ऑस्ट्रेलिया के कॉर्पोरेट नियामक, ऑस्ट्रेलियाई प्रतिभूति और निवेश आयोग (ASIC) ने ए में आरोपों की घोषणा की 7 अगस्त को बयान।

दिमित्रीओस “जेम्स” पॉडारिडिस, पीटर डेलिस, बासिलियोस “बिल” फ्लोरोपोलोस, और हैरी त्सालिकिडिस जनवरी और जुलाई 2021 के बीच चलने वाली नकली निवेश योजना से जुड़े धन को संभालने का आरोप है।

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क्रिप्टो में वक्र वित्त क्या है? (एनिमेटेड स्पष्टीकरण)

जबकि चारों पर घोटाले को बनाने या चलाने का आरोप नहीं है, एएसआईसी ने कहा कि वे पीड़ितों से एकत्र किए गए धन को संसाधित करने में शामिल थे। इस पैसे में से कुछ को ऑस्ट्रेलियाई बैंक खातों से अंतर्राष्ट्रीय लोगों में ले जाया गया। अन्य मामलों में, इसे क्रिप्टोक्यूरेंसी में बदल दिया गया था।

पोडारिडिस और फ्लोरोपोलोस प्रत्येक को 28 मामलों के साथ आरोपित किया गया है एक गंभीर अपराध से माना जाता है कि पैसे से निपटना। डेलिस को आठ आरोपों का सामना करना पड़ता है, जबकि त्सालिकिडिस पर 12 अपराधों का आरोप लगाया गया हैजिसमें दूसरों की मदद करना शामिल है।

घोटाला ही फेसबुक पर नकली वित्तीय तुलना साइटों और विज्ञापनों का इस्तेमाल किया निवेश के अवसरों की तलाश में लोगों को आकर्षित करने के लिए। एक बार जब किसी व्यक्ति ने रुचि दिखाई, तो उन्हें फोन या ईमेल द्वारा संपर्क किया गया।

फिर उन्हें ऐसे दस्तावेज भेजे गए जो दिखते थे कि वे विश्वसनीय वित्तीय कंपनियों से आए थे। इन सामग्रियों ने निवेश की अवधि के आधार पर 4.5% से 9.5% के निश्चित रिटर्न की पेशकश की, जो एक से दस साल तक थी।

अगली अदालत की तारीख 30 अक्टूबर, 2025 के लिए निर्धारित की गई हैजब एक न्यायाधीश इस बात पर विचार करेगा कि क्या मामला परीक्षण के लिए जाना चाहिए।

ASIC ने हाल ही में उचित प्राधिकरण के बिना क्रिप्टो फ्यूचर्स उत्पादों की पेशकश के लिए बिटेट को चेतावनी जारी की। एजेंसी ने क्या कहा? पूरी कहानी पढ़ें।