चाबी छीनना

• IURII Guggnin ने कथित तौर पर अपनी क्रिप्टो फर्म का इस्तेमाल अमेरिकी बैंकों और क्रिप्टो एक्सचेंजों के माध्यम से $ 530 मिलियन का उपयोग करने के लिए किया, जो कि टेडर (USDT) का उपयोग करते हुए, स्वीकृत बैंकों से बंधे रूसी ग्राहकों के लिए भुगतान की सुविधा प्रदान करता है।

• गुगनिन कथित तौर पर एएमएल नियमों को लागू करने में विफल रहे और बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने और वित्तीय संस्थानों को भ्रामक रूप से संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट (एसएआरएस) दर्ज नहीं किया।

• Gugnin ने कथित तौर पर उन वेबसाइटों को भी एक्सेस किया, जिन्होंने कानून प्रवर्तन निगरानी का पता लगाने के लिए आपराधिक जांच और तरीकों के संकेतकों के बारे में जानकारी प्रदान की।

• गुगनिन का सामना 22 आपराधिक मामलों में होता है, जिसमें वायर फ्रॉड, बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल हैं, जिसमें 30 साल प्रति चार्ज तक के संभावित दंड हैं।

अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने Iurii Guggnin पर आरोप लगाया है, जिसे जॉर्ज Goognin और Iurii Mashukov के रूप में भी जाना जाता है, जो न्यूयॉर्क में रहने वाला एक रूसी राष्ट्रीय है, जिसमें 22 आपराधिक मामले में एक व्यापक मामले हैं जो विनियमन की बढ़ती चुनौतियों को रेखांकित करता है। cryptocurrency बाजार। गुगाइनिन पर अपनी क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनियों, एविता इन्वेस्टमेंट्स और एविता पे के माध्यम से $ 530 मिलियन से अधिक की लूट का आरोप है, जबकि स्वीकृत रूसी संस्थाओं के लिए लेनदेन की सुविधा प्रदान की जाती है।

डीओजे के अनुसार, गुगानिन बनाया था Stablecoin Tether USDT का उपयोग करके एक वित्तीय पाइपलाइन (USDT) स्वीकृत रूसी संस्थाओं और बाईपास का समर्थन करने के लिए अमेरिकी प्रतिबंध और निर्यात नियंत्रण। उनके कार्यों में कथित तौर पर बैंकों को धोखा देना, अनुपालन दस्तावेजों को गलत साबित करना और संवेदनशील अमेरिकी प्रौद्योगिकियों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना, अवैध वित्त के लिए डिजिटल परिसंपत्तियों के दुरुपयोग को उजागर करना शामिल था।

यह लेख गुगिनिन की कथित योजना के विवरण, इसके निहितार्थों की खोज करता है क्रिप्टोकरेंसी विनियमनऔर व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के रूप में अमेरिका क्रिप्टो-सक्षम प्रतिबंधों की चोरी पर अपनी दरार को तेज करता है।

कौन है iurii Gugnin

IURII GUGGNIN न्यूयॉर्क में रहने वाला एक 38 वर्षीय रूसी नागरिक है। उन्होंने दो क्रिप्टोक्यूरेंसी फर्मों, अब, एविता इन्वेस्टमेंट्स इंक और एविता पे इंक की स्थापना की, जो अब $ 530 मिलियन मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन से जुड़ी हुई हैं।

गुगाइनिन ने इविता को एक वैध के रूप में प्रस्तुत किया क्रिप्टोक्यूरेंसी भुगतान सेवा लेकिन कथित तौर पर इसका इस्तेमाल रूसी ग्राहकों के लिए गुप्त रूप से अवैध धन को स्थानांतरित करने के लिए किया गया था। एक आज्ञाकारी वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी के रूप में प्रस्तुत करके, एविता ने अमेरिकी बैंकों और के माध्यम से पैसा स्थानांतरित किया और क्रिप्टो एक्सचेंज फंड के वास्तविक स्रोतों को छिपाते हुए।

अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और अनुपालन अधिकारी के रूप में, गुगानिन का इन कंपनियों के संचालन, वित्त और नियामक रिपोर्टिंग पर पूरा नियंत्रण था, जिससे वह लेन -देन का प्रबंधन करने में सक्षम हो गए, कंपनियों की गतिविधियों को गलत तरीके से प्रस्तुत करें और अनदेखा करें मनी-शराबी (एएमएल) नियम। अधिकारियों का दावा है कि ईविता के सिस्टम का उपयोग स्वीकृत रूसी संस्थाओं के माध्यम से स्वीकृत रूसी संस्थाओं को प्राप्त करने में मदद करने के लिए किया गया था स्टैबेलकॉइन्स USDT की तरह।

