ए कंसास बैंकर जिन्होंने 2023 में अपने छोटे शहर के बैंक से लाखों लोगों को लूट लियाजिसने बुधवार को दायर एक शिकायत के अनुसार, रिकॉर्ड-ब्रेकिंग डीओजे बस्ट में लक्षित विदेशी क्रिप्टो स्कैमर्स के लिए अपने पतन को ट्रिगर कर दिया, विदेशी क्रिप्टो स्कैमर्स के लिए बहुत पैसा खो दिया।

अभियोजकों ने एक सिविल फ़ॉर्फ़िफ़र एक्शन दायर किया है, जिसमें 225 मिलियन डॉलर से अधिक की लक्षित यूएसडीटी में लक्षित किया गया है, जो एक फिलीपींस कॉल सेंटर के साथ संबंधों के साथ एक कसाई घोटाले का हिस्सा है, जो शन हान्स को सुनिश्चित करता है, जो पूर्व सीईओ है। जो हार्टलैंड ट्राई-स्टेट बैंक से $ 47 मिलियन का गबन हुआएक चोरी जो सीधे थी 2023 में कृषि ऋणदाता के निधन के लिए जिम्मेदार था।

के अनुसार न्याय विभागएक क्रिप्टो एक्सचेंज, ओकेएक्स, ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की, जिसने क्रिप्टो आय को लूटने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक्सचेंज पर खातों के एक जटिल नेटवर्क की पहचान करने में मदद की।

स्कैमर्स ने पहले पीड़ितों को 93 घोटाले-नियंत्रित जमा पते पर भेजने के लिए पीड़ितों को निर्देशित करने के लिए धनराशि दी। शिकायत के अनुसार, धन के स्रोत को अस्पष्ट करने और कई पीड़ितों से डिपॉजिट को मिश्रण करने के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रिया में फंडों को 100 से अधिक मध्यस्थ बटुए के माध्यम से रूट किया गया था।

इन लॉन्डर्ड फंडों को तब 22 प्राथमिक OKX खातों में फन किया गया था और आगे 122 अतिरिक्त OKX खातों में फेरबदल किया गया था, जो सभी साझा आईपी पते से जुड़े हुए हैं, KYC दस्तावेजों का पुन: उपयोग किया गया है, और समन्वित व्यवहार कथित रूप से एक मनीला-आधारित घोटाले यौगिक से पता लगाया गया है, जो शिकायत के नाम Itechno विशेषज्ञ इंक।

कुल मिलाकर, डीओजे का कहना है कि लेनदेन की मात्रा में लगभग $ 3 बिलियन इस लॉन्ड्रिंग नेटवर्क द्वारा उत्पन्न किया गया था।

सबसे बड़ा शिकार

कुल मिलाकर, डीओजे का कहना है कि 434 पीड़ित थे और उनमें से 60 की पहचान की है जिन्होंने संयुक्त रूप से $ 19.4 मिलियन खो दिया था।

इन पीड़ितों में से सबसे बड़ा हेंस था, डीओजे ने $ 47 मिलियन के 3.3 मिलियन डॉलर की पहचान की, जो उन्होंने इस जब्ती में गबन की थी।

Hanes ने DOJ शिकायत और दोनों के अनुसार, 30 मई, 2023 और 7 जुलाई, 2023 के बीच धन का गबन किया फेडरल रिजर्व रिपोर्ट हार्टलैंड ट्राई-स्टेट बैंक के पतन में, बैंकों में से एक के बाद गिरने के लिए 2023 अमेरिकी बैंकिंग संकट।

इस छह सप्ताह की अवधि के दौरान, हेंस ने हार्टलैंड ट्राई-स्टेट बैंक से लगभग 47.1 मिलियन डॉलर के कुल 10 वायर ट्रांसफर की शुरुआत की, जो एक छोटा समुदाय ऋणदाता कृषि ऋणों पर केंद्रित था, एक क्रिप्टो बटुए में जिसे उन्होंने नियंत्रित किया था।

ये तार स्थानान्तरण बैंक की तिमाही नियामक रिपोर्टिंग अवधि के बीच हुए, जिससे गतिविधि शुरू में अनिर्धारित हो गई।

उस समय, हार्टलैंड को पूंजी में 13.7 मिलियन डॉलर और संपत्ति में $ 139 मिलियन के साथ अच्छी तरह से पूंजीकृत किया गया था, लेकिन हेंस की कार्रवाई ने इसकी तरलता को कम कर दिया, आपातकालीन उधार में $ 21 मिलियन ट्रिगर हो गए, और $ 35 मिलियन की पूंजी छेद के साथ बैंक को छोड़ दिया