न्याय विभाग 9 जून को कहा गया वह पैसा था रूसी ग्राहकों को प्रतिबंधित अमेरिकी प्रौद्योगिकी खरीदने में मदद करने के लिए उपयोग किया जाता हैअमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन में।

मनुष्य, Iurii Guggnin, कथित तौर पर इस योजना को अपनी फर्म, एविता पे के माध्यम से चलायाजून 2023 और जनवरी 2025 के बीच। अभियोजकों ने कहा कि उन्होंने फंड के रूसी मूल को छिपाते हुए स्थानान्तरण को संसाधित करने के लिए स्टैबेकॉइन लेनदेन का उपयोग किया।

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शामिल बैंक, Sberbank, VTB, Sovcombank और Tinkoff, सभी अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत हैं और अमेरिकी संस्थानों के साथ व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

गुग्नान को 22 आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ता है, जिसमें वायर फ्रॉड, बैंक फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और बिना लाइसेंस के मनी ट्रांसफर ऑपरेशन शामिल हैं। अगर दोषी ठहराया जाता है, प्रत्येक चार्ज के लिए दंड 10 से 30 साल की जेल तक होता है।

जांचकर्ताओं ने कहा कि गुगानिन ने अमेरिकी बैंकों को गुमराह किया फ्लोरिडा में कंपनी को पंजीकृत करते समय इविता पे के रूसी लिंक को छिपाना और झूठी कागजी कार्रवाई दाखिल करना। उन पर अपने ग्राहकों की पहचान को छिपाने और एक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कार्यक्रम की कानूनी आवश्यकताओं की अनदेखी करने के लिए चालान का भी आरोप लगाया गया है।

अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, गुग्नान ने ऑनलाइन खोज की, जिसमें “क्या मैं जांच की जा रही है”, “संकेत आप आपराधिक जांच के तहत हो सकते हैं”, और इस बारे में सवाल करते हैं कि अगर किसी को लगता है कि उन्हें अधिकारियों द्वारा देखा जा रहा है तो क्या करना है।

सहायक अटॉर्नी जनरल जॉन ए। ईसेनबर्ग ने कहा कि गुग्नान के कार्यों ने स्वीकृत रूसी बैंकों को प्रतिबंधित अमेरिकी वित्तीय प्रणालियों और प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्राप्त करने में मदद की।

इस बीच, अमेरिकी एजेंसियों ने हाल ही में 145 डोमेन और क्रिप्टोकरेंसी को बिडेंश से बांध दिया। क्यों? पूरी कहानी पढ़ें।