ब्लॉकचेन स्लीथ ज़ैचक्सबीटी के अनुसार, इस साल लाखों ट्रेडिंग डेरिवेटिव बनाने वाले एक रहस्यमय क्रिप्टो व्यापारी को विलियम पार्कर के रूप में पहचाना गया है, जो एक दोषी धोखेबाज है।

पार्कर एक स्थान पर $ 6.8 मिलियन कमाई डोनाल्ड ट्रम्प के यूएस स्ट्रेटेजिक क्रिप्टो रिजर्व के सप्ताहांत की घोषणा से ठीक पहले बीटीसी पर लंबे समय तक जाने के बाद, प्रति ZachxBT। इसके बाद उन्होंने चारों ओर घूम लिया और एक और $ 9 मिलियन का बीटीसी बनाया, क्योंकि मूल्य पंप जल्दी से उलट हो गया।

उनके सभी पदों ने 50x उत्तोलन का उपयोग किया – एक उच्च जोखिम रणनीति के रूप में इसका मतलब है कि एक स्थिति का परिसमापन मूल्य प्रवेश बिंदु के करीब है।

और ऐसा लगता है जैसे उच्च जोखिम वाले जुआ इस विशेष ट्रेडर की विशेषता थी, क्योंकि ऑन-चेन डेटा का सुझाव है कि वॉलेट अक्सर रूबेट, गमडोम, शफल, बीसी गेम, और मेटाविन खातों के साथ बातचीत करता है-सभी क्रिप्टो-आधारित ऑनलाइन कैसिनो।

यह पता चला है कि ट्रेडों से जुड़े बटुए को जनवरी में एक फ़िशिंग वेबसाइट पर ड्रेनर शुल्क रिसीवर के रूप में सेट किया गया था, उसी महीने में फ़िशिंग ड्रेनिंग ग्राहक से $ 17.1k प्राप्त करते हुए, ZachxBT ने खुलासा किया।

जांच तब एक सोलाना बटुए में गोता लगाती है जो ट्रेडर के बटुए के साथ बातचीत करने वाला पहला था। इस सोल वॉलेट ने एक कैसीनो गेम पर एक इनपुट सत्यापन शोषण के बाद चार कैसीनो से निकासी की। Zachxbt इन कैसीनो तक पहुंच गया, जिसने उसे उपयोगकर्ता का टेलीग्राम खाता प्रदान किया।

उस टेलीग्राम खाते ने सत्यापन किया कि व्यापारी उसी समय सक्रिय था, जब टेलीग्राम पर डेरिवेटिव ट्रेडिंग चैट में पोस्टिंग में पोस्टिंग थी।

Zachxbt एक कदम आगे चला गया – हाइपरलिकिड एक्सचेंज पर एक अनाम व्यक्ति को व्यापारी द्वारा भेजे गए भुगतान को ढूंढना। उस लेनदेन ने विलियम पार्कर नामक एक व्यक्ति से जुड़े फोन नंबर को उजागर किया।

पार्कर पिछले साल दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई 2023 में दो कैसीनो से $ 1 मिलियन चोरी करने के लिए फिनलैंड में 2 1/2 साल की जेल की जेल। वह था 2010 में समय दिया गया हैकिंग और जुआ से संबंधित कई धोखाधड़ी के आरोपों के लिए यूके में।