मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम ने अण्डाकार के अनुसार, स्थिति पर नए शोध के बाद संदिग्ध चीनी क्रिप्टो-क्राइम मार्केटप्लेस से संबंधित हजारों चैनलों को बंद कर दिया है।

बंद होने का अनुसरण करता है प्रतिवेदन ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म द्वारा मंगलवार को तेजी से बढ़ते टेलीग्राम-आधारित मार्केटप्लेस में प्रकाशित किया गया जिसे शिनबी गारंटी कहा जाता है।

कोलोराडो-निगमित बाज़ार ने 2022 के बाद से टेथर के USDT Stablecoin का उपयोग करके $ 8.4 बिलियन से अधिक के लेन-देन से अधिक का लेनदेन किया है। यह मनी लॉन्ड्रिंग, ऑपरेटिंग क्रिप्टो स्कैम यौगिकों और अन्य अवैध सेवाओं से संबंधित सेवाओं की सुविधा देता है, जैसे कि डराना और सेक्स ट्रैफिकिंग, इलिपिक के अनुसार।

रिपोर्ट में कहा गया है, “इलिप्टिक इस तरह के तीस अन्य मार्केटप्लेस के आसपास ट्रैकिंग कर रहा है, सभी टेलीग्राम और स्टैबेकॉइन भुगतान का लाभ उठाते हैं,” रिपोर्ट में कहा गया है।

टेलीग्राम ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।

इस तरह के मार्केटप्लेस एक औद्योगिक पैमाने पर धोखाधड़ी करने के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ स्कैमर्स प्रदान करके दक्षिण पूर्व एशिया-आधारित वैश्विक साइबरस्कैम महामारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

इस तरह के सबसे बड़े मार्केटप्लेस में से एक Huione गारंटी है, चैनलिसिस के अनुसारशिनबी के लिए समान सेवाओं की सुविधा देता है। इसके पीछे की फर्म, Huione Group, है टाई कंबोडिया के सत्तारूढ़ परिवार के लिए।

Xinbi और Huione, दो सबसे बड़े टेलीग्राम-आधारित मार्केटप्लेस, अवैध लेनदेन में संयुक्त $ 35 बिलियन के लिए जिम्मेदार हैं, अण्डाकार ने कहा।

1 मई को, यूएस ट्रेजरी के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (Fincen) नामित Huione Group एक “प्राथमिक मनी लॉन्ड्रिंग चिंता”, यह कहते हुए कि इसने अगस्त 2021 और जनवरी 2025 के बीच कम से कम $ 4 बिलियन मूल्य की अवैध आय को कम करने में मदद की।

साइबरस्कैम महामारी

Xinbi और Huione जैसे मार्केटप्लेस पर प्रदान की जाने वाली सेवाएं दक्षिण पूर्व एशिया में औद्योगिक पैमाने पर घोटाले घोटाले यौगिकों को सक्षम करने के लिए बदनाम हैं।

ये यौगिक पीड़ितों को अच्छी तरह से भुगतान किए गए आईटी काम के वादे से आकर्षित करते हैं। जब वे पहुंचते हैं तो वे तस्करी, कैद और होते हैं मजबूर ऑनलाइन करने के लिए सुअर कसाई घोटाले फोनी ऋण का भुगतान करने के लिए।

Xinbi विक्रेता Starlink सैटेलाइट इंटरनेट उपकरण प्रदान करते हैं, जिसका उपयोग अक्सर घोटाले के यौगिकों, नकली आईडी और चोरी की गई व्यक्तिगत जानकारी के डेटाबेस द्वारा किया जाता है, जो संभावित धोखाधड़ी पीड़ितों को लक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है, अण्डाकार ने कहा।

रिपोर्ट के अनुसार, व्यवसाय का एक और बड़ा ड्राइवर मनी लॉन्ड्रिंग सेवाएं हैं। इस तरह की सेवाओं का उपयोग ज्यादातर सुअर कसाई घोटालों की आय को लूटने के लिए किया जाता है, लेकिन उत्तर कोरियाई से धनराशि क्रिप्टो हीस्ट्स भी मिश्रण में हैं।

अण्डाकार USDT में $ 230,000 में $ 230 मिलियन Wazirx से लगभग $ 220,000 मिला चोरी जुलाई में शिनबी को भेजा गया था, यह दर्शाता है कि बाज़ार में काम करने वाले विक्रेताओं को वारिस की लॉन्डर आय में मदद करने के लिए नियोजित किया गया था।

यह स्पष्ट नहीं है कि उत्तर कोरियाई आईटी कार्यकर्ता सीधे शिनबी विक्रेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, हालांकि।

“हमारी परिकल्पना यह है कि फंड चीनी मनी लॉन्ड्रिंग समूहों के नियंत्रण में हैं, जब तक कि वे शिनबी जैसे मार्केटप्लेस में प्रवेश करते हैं,” टॉम रॉबिन्सन, मुख्य वैज्ञानिक और एलिप्टिक के सह-संस्थापक ने ईमेल पर Coindesk को बताया।

कोलोराडो कनेक्शन

हालांकि, इसी तरह के अन्य बाज़ारों से अलग शिनबी को क्या सेट करता है, हालांकि, इसका कनेक्शन अमेरिका से है

अपनी वेबसाइट पर, शिनबी ने खुद को एक “निवेश और पूंजी गारंटी समूह कंपनी” के रूप में वर्णित किया है, जो कोलोराडो-आधारित निगम के रूप में काम कर रहा है।

कोलोराडो कॉरपोरेट रजिस्टर में दिखाया गया है कि “शिनबी कंपनी, लिमिटेड” नामक एक कंपनी को अगस्त 2022 में शामिल किया गया था, जिसमें अरोरा, कोलोराडो में एक कार्यालय के साथ, भले ही चीनी भाषा का बाज़ार मुख्य रूप से एशिया में धोखाधड़ी द्वारा उपयोग किया जाता है।

“ये मार्केटप्लेस ट्रस्ट पर निर्भर करते हैं,” रॉबिन्सन ने कहा। “एक अमेरिकी निगमन वैधता के कुछ स्तर लाता है।”

रॉबिन्सन ने यह भी कहा कि इसी तरह के मार्केटप्लेस ने पहले निकास घोटालों का संचालन किया है, जहां एक व्यवसाय अभी भी भुगतान प्राप्त करते हुए शिपिंग ऑर्डर बंद कर देता है, अंततः पैसे के साथ दूर चला जाता है। “कुछ भी जो आत्मविश्वास को प्रेरित करता है, ग्राहकों को आकर्षित करने में मदद करेगा,” उन्होंने कहा।

जनवरी 2025 में, कंपनी की स्थिति थी अद्यतन आवधिक रिपोर्ट दर्ज करने में विफल रहने के लिए अपराधी।

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