एक अमेरिकी व्यक्ति जो अभियोजकों को “कोई सवाल नहीं पूछा गया” कैश-टू-बिटकॉइन रूपांतरण सेवा को सलाखों के पीछे छह साल की सजा सुनाई गई है और उसे लाखों डॉलर सौंपने का आदेश दिया गया है।
बोस्टन फेडरल कोर्ट के न्यायाधीश रिचर्ड स्टर्न्स ने ट्रुंग गुयेन को डेनवर्स, मैसाचुसेट्स से, छह साल की जेल की सजा सुनाई, इसके बाद तीन साल की निगरानी की गई, और उसे 1.5 मिलियन डॉलर, बोस्टन यूएस अटॉर्नी कार्यालय को छोड़ने का आदेश दिया। कहा 22 मई को।
अभियोजकों ने कहा कि गुयेन ने सितंबर 2017 और अक्टूबर 2020 के बीच नेशनल वेंडिंग नामक एक बिना लाइसेंस वाले मनी-ट्रांसमिटिंग व्यवसाय को चलाया, जिसने अधिकारियों को बाहर निकालने के लिए एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम में सीखी गई विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया।
पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में, गुयेन को सिखाया गया था कि बैंकों से अपने वास्तविक व्यवसाय को कैसे छुपाया जाए, क्रिप्टो एक्सचेंज और राज्य के अधिकारियों ने एक वेंडिंग मशीन कंपनी के रूप में मस्केटिंग करके, जो नकद जमा को स्वीकार करता है, उसके पास काल्पनिक आपूर्तिकर्ताओं की एक सूची थी, और आम तौर पर जहां संभव हो “बिटकॉइन” वाक्यांश का उपयोग करने से परहेज किया जाता है।
अभियोजकों के अनुसार, गुयेन के ग्राहक आधार के बीच कई घोटाले पीड़ित थे जो बिटकॉइन में नकदी को परिवर्तित करने में धोखा दिया गया था (बीटीसी) कॉन कलाकारों द्वारा विदेशों में, साथ ही एक ड्रग डीलर, जिसने 2018 में 10 लेनदेन में $ 250,000 नकद भेजे।
न्याय विभाग ने कहा कि गुयेन ने $ 1 मिलियन से अधिक को बिटकॉइन में बदल दिया और संघीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के तहत ऐसा करने के लिए आवश्यक होने के बावजूद ट्रेजरी के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (फिनकेन) के साथ पंजीकरण करने के लिए “जानबूझकर विफल”।
अभियोजकों के अनुसार, गुयेन इन लेनदेन में से किसी भी लेन -देन पर संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट या मुद्रा लेनदेन रिपोर्ट दर्ज करने में भी विफल रहा, “अभियोजकों के अनुसार। अभियोजकों ने कहा कि गुयेन अक्सर अपने ग्राहकों से बड़ी रकम को स्वीकार करने के लिए अपने ग्राहकों से मिलते थे, जो कि उन्हें पकड़ा गया था। एक मई 2023 अभियोग कहा कि अंडरकवर कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ कई बैठकों के दौरान, उन्होंने नकद स्वीकार कर लिया और बदले में बिटकॉइन को भेजा, कमीशन में सिर्फ 5% से अधिक लिया। संबंधित: क्रिप्टो का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग में ‘कैश – यूएस ट्रेजरी से नीचे’ अभियोग ने कहा कि गुयेन ने इस्तेमाल किया एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स और “प्रौद्योगिकियां जिसने इसे और अधिक कठिन बना दिया” उसका पता लगाने के लिए बिटकॉइन लेनदेन और अधिकारियों द्वारा नोटिस से बाहर निकलने के लिए लगातार दिनों में और एक ही बैंक की विभिन्न शाखाओं में कैश डिपॉजिट को छोटे रकमों में तोड़ दिया। गुयेन पर एक बिना लाइसेंस वाले पैसे का संचालन करने वाले व्यवसाय और मनी लॉन्ड्रिंग के दो मामलों का संचालन करने का आरोप लगाया गया था। वह वकालत की जून 2023 में सभी आरोपों के लिए दोषी नहीं। एक निर्णायक समिति अपराधी ठहराया हुआ नवंबर में बिना लाइसेंस के मनी-ट्रांसमिटिंग बिजनेस चार्ज और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में से एक पर, उसे एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग चार्ज का दोषी नहीं पाया। पत्रिका: लाजर समूह के पसंदीदा शोषण से पता चला – सीRypto हैक विश्लेषणअंडरकवर कॉप्स स्टिंग गुयेन
