ब्लॉकचेन स्लीथ ज़ैचक्सबीटी ने गार्डन फाइनेंस पर आरोप लगाया है, जो खुद को “सबसे तेज़ बिटकॉइन ब्रिज” के रूप में ब्रांड करता है, जो कि मेजर क्रिप्टो चोरी से जुड़े धन की लॉन्ड्रिंग की सुविधा देता है, जिसमें बायबिट हैक भी शामिल है।

21 जून में डाक X पर, ZachxBT ने दावा किया कि बगीचे के हाल के 80% से अधिक शुल्क राजस्व में कथित तौर पर उत्तर कोरियाई लाजर समूह से जुड़े अवैध लेनदेन से उपजा है।

यह आरोप गार्डन फाइनेंस के सह-संस्थापक, जज गुलाटी के पहले पोस्ट के जवाब में आया था, जिन्होंने हाल ही में 38.86 बिटकॉइन का हवाला देते हुए प्लेटफ़ॉर्म की सफलता का सामना किया था (बीटीसी) एकत्रित शुल्क में – $ 300,000 जिनमें से 2 जून को समाप्त होने वाले 12 दिनों में अर्जित किया गया था।

Zachxbt ने कहा, “आप आसानी से छोड़ देते हैं> आपकी फीस का 80% चीनी लॉन्डर्स से आया है जो बाईबिट हैक से लाजर समूह के फंड को आगे बढ़ाता है।”

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केंद्रीकृत तरलता के माध्यम से लॉन्ड्रिंग

Zachxbt ने आगे आरोप लगाया कि एक एकल अभिनेता लगातार शीर्ष पर रहे CONBASE से CBBTC लिक्विडिटी, प्रभावी रूप से अवैध प्रवाह को बढ़ावा देना जबकि गार्डन ने एक विश्वसनीय और विकेंद्रीकृत मॉडल को संचालित करने का दावा किया।

ZachxBT ने विकेंद्रीकरण के दावों पर सवाल उठाते हुए लिखा, “यह बताएं कि यह ‘विकेंद्रीकृत’ है जब मैंने कई दिनों तक वास्तविक समय में देखा, क्योंकि एक एकल इकाई CONBASE से CBBTC तरलता को टॉप करती रही,” Zachxbt ने लिखा, विकेंद्रीकरण के दावों पर सवाल उठाते हुए।

जवाब में, गार्डन फाइनेंस के संस्थापक जज गुलाटी ने आरोपों से इनकार किया, यह इंगित करते हुए कि बीबिट घटना से पहले फीस में 30 बीटीसी एकत्र किए गए थे। उन्होंने आलोचना को गलत सूचना के रूप में खारिज कर दिया, “नकली विकेंद्रीकृत” लेबल को निराधार कहा।

गार्डन फाइनेंस शून्य-कस्टडी जोखिम की पेशकश करते हुए 30 सेकंड के भीतर क्रॉसचेन स्वैप को सक्षम करने का दावा करता है।

इसके टिब्बा एनालिटिक्स के अनुसार चकरानेवालाइस परियोजना ने कुल मात्रा में 24,984 बीटीसी से अधिक की सुविधा दी है, जो कि $ 1.5 बिलियन से अधिक के बराबर है, 40,571 परमाणु स्वैप में। प्लेटफ़ॉर्म ने 40.11 बीटीसी को आज तक की फीस में एकत्र किया है, जिसमें इसकी सबसे बड़ी सिंगल स्वैप 10 बीटीसी तक पहुंच गई है।

Cointelegraph X के माध्यम से टिप्पणी के लिए JAZ के पास पहुंचा, लेकिन प्रकाशन द्वारा प्रतिक्रिया नहीं मिली थी।

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क्रिप्टो के संस्थापक ने $ 530M लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया

पिछले हफ्ते, क्रिप्टो पेमेंट्स फर्म एविता पे के संस्थापक IURII Gugnin को न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया था। वह 22 संघीय का सामना करता है एक विशाल मनी लॉन्ड्रिंग योजना से जुड़े शुल्क कथित तौर पर $ 530 मिलियन से अधिक शामिल है।

अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, गुग्नान ने स्टैबेलकॉइन लेनदेन की सुविधा प्रदान की, जो ग्राहकों को स्वीकृत रूसी बैंकों, जैसे कि सेबरबैंक और वीटीबी से जुड़े, प्रतिबंधों को दरकिनार करने और संवेदनशील अमेरिकी प्रौद्योगिकियों तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।