देश का कॉर्पोरेट नियामक, ऑस्ट्रेलियाई प्रतिभूति और निवेश आयोग (ASIC)यह पता लगाने के बाद मामले को आगे लाया कि इनमें से कई व्यवसाय झूठी जानकारी का उपयोग करके स्थापित किए गए थे।

के अनुसार ASIC से 8 अप्रैल का बयानइन कंपनियों ने वास्तविक सेवाओं की पेशकश करने का दावा किया, लेकिन लोगों को अपने पैसे से बाहर निकालने के लिए डिज़ाइन की गई योजनाओं का हिस्सा था। उन्हें “सुअर कसाई” के रूप में जाना जाने वाला एक पैटर्न का पालन करने के लिए कहा गया था।

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संघीय अदालत ने एएसआईसी के अनुरोध का समर्थन किया, जिसमें कहा गया था कि कार्रवाई उचित और आवश्यक थी। कोर्ट 17 कंपनियों में से कई कदाचार समीक्षाओं पर अपना निर्णय आधारित। इनमें घोटालों के स्पष्ट लक्षण दिखाई दिए, जो लोगों को ट्रस्ट का निर्माण करके लक्षित करते हैं और उन्हें बड़े वित्तीय स्थानान्तरण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

कोर कॉर्डिस से कैथरीन कोनीली और थॉमस बर्च को आधिकारिक परिसमापक के रूप में चुना गया है। उनकी प्रारंभिक समीक्षा में पाया गया कि 95 कंपनियों में से केवल तीन में संपत्ति थी। उसके आधार पर, उन्होंने सिफारिश की कि बाकी को बंद किया जाए और कॉर्पोरेट रजिस्टर से हटा दिया जाए।

लगभग 1,500 शिकायतें उन लोगों द्वारा प्रस्तुत की गई हैं जो कहते हैं कि उन्होंने इन योजनाओं के माध्यम से पैसा खो दिया है। कुल राशि का दावा किया गया $ 35 मिलियन से अधिक जोड़ता है। पीड़ित ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, फिलीपींस और फ्रांस सहित 14 देशों के हैं।

इस बीच, 7 अप्रैल को, स्पेनिश अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर निवेश घोटाले से जुड़े छह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। तो स्कैमर्स ने इसे खींचने का प्रबंधन कैसे किया? पूरी कहानी पढ़ें।