अमेरिकी अधिकारी की घोषणा की 12 नए व्यक्तियों के खिलाफ आरोप 15 मई को, चार-गिनती अभियोग में मालोन लैम का नामकरण।

अधिकांश अभियुक्त 18 से 21 साल के बीच के हैं। कुछ अमेरिकी नागरिक हैं, जबकि अन्य विदेशी नागरिक हैं। उनमें से दो को दुबई में माना जाता है, और कुछ को केवल उनके ऑनलाइन उपयोगकर्ता नाम से जाना जाता है।

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आरोपों में शामिल हैं रैकेटियरिंग कानूनों, वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत षड्यंत्र। एक सदस्य, जॉन टकर डेसमंड, पर जांच में हस्तक्षेप करने के लिए सबूतों को नष्ट करने का आरोप है।

के अनुसार अदालत दस्तावेजगेमिंग प्लेटफार्मों पर बैठक के बाद समूह ने अक्टूबर 2023 के आसपास गठन किया। प्रत्येक व्यक्ति की एक अलग भूमिका थी – कुछ हैक किए गए डेटाबेस, अन्य लोगों ने पीड़ितों को धोखा देने के लिए सहायक कर्मचारी होने का नाटक किया, और कुछ ने चोरी के क्रिप्टो को नकदी में स्थानांतरित करने में मदद की।

समूह कथित तौर पर अपनी गतिविधि को छिपाने के लिए कई उपकरणों का उपयोग कियावीपीएन, सिक्का मिक्सर और नकली कंपनियों सहित। उन्होंने व्यक्तिगत उपयोग के लिए धन का उपयोग किया, निजी जेट उड़ानों की बुकिंग, कम से कम 28 लक्जरी कारें खरीदने, महंगे घरों को किराए पर लेने और क्लबों में बड़ी मात्रा में खर्च करने के लिए। परिवहन के दौरान कुछ नकदी भरवां खिलौनों के अंदर छिपी हुई थी।

अधिकारियों ने यह भी बताया कि लैम हिरासत में रहते हुए दूसरों को निर्देश देना जारी रखाकिसी को अपने साथी को लक्जरी आइटम देने के लिए कहना शामिल है। लॉस एंजिल्स और मियामी में एफबीआई टीमों की मदद से जांच जारी है।

14 मई को, यूरोप में अधिकारियों ने एक क्रिप्टो-आधारित नेटवर्क के संचालन के लिए 17 लोगों को गिरफ्तार किया, जो $ 23 मिलियन से अधिक था। मामला कैसे सामने आया? पूरी कहानी पढ़ें।