के अनुसार 29 जुलाई को साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्टबीजिंग अदालत ने पाया कि वह आदमी, जिसे उपनाम फेंग द्वारा जाना जाता है, एक छोटे वीडियो प्लेटफॉर्म पर इनाम भुगतान की देखरेख करते हुए 140 मिलियन युआन (लगभग $ 19.5 मिलियन) लिया।

अभियोजकों ने बताया कि फेंग ने नकली दावों को प्रस्तुत करने के लिए बाहरी ठेकेदारों के साथ काम किया। कंपनी के पैसे तब खातों को नियंत्रित किए गए थे। वहां से, फंड थे आठ विदेशी ट्रेडिंग प्लेटफार्मों का उपयोग करके बिटकॉइन और अन्य डिजिटल मुद्राओं में बदल गया।

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छिपाने के लिए, पैसा कहाँ से आया, फेंग और उनके सहयोगियों ने क्रिप्टो मिक्सिंग टूल्स का इस्तेमाल किया। हालांकि, अधिकारी पैसे का पालन करने में सक्षम थे। उन्होंने 90 से अधिक बिटकॉइन को ठीक किया, जिसकी कीमत लगभग 11 मिलियन डॉलर थी।

जांच पूरी योजना को उजागर करने के लिए डिजिटल ट्रैकिंग विधियों का उपयोग किया। अभियोजकों ने कहा कि वे उस समय से पैसे की आवाजाही का अनुसरण करते हैं, जब यह चोरी हो गया था जब इसका आदान -प्रदान किया गया था और विदेश में चला गया था। वे उन एक्सचेंजों को वापस चीनी बैंक खातों से जोड़ने में सक्षम थे।

अभियोजक ली ताओ ने मामले को निम्न-स्तरीय कर्मचारियों के गंभीर धोखाधड़ी में शामिल होने के उदाहरण के रूप में वर्णित किया, धन को स्थानांतरित करने के लिए क्रिप्टो का उपयोग किया, और कंपनियों को इसे रोकने के लिए पर्याप्त नियंत्रण नहीं है।

हाल ही में, रोलैंड मार्कस एंड्रेड, जिस व्यक्ति ने एएमएल बिटकॉइन नामक एक क्रिप्टोक्यूरेंसी लॉन्च किया था, उसे सात साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। क्या हुआ? पूरी कहानी पढ़ें।