरकारों ने आम तौर पर नीलामी बिटकॉइन को जब्त कर लिया। यूएस मार्शल सेवा ने 2014 के बाद से दसियों हजार बीटीसी की बिक्री की है, कुछ बहुत से टिम ड्रेपर जैसे शुरुआती क्रिप्टो दत्तक ग्रहण करते हैं, सरकार की संपत्ति की वसूली को निवेशकों के लिए अप्रत्याशित अवसरों में बदल दिया है।

चाउल्स की योजना की जांच और अनियंत्रित

2022 की शुरुआत में, उनकी रिहाई के बाद, व्हाइट ने अधिकारियों को सूचित किया कि केवल एक एनसीए अंदरूनी सूत्र का उपयोग किया जा सकता है निजी चाबियाँ अपने जब्त किए गए बिटकॉइन वॉलेट के लिए, एक मर्सीसाइड पुलिस जांच को चाउल्स में प्रेरित करते हैं।

जांचकर्ताओं ने चॉइल्स के फोन और नोटबुक को जब्त कर लिया, क्रेडेंशियल्स, ब्राउज़र इतिहास और वॉलेट विवरण को उजागर किया, जो उन्हें सीधे 2017 में 50 बीटीसी की चोरी से जोड़ा गया। चैनलिसिस एनालिटिक्स का उपयोग करते हुए, अधिकारियों ने बिटकॉइन फॉग, एक क्रिप्टो-मिक्सिंग सेवा के माध्यम से चुराए गए फंडों का पता लगाया, जो विभिन्न एक्सचेंजों के प्रयासों के बावजूद मनी ट्रेल की पहचान करते हैं।

डिजिटल फोरेंसिक और ब्लॉकचेन विश्लेषण के संयोजन ने उनकी योजना को उजागर किया। चॉइल्स के सावधानीपूर्वक प्रयासों को दूर करने के लिए प्रयास किया गया। लगभग तीन साल की कानूनी कार्यवाही के बाद, चाउल्स ने मार्च 2025 में चोरी करने, आपराधिक संपत्ति को स्थानांतरित करने और आपराधिक संपत्ति को छिपाने के लिए दोषी ठहराया। उनके कार्यों ने कानून प्रवर्तन के भीतर अंदरूनी सूत्र कदाचार के गंभीर मुद्दे पर प्रकाश डाला, एक विश्वसनीय एनसीए क्रिप्टो विश्लेषक के रूप में उनकी भूमिका को देखते हुए।

जुलाई 2025 में, लिवरपूल क्राउन कोर्ट ने 42 वर्षीय को साढ़े पांच साल की जेल की सजा सुनाई। 11 जुलाई, 2025 को, एनसीए ने सकल कदाचार के लिए चाउल्स को खारिज कर दिया। सजा एक सजा और एक अनुस्मारक दोनों के रूप में कार्य करती है कि यहां तक कि कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदार लोग अपने पूर्ण परिणामों का सामना करते हैं जब वे सार्वजनिक विश्वास को धोखा देते हैं।

एलेक्स जॉनसन, सीपीएस के साथ एक विशेषज्ञ अभियोजक, कहा गया उस चाउल्स ने “एक योजना तैयार करते हुए अपनी खुद की जेबों को अस्तर देकर इस जांच पर काम करने वाले अपनी स्थिति का लाभ उठाया कि वह मानता था कि यह सुनिश्चित करेगा कि संदेह उस पर कभी नहीं गिरेगा।”

डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर जॉन ब्लैक, जिन्होंने एनसीए की मदद से चाउल्स की जांच की, ने कहा, “यह हर किसी के लिए बेहद निराशाजनक होगा कि कानून प्रवर्तन में शामिल कोई व्यक्ति खुद को उस आपराधिकता में शामिल कर सकता है जिसे वे जांच और रोकथाम के साथ सौंपे जाते हैं।”