कैसे गुगानिन ने कथित तौर पर USDT और अमेरिकी बैंकों का उपयोग करके $ 530 मिलियन का लूट लिया

गुगनिन, अपनी क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनियों के माध्यम से कथित तौर पर था शामिल विभिन्न भ्रामक रणनीति का उपयोग करके जून 2023 और जनवरी 2025 के बीच मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में। गुगनिन पर फंडों की अवैध उत्पत्ति को छुपाते हुए अमेरिकी वित्तीय प्रणाली के माध्यम से $ 530 मिलियन की दूरी पर जाने का आरोप है।

यहाँ गुगिनिन के मनी-लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के कुछ पहलू हैं:

• मनी लॉन्ड्रिंग का पैमाना: गुगाइनिन ने अमेरिकी बैंकों और क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के माध्यम से लगभग 530 मिलियन डॉलर लूटे, मुख्य रूप से USDT का उपयोग करते हुए, एक स्टैबेकॉइन यूएस डॉलर से जुड़ा हुआ था और इसके तेज, कम-वाष्पीकरण के लिए जाना जाता है सीमा पार लेनदेन।

• स्वीकृत रूसी बैंकों की भागीदारी: ऑपरेशन में विदेशी ग्राहकों से क्रिप्टोक्यूरेंसी प्राप्त करना शामिल है, कई लोग स्वीकृत रूसी बैंकों से जुड़े हैं, जिनमें सेबरबैंक, वीटीबी, सोवकॉमबैंक और टिंकॉफ शामिल हैं। इन डिजिटल फंडों के माध्यम से चैनल किया गया था क्रिप्टोक्यूरेंसी पर्स EVITA द्वारा नियंत्रित और फिर अमेरिकी बैंक खातों के माध्यम से अमेरिकी डॉलर या अन्य पारंपरिक मुद्राओं में परिवर्तित हो गया। इसने गगनिन को अपनी उत्पत्ति को अस्पष्ट करने और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को दूर करने में रूसी ग्राहकों की सहायता करने में मदद की।

• छिपाव रणनीति: गुगनिन ने इन सीमा पार लेनदेन की अवैध प्रकृति को छिपाने के लिए भ्रामक तरीकों का उपयोग किया। उन्होंने रूसी ग्राहकों के नाम और पते को हटाने के लिए डिजिटल रूप से चालान बदल दिया और बैंकों और क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों को झूठे अनुपालन दस्तावेज प्रदान किए। इन दस्तावेजों ने गलत तरीके से दावा किया कि एविता का स्वीकृत संस्थाओं से कोई संबंध नहीं था और एएमएल और का अनुपालन किया था अपने ग्राहक को जानें (KYC) नियम।

• वित्तीय नियमों के साथ गैर -अनुपालन: अनुपालन का दावा करने के बावजूद, एविता ने कथित तौर पर एक वास्तविक एएमएल अनुपालन के बिना संचालित किया और अमेरिकी नियमों द्वारा आवश्यक संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट (एसएआरएस) दर्ज करने में विफल रहे। इसने गुगनिन को धन के स्रोत और उद्देश्य को मुखौटा देने की अनुमति दी, जिससे उच्च जोखिम वाले लेनदेन को सक्षम किया गया, जिसने रूस की प्रतिबंधित अमेरिकी प्रौद्योगिकी तक पहुंच का समर्थन किया हो।

कैसे गुगानिन ने यूएस टेक के लिए रूसी पहुंच को सक्षम किया

गुगनिन ने अपनी क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनियों के माध्यम से, कथित तौर पर अमेरिकी प्रतिबंधों द्वारा प्रतिबंधित रूसी संस्थाओं का समर्थन करने के लिए एक वित्तीय नेटवर्क बनाया। अभियोजकों का आरोप है कि उन्होंने PJSC Sberbank, PJSC Sovcombank, PJSC VTB Bank और JSC Tinkoff Bank सहित स्वीकृत बैंकों से जुड़े रूसी ग्राहकों के लिए लेनदेन में $ 500 मिलियन से अधिक का संचालन किया।

अमेरिका में रहते हुए, गुगाइन ने स्वीकृत बैंकों के साथ व्यक्तिगत खातों को JSC अल्फा-बैंक और PJSC Sberbank के साथ रखा। उन्होंने अमेरिकी निर्यात-नियंत्रित तकनीक, जैसे संवेदनशील सर्वर, और रूस की राज्य परमाणु एजेंसी के लिए घटकों को प्राप्त करने के लिए धनराशि प्राप्त करने के लिए भुगतान भी सक्षम किया।

