संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC) की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण पूर्व एशिया में संगठित अपराध समूहों ने क्रिप्टोक्यूरेंसी का शोषण करके अपने स्वयं के सिक्के, एक्सचेंज और ब्लॉकचेन नेटवर्क को अरबों डॉलर की लॉन्च करने के लिए अपने संचालन को बढ़ा दिया है।

प्रतिवेदन राज्यों ने कहा कि आपराधिक सिंडिकेट अब मौजूदा क्रिप्टो बुनियादी ढांचे का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय, वे सक्रिय रूप से वित्तीय पारिस्थितिक तंत्रों का पता लगाने के लिए तैयार कर रहे हैं।

रिपोर्ट में उद्धृत एक उदाहरण चीनी भाषा के पारिस्थितिकी तंत्र और मार्केटप्लेस है जिसे ह्योन गारंटी के रूप में जाना जाता है, जिसे अब हौवांग के रूप में फिर से बनाया गया है, जिसने पिछले चार वर्षों में धोखाधड़ी से जुड़े क्रिप्टो में 24 बिलियन डॉलर से अधिक की प्रक्रिया की।

कंबोडिया के नोम पेन्ह में मुख्यालय, मंच 970,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं और हजारों परस्पर जुड़े विक्रेताओं तक बढ़ गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है, “हियोन ने हाल ही में एक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज और ट्रेडिंग एप्लिकेशन, ऑनलाइन जुआ प्लेटफॉर्म, ब्लॉकचेन नेटवर्क, और यूएस डॉलर-समर्थित स्टैबेकॉइन सहित एक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज और ट्रेडिंग एप्लिकेशन सहित अपने स्वयं के क्रिप्टोक्यूरेंसी-संबंधित उत्पादों की एक श्रृंखला लॉन्च की है।”

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दक्षिण पूर्व एशिया क्रिप्टो अपराध हब के रूप में उभरता है

UNODC ने चेतावनी दी कि म्यांमार, कंबोडिया और LAOS में घोटाले केंद्रों ने साइबर क्राइम का औद्योगिकीकरण किया है, जो ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टैबेलकॉइन्स को ईंधन संचालन के लिए मिला रहा है।

ये केंद्र रिपोर्ट के अनुसार, फ़िशिंग, निवेश घोटाले, और “सुअर कसाई” सहित जटिल धोखाधड़ी योजनाएं चलाते हैं, जिसमें रिपोर्ट के अनुसार सालाना अरबों अरबों का उत्पादन होता है।

कुछ सबसे बड़े सुअर कसाई सिंडिकेट कथित तौर पर हैं कंबोडिया, म्यांमार और फिलीपींस के आसपास क्लस्टर किया गयाCointelegraph पत्रिका के अनुसार।

पिछले एक साल में, कई छापे से सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें चीनी, फिलिपिनो, इंडोनेशियाई, मलेशियाई, थाई और शामिल हैं वियतनामी नागरिकों ने पाया संदिग्ध साइबर-सक्षम धोखाधड़ी संचालन में।

अक्टूबर 2024 में, हांगकांग पुलिस ने एक कथित घोटाले केंद्र का भंडाफोड़ किया और 27 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन पर उन्होंने एआई डीपफेक का उपयोग करने का आरोप लगाया था। $ 46 मिलियन से अधिक के पीड़ितों को धोखा दिया।

इसी तरह, दिसंबर 2024 में, नाइजीरिया की भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी 792 लोगों को गिरफ्तार किया देश के सबसे बड़े शहर की एक इमारत पर एक छापे में, जिसका दावा था कि यह एक बड़े पैमाने पर क्रिप्टो रोमांस घोटाले ऑपरेशन के लिए एक केंद्र था।

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कस्टम stablecoins और एक्सचेंजों ने ओवरसाइट को छोड़ दिया

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंडिकेट्स अपने स्वयं के स्टैबेलकॉइन जारी कर रहे हैं और वैश्विक वित्तीय नियमों को बायपास करने के लिए निजी एक्सचेंज बना रहे हैं, जो अपराधियों को मुख्यधारा के प्लेटफार्मों पर भरोसा किए बिना सीमाओं पर मूल रूप से धन को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है।

उदाहरण के लिए, Huione गारंटी ने क्रिप्टो-संबंधित उत्पादों का एक सूट लॉन्च किया है, जिसमें एक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, एक ब्लॉकचेन नेटवर्क (एक्सोन चेन) और एक ऑनलाइन जुआ प्लेटफॉर्म भी शामिल है। समूह ने फरवरी 2025 में Huione Visa कार्ड के लॉन्च की भी घोषणा की।

जबकि दक्षिण पूर्व एशिया उपरिकेंद्र बना हुआ है, UNODC ने कहा कि ये क्रिप्टो-ईंधन वाले संचालन अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत में विस्तार कर रहे हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है, “एशियाई मनी लॉन्ड्रिंग और अंडरग्राउंड बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को समझा नहीं जा सकता है,” रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारों ने सरकारों को कम करने का आग्रह किया।

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