बाद में और चाउल्स से परिसंपत्ति वसूली

चाउल्स की सजा के बाद, अधिकारियों ने चोरी की क्रिप्टोक्यूरेंसी को ठीक करने के लिए काम किया। उन्होंने मौजूदा मूल्यों पर 30 बीटीसी के बराबर, चाउल्स के खातों और परिसंपत्तियों से लगभग 470,000 पाउंड जब्त किए।

सीपीएस ने राज्य के लिए किसी भी शेष अवैध लाभ को पुनर्प्राप्त करने के लिए चल रही जब्त करने की कार्यवाही शुरू की। एनसीए ने सिल्क रोड 2.0 ऑपरेटर थॉमस व्हाइट से जुड़ी संपत्ति को भी संबोधित किया। शुरू में सफेद से जब्त किए गए 97 बीटीसी में से, 47 बीटीसी हिरासत में रहा और एनसीए द्वारा अदालत के आदेश के अनुरूप बेचा गया, जिससे लगभग 1 मिलियन पाउंड पैदा हुआ।

ये पुनर्प्राप्ति राज्य की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है, जब आप डिजिटल परिसंपत्तियों को फंड में ट्रेस, जब्त और परिवर्तित करते हैं, तब भी जब उन्हें जटिल आपराधिक योजनाओं से बंधा या बंधा हुआ है, यह सुनिश्चित करते हुए कि न तो अपराधी और न ही भ्रष्ट अंदरूनी लोग अपने कार्यों के परिणाम से बच सकते हैं।

क्या आप जानते हैं? क्रिप्टो बरामदगी में अक्सर सीमा पार टीम वर्क शामिल होता है। यूरोपोल, इंटरपोल और एफबीआई जैसी एजेंसियां अवैध धन की वसूली के लिए ब्लॉकचेन खुफिया जानकारी साझा करती हैं। इन संयुक्त प्रयासों ने हाइड्रा जैसे डार्कनेट बाजारों के समन्वित टेकडाउन को जन्म दिया है, जहां क्रिप्टो में सैकड़ों करोड़ों को जमे हुए और जब्त किए गए थे।

Chowles ‘क्रिप्टो चोरी से प्रमुख सबक

पॉल चाउल्स का मामला एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि यहां तक कि कानून प्रवर्तन के अंदरूनी सूत्रों को उन परिसंपत्तियों का दुरुपयोग करने के लिए लुभाया जा सकता है जिन्हें वे सुरक्षा के लिए सौंपे गए हैं। हालांकि, यह भी उजागर करता है कि ब्लॉकचेन की पारदर्शिता और उन्नत खोजी उपकरण कैसे छिपे हुए अपराधों को उजागर कर सकते हैं, यहां तक कि उनके होने के वर्षों बाद भी।

यहां चॉल्स के मामले और इसके व्यापक निहितार्थों से प्रमुख सबक हैं:

• ब्लॉकचेन की ट्रेसबिलिटी: बिटकॉइन फॉग का उपयोग करके चॉइल्स के प्रयासों के बावजूद, चैनलिसिस ने लगभग पांच साल बाद चोरी के फंडों का पता लगाया, ब्लॉकचेन एनालिटिक्स की प्रभावकारिता का प्रदर्शन किया।
• इनसाइडर जोखिम: निजी कुंजियों और फोरेंसिक उपकरणों के लिए चाउल्स की पहुंच से पता चलता है कि कैसे विश्वसनीय अधिकारी जोखिम बन सकते हैं, जिससे आंतरिक आंतरिक सुरक्षा उपायों की मांग होती है।
• कानूनी और नियामक प्रभाव: मामला क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियों को संभालने के लिए बेहतर प्रोटोकॉल की आवश्यकता पर जोर देता है, जिसके परिणामस्वरूप जब्ती और वसूली प्रक्रियाओं में वृद्धि हुई है और कानून प्रवर्तन के भीतर बढ़ी हुई निगरानी है।