गुगिनिन और एविता के कार्यों ने रूसी ग्राहकों को प्रतिबंधित घटकों तक पहुंच प्रदान की। गुगनिन ने रूसी संबंधों को छिपाने और अनुपालन दस्तावेजों को गलत साबित करने के लिए चालान को बदलकर अपनी गतिविधियों को छिपाया।

क्या आप जानते हैं? 2021 इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड जॉब्स एक्ट ने क्रिप्टो एक्सचेंजों को शामिल करने के लिए “ब्रोकर” की परिभाषा का विस्तार किया, जिससे उन्हें 2025 में शुरू होने वाले आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) को उपयोगकर्ता लेनदेन की रिपोर्ट करने की आवश्यकता थी।

गुगानिन और इविता द्वारा अमेरिकी प्रतिबंधों और निर्यात नियंत्रण की चोरी

गुगनिन और उनकी कंपनियों पर जानबूझकर अमेरिकी प्रतिबंधों और निर्यात नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियों अधिनियम (IEEPA) का उल्लंघन करने का आरोप है। उन्होंने कथित तौर पर अमेरिकी बैंकों और क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों को धोखा दिया, जिसमें कहा गया था कि ईवीआईटीए का स्वीकृत रूसी संस्थाओं के साथ कोई संबंध नहीं था, जबकि ब्लैक लिस्टेड बैंकों से जुड़े ग्राहकों के लिए सक्रिय रूप से लेनदेन को संसाधित किया गया था।

अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए, गुग्निन ने एविता के संचालन के बारे में गलत विवरण प्रदान करके एक फ्लोरिडा मनी ट्रांसमीटर लाइसेंस प्राप्त किया। इसने उन्हें अनुपालन के ढोंग के तहत क्रिप्टो एक्सचेंज सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी। गुगाइनिन ने इस योजना के माध्यम से अमेरिकी वित्तीय प्रणाली में, USDT में अक्सर $ 500 मिलियन से अधिक का हस्तांतरण किया।

गुगनिन के कार्यों ने संघीय कानूनों का उल्लंघन किया और स्वीकृत संस्थाओं को प्रतिबंधों से बचने और अवैध रूप से संवेदनशील अमेरिकी प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करने में सक्षम करके राष्ट्रीय सुरक्षा की धमकी दी।

एएमएल नियमों का पालन करने में विफलता

यूएस डीओजे ने आरोप लगाया कि गुगिनिन और उनकी क्रिप्टो कंपनियां बैंक सेक्रेसी अधिनियम द्वारा आवश्यक प्रमुख एएमएल नियमों का पालन करने में विफल रही। यद्यपि गुगिनिन ने एविता को एक वैध मनी सर्विसेज व्यवसाय के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन उन्होंने कथित तौर पर एक प्रभावी एएमएल कार्यक्रम स्थापित नहीं किया और वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (फिनकेन) को संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट (एसएआरएस) प्रस्तुत करने में विफल रहे, जो अवैध वित्तीय गतिविधियों का पता लगाने और रोकने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

इसके अलावा, गुग्नान ने बैंकों और क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों को गुमराह किया, यह दावा करते हुए कि एविता ने सख्त एएमएल और केवाईसी मानकों का अनुपालन किया, जब ये उपाय या तो अपर्याप्त थे या लापता थे। इस धोखे में उचित नियामक निरीक्षण के बिना अमेरिकी वित्तीय प्रणाली के माध्यम से $ 500 मिलियन से अधिक की अनुमति दी गई।

क्या आप जानते हैं? बैंक सेक्रेसी एक्ट के तहत, यूएस क्रिप्टो एक्सचेंजों को बैंकों की तरह, $ 10,000 से अधिक संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करनी चाहिए। अनुपालन करने के लिए असफल होने से भारी दंड हो सकता है।

गग्निन की अवैधता के बारे में जागरूकता

संघीय जांचकर्ताओं ने इस बात के पुख्ता सबूत पाए कि गुगिनिन को पता था कि उनके कार्य अवैध हैं। उन्होंने पाया कि गुगिनिन ने कथित तौर पर “कैसे पता करें कि क्या आपके खिलाफ एक जांच है,” “मनी लॉन्ड्रिंग पेनल्टी हमें,” और “क्या मैं जांच की जा रही हूं?” इससे पता चला कि वह संभावित कानूनी जोखिमों से अवगत था। गुगाइनिन ने “एविता इन्वेस्टमेंट्स इंक। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स” और “IURII Guggnin Crirning Cordes” के लिए भी खोज की थी, यह दर्शाता है कि वह अपने कार्यों के परिणामों के बारे में चिंतित था।

