ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म अंडाकार का 13 मई को सूचना दी कि प्लेटफ़ॉर्म Xinbi Co. Ltd से जुड़ा है। 2022 में कोलोराडो में पंजीकृत कंपनी को तब से जनवरी 2025 में आवश्यक कागजी कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए “अपराधी” के रूप में चिह्नित किया गया है।

हालांकि अमेरिका में कागज पर स्थित, शिनबी मुख्य रूप से गारंटी देता है दक्षिण पूर्व एशिया में काम करने वाले घोटाले नेटवर्क परोसता है। मनी लॉन्ड्रिंग, चोरी की गई पहचान डेटा, जाली दस्तावेजों और यहां तक ​​कि दूरस्थ धोखाधड़ी संचालन का समर्थन करने के लिए स्टारलिंक उपकरण जैसी मनी लॉन्ड्रिंग, चोरी की गई पहचान डेटा, जाली दस्तावेजों और यहां तक ​​कि स्टारलिंक उपकरण जैसी विक्रेता।

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अण्डाकार ने कहा कि शिनबी का सबसे बड़ा हिस्सा गतिविधि लॉन्ड्रिंग सेवाओं से जुड़ी हैजहां क्रिप्टो का आदान -प्रदान किया जाता है या उन तरीकों से स्थानांतरित किया जाता है जो इसके मूल को अस्पष्ट करते हैं।

प्लेटफ़ॉर्म “गारंटी मॉडल” का उपयोग करता हैजिसके लिए विक्रेताओं को खरीदार सुरक्षा के रूप में जमा करने की आवश्यकता होती है। टेलीग्राम की आसानी के साथ इस प्रणाली ने प्लेटफ़ॉर्म को 233,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने में मदद की है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि Xinbi पर गतिविधि 2024 में बढ़ी, अकेले अंतिम तिमाही के दौरान लेनदेन में $ 1 बिलियन से अधिक के साथ। इलिप्टिक ने मंच पर कुछ वॉलेट पते को भी उत्तर कोरिया में स्थित हैकिंग समूहों से जोड़ा, जो माना जाता है कि शिनबी के माध्यम से चोरी की गई धनराशि है।

शिनबी और उसके विक्रेताओं से जुड़े हजारों वॉलेट पते की पहचान की गई थी। हालांकि, अण्डाकार ने कहा कि $ 8.4 बिलियन का आंकड़ा केवल न्यूनतम है, क्योंकि सभी पते या गतिविधि को ट्रैक नहीं किया जा सकता है।

12 मई को, एक विकेंद्रीकृत वित्त (डीईएफआई) प्रोटोकॉल, वक्र फाइनेंस ने डीएनएस मुद्दे के कारण एक सुरक्षा घटना का अनुभव किया। कंपनी ने कैसे जवाब दिया? पूरी कहानी पढ़ें।