बवंडर कैश के सह-संस्थापक और डेवलपर रोमन स्टॉर्म के खिलाफ आपराधिक मामले में अमेरिकी अभियोजकों ने एक आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) एजेंट से गवाही की पेशकश की क्योंकि वे गुरुवार को अपने मामले को आराम करने के लिए तैयार करते हैं।

बुधवार को इनर सिटी प्रेस से रिपोर्टिंग के अनुसार, आईआरएस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन स्पेशल एजेंट स्टीफन जॉर्ज गवाही दी उन्होंने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज Crypto.com और Binance से जुड़े लेनदेन रिकॉर्ड की समीक्षा की थी।

जॉर्ज ने कथित तौर पर कहा कि सह-संस्थापकों के बीच संचार के आधार पर, बिनेंस से जुड़े एक खाते से जुड़े एक खाते से जुड़े एक खाते से जुड़े एक खाते के बाद तूफान “(था) फंड पर फंड पर” नियंत्रण “था: तूफान, तूफान, एलेक्सी पर्टसे और रोमन सेमेनोव के बीच संचार के आधार पर।

गवाही ने स्टॉर्म के वकीलों से एक चुनौती का पालन किया, जो ढूँढा गया हनफेंग लिन के अनुभव की समीक्षा के आधार पर इसे बाहर करने के लिए – एक रोमांस घोटाले का शिकार जिसने पहले परीक्षण में चोरी की गई क्रिप्टो फंड के बारे में परीक्षण में गवाही दी थी। स्टॉर्म के वकीलों ने सुझाव दिया कि वे कर सकते हैं एक मिस्ट्रियल के लिए आगे बढ़ें शोध के बाद सुझाव दिया गया कि कोई भी धन क्रिप्टो मिक्सिंग सेवा में नहीं गया।

“जबकि उनकी लेखांकन पृष्ठभूमि ने उन्हें उस विश्लेषण का संचालन करने के लिए विशेषज्ञता प्रदान की हो सकती है जिसे वह करने के लिए बनाए रखा गया था, यह उसे क्रिप्टोक्यूरेंसी आपराधिक आय के अनुरेखण के बारे में गवाही देने के लिए योग्य नहीं है, जिसे सरकार अब प्रस्तावित कर रही है, जिसमें न केवल ट्रेसिंग शामिल है, बल्कि कथित हैकर के लिए विभिन्न वॉलेट पते पर नियंत्रण भी शामिल है, जहां खातों की पहचान है,” कहा मंगलवार को फाइलिंग में स्टॉर्म की कानूनी टीम।

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इस बात का मुद्दा कि क्या तूफान के पास अवैध धन को अवरुद्ध करने या विघटित करने से बवंडर नकद को नियंत्रित करने की क्षमता थी, जैसा कि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है, उसके आपराधिक मामले में तर्कों के लिए केंद्रीय है।

एक और सरकारी गवाह था गवाही देने की उम्मीद है क्या तूफान आपराधिक गतिविधि को रोकने के लिए मंच को संशोधित कर सकता है, लेकिन कथित तौर पर प्रतिबंधों के जवाब में मिक्सर के व्यवहार पर मुख्य रूप से चर्चा की गई।

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