गुग्निन ने आपराधिक जांच के तहत होने के संकेतों और कानून प्रवर्तन ध्यान का पता लगाने के तरीकों के संकेतों की व्याख्या करते हुए वेबसाइटों का भी दौरा किया था। इन ऑनलाइन गतिविधियों से पता चलता है कि वह अपने अपराध के प्रति सचेत थे और सक्रिय रूप से पता लगाने से बचने की कोशिश की। यह डिजिटल साक्ष्य अभियोजन पक्ष के दावे का समर्थन करता है कि गगनिन ने जानबूझकर अमेरिकी कानूनों को तोड़ दिया, जबकि अधिकारियों से अपनी मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को छुपाने का प्रयास किया।

क्या आप जानते हैं? 2023 में, यूएस ट्रेजरी के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) ने क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकन को 360,000 डॉलर से अधिक का जुर्माना लगाया, ताकि ईरान में उपयोगकर्ताओं को अपने प्लेटफॉर्म पर लेनदेन करने की अनुमति देकर प्रतिबंधों का उल्लंघन किया जा सके।

गुगनिन के धोखाधड़ी कृत्यों के कानूनी परिणाम

गुगनिन को अपनी क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनियों के माध्यम से $ 530 मिलियन से संबंधित अपराधों के लिए 22-गिनती संघीय अभियोग का सामना करना पड़ता है। उन पर तार धोखाधड़ी, बैंक धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, अमेरिका को धोखा देने की साजिश, IEEPA का उल्लंघन करने और एक बिना लाइसेंस के पैसे ट्रांसमिशन व्यवसाय चलाने का आरोप लगाया गया है।

एक प्रभावी एएमएल कार्यक्रम स्थापित करने और संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट (एसएआरएस) को दर्ज नहीं करने के लिए गुगानिन की विफलता से अतिरिक्त शुल्क स्टेम। यदि दोषी पाया जाता है, तो गुग्नान प्रत्येक बैंक धोखाधड़ी के आरोप के लिए 30 साल तक की जेल और तार धोखाधड़ी और प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए 20 साल तक का सामना कर सकता है।

गुगनिन को न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें मुकदमा चलाया गया था, और उन्हें वर्तमान में मुकदमे की प्रतीक्षा करते हुए हिरासत में लिया गया है, क्योंकि अधिकारियों ने उन्हें उड़ान का जोखिम माना।

क्रिप्टो विनियम और प्रतिबंध प्रवर्तन पर गग्निन मामले के व्यापक निहितार्थ

गुगनिन के खिलाफ मामले से क्रिप्टोकरेंसी के बारे में बढ़ती चिंताओं का पता चलता है, विशेष रूप से टेथर जैसे स्टेबेलकॉइन, क्रिप्टोक्यूरेंसी नियमों और अमेरिकी प्रतिबंधों को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुकाबला करने के लिए एक व्यापक प्रयास के हिस्से के रूप में अवैध क्रिप्टो गतिविधियाँअभियोग से पता चलता है कि कैसे स्वीकृत संस्थाएं, विशेष रूप से रूस से जुड़े, प्रतिबंधों को बायपास करने और वैश्विक वित्तीय प्रणालियों तक पहुंचने के लिए डिजिटल मुद्राओं का उपयोग करती हैं।

यद्यपि Stablecoins पारदर्शी लेनदेन रिकॉर्ड प्रदान करते हैं, उनकी गति और दुनिया भर में पहुंच उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आकर्षक बनाती है। गुगानिन मामले से क्रिप्टो एक्सचेंजों, भुगतान प्रोसेसर और मनी ट्रांसमीटरों के लिए सख्त नियम हो सकते हैं, एएमएल और प्रतिबंधों के अनुपालन नियमों के अधिक जोरदार प्रवर्तन के साथ।

गुगनिन के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों पर भी प्रकाश डाला गया है, क्योंकि उनके कार्यों ने रूसी ग्राहकों को प्रतिबंधित अमेरिकी प्रौद्योगिकी प्राप्त करने में सक्षम बनाया। इसके परिणामस्वरूप क्रिप्टो फर्मों पर अधिक कड़े रिपोर्टिंग उपायों को लागू करने के लिए नियामकों को अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजिटल वित्त का शोषण करने से रोकने के लिए अधिक कठोर रिपोर्टिंग उपाय किया जा सकता है।

इस लेख में निवेश सलाह या सिफारिशें नहीं हैं। प्रत्येक निवेश और व्यापारिक कदम में जोखिम शामिल होता है, और निर्णय लेते समय पाठकों को अपने स्वयं के शोध का संचालन करना चाहिए।