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भारतीय अधिकारी पास होना जब्त क्रिप्टो में लगभग 1,646 करोड़ रुपये (लगभग $ 190 मिलियन) भौतिक उपकरणों के लिए डिजिटल वॉलेट्स को ट्रेस करने के बाद।
क्रिप्टो संपत्ति, अधिकारियों के साथ एक ब्लैक लेक्सस एसयूवी और लगभग $ 15,500 नकद में जब्त की।
उस ने कहा, यह केवल एक छोटे से हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है कुल धनराशि खो गई। बिटकनेक्ट के धोखाधड़ी संचालन लगभग 325,000 बिटकॉइन के गायब होने के कारण
बीटीसी
$ 96,032.27
31 बिलियन से अधिक, उन निवेशकों से, जिन्हें झूठे वादों से गुमराह किया गया था।
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एक के अनुसार 15 फरवरी का बयानयोजना डार्क वेब का उपयोग करके लेनदेन को छिपाने का प्रयास किया। हालांकि, अधिकारियों ने विभिन्न डिजिटल वॉलेट्स को ट्रैक किया और खुफिया जानकारी इकट्ठा की, जिससे उन्हें चोरी के फंड वाले भौतिक उपकरणों तक पहुंचा। अधिकारियों के पास है वसूल की गई संपत्ति को सरकार द्वारा नियंत्रित खातों में स्थानांतरित कर दिया।
अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) 2022 में एक पोंजी योजना के रूप में बिटकनेक्ट की पहचान की। मंच था एक ऐसी प्रणाली का विज्ञापन किया जो कथित तौर पर 40% मासिक रिटर्न उत्पन्न करता है एक स्वचालित ट्रेडिंग बॉट का उपयोग करके।
निवेशकों को अपने क्रिप्टो को बिटकनेक्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, यह मानते हुए कि इसका उपयोग व्यापार के लिए किया जाएगा। इसके बजाय, बिटकनेक्ट संस्थापक Satish Kumbhani और प्रमोटर ग्लेन अर्कारो ने फंड को बटुए में स्थानांतरित कर दिया उन्होंने नियंत्रित किया।
2023 में, अर्कारो साजिश के आरोपों के लिए दोषी ठहराया और $ 17 मिलियन से अधिक लौटने के लिए सहमत हुए 800 से अधिक पीड़ितों को। कुंभानी, हालांकि, है भारत से गायब हो गया और लापता रहता है।
दो एस्टोनियाई पुरुष, सर्गेई पोटापेंको और इवान टुरिनिन, ने हाल ही में $ 577 मिलियन क्रिप्टो फ्रॉड स्कीम चलाने की बात कबूल की। अधिकारियों ने क्या कहा? पूरी कहानी पढ़ें।
पूर्वी एशिया क्षेत्र के अर्थशास्त्र, राजनीति और संस्कृतियों में मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद, हारून ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में पूंजीवाद के पश्चिमी और सामूहिक रूपों के बीच अंतर का विश्लेषण करते हुए वैज्ञानिक पत्र लिखे हैं।
फिनटेक उद्योग में एक दशक के करीब अनुभव के साथ, हारून सभी सबसे बड़े मुद्दों और संघर्षों को समझता है जो क्रिप्टो के उत्साही लोगों का सामना करते हैं। वह एक भावुक विश्लेषक है जो डेटा-संचालित और तथ्य-आधारित सामग्री से संबंधित है, साथ ही साथ जो वेब 3 मूल निवासी और उद्योग नवागंतुकों दोनों से बात करता है।
हारून हर चीज के लिए और डिजिटल मुद्राओं से संबंधित कुछ भी करने वाला व्यक्ति है। ब्लॉकचेन और वेब 3 शिक्षा के लिए एक विशाल जुनून के साथ, हारून अंतरिक्ष को बदलने का प्रयास करता है जैसा कि हम इसे जानते हैं, और इसे पूरा करने के लिए इसे और अधिक स्वीकार्य बनाते हैं।
हारून को कई स्थापित आउटलेट्स द्वारा उद्धृत किया गया है, और खुद एक प्रकाशित लेखक हैं। यहां तक कि अपने खाली समय के दौरान, वह बाजार के रुझानों पर शोध करने का आनंद लेता है, और अगले सुपरनोवा की तलाश में है।