एक बड़े पैमाने पर क्रिप्टो पोंजी योजना के केंद्र में एक व्यक्ति शुक्रवार को ब्रुकलिन में 97 महीने की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद लगभग आठ साल सलाखों के पीछे बिताएगा।
57 वर्षीय ड्वेन गोल्डन को तीन डिजिटल परिसंपत्ति फर्मों, एम्पावरकॉइन, इकोइनप्लस, और जेट-कोइन के माध्यम से ऑर्केस्ट्रेटिंग घोटालों में उनकी भूमिका के लिए वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी ठहराया गया था, जिसने निवेशकों को $ 40 मिलियन से अधिक से बाहर कर दिया, न्याय विभाग (डीओजे) की घोषणा की।
संघीय अभियोजकों ने कहा कि गोल्डन और उनके सहयोगियों ने क्रिप्टो ट्रेडिंग से गारंटीकृत रिटर्न का वादा किया था जो कभी नहीं हुआ। इसके बजाय, धन को पहले निवेशकों को चुकाने या षड्यंत्रकारियों की जेबों को अस्तर करने के लिए फंड किया गया था, एक के क्लासिक हॉलमार्क पोंजी योजना।
कंपनियों ने निवेशक जमा करने के तुरंत बाद मुड़ा हुआ, पीड़ितों को भारी नुकसान के साथ छोड़ दिया।
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नकली क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म
अप्रैल और अगस्त 2017 के बीच संचालित यह घोटाला। गोल्डन, ग्रेगरी एग्गेजेन और मार्किस एगर्टन (जिसे मार्डी एगर के रूप में भी जाना जाता है) के साथ गोल्डन ने अपनी फर्मों को अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो व्यापारियों के रूप में गलत तरीके से विपणन किया।
उनकी कंपनियों के ढहने के बाद, गोल्डन और उनके सह-प्रतिवादियों ने एक संघीय व्यापार आयोग की जांच और एक संघीय भव्य जूरी जांच दोनों को बाधित करने का प्रयास किया, जिसमें सबूतों को नष्ट करना और झूठी जानकारी प्रदान करना शामिल था।
संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी जोसेफ नोकेला ने कहा, “गोल्डन और उनके सह-प्रतिवादियों ने कोई वैध सेवाएं नहीं दी और किसी भी कंपनियों में से कोई भी क्रिप्टोक्यूरेंसी में किसी भी वास्तविक व्यापार में लगे हुए, जैसा कि उन्होंने दावा किया था।” निवेशक उत्साह के शोषण के रूप में योजना नई तकनीक पर।
गोल्डन को लगभग $ 2.46 मिलियन का भी आदेश दिया गया था। सह-प्रतिवादी विलियम व्हाइट को 30 महीने की सजा मिली, जबकि एजगेसेन और एगर्टन को सजा का इंतजार है।
एफबीआई के सहायक निदेशक क्रिस्टोफर रिया ने साजिश को “निवेशकों को ठगने के लिए छल और झूठे वादों में निहित एक विस्तृत योजना” कहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि गोल्डन के कार्यों ने “अखंडता के लिए एक पूरी तरह से अवहेलना” दिखाया और सजा को अन्य लोगों को चेतावनी के रूप में प्रशंसा की।
डीओजे ने उन निवेशकों से पूछा, जिन्हें एफबीआई के समर्पित पोर्टल के माध्यम से पुनर्स्थापना के दावों को प्रस्तुत करने के लिए योजना से नुकसान हुआ था।
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$ 37M क्रिप्टो घोटाले में पांच याचिका दोषी
इसी तरह की घटना में, इस महीने की शुरुआत में, पांच पुरुष $ 36.9 मिलियन की ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए दोषी ठहराया क्रिप्टो घोटाला जिसने अमेरिकियों को धोखा दिया और कंबोडिया में एक क्रिप्टो स्कैम सेंटर के लिए धनराशि दी।
प्रतिवादियों ने सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स और डेटिंग प्लेटफार्मों के माध्यम से पीड़ितों को लक्षित किया, उन्हें लाभदायक क्रिप्टो निवेशों के झूठे वादों के साथ लुभाया।
अब तक 2025 में, ओवर $ 2.1 बिलियन चोरी हो गई है Crypto- संबंधित घटनाओं में, बटुए के समझौते और प्रमुख कुप्रबंधन से बंधे अधिकांश नुकसान के साथ, सर्टिक के सह-संस्थापक रोंगुई गु ने कहा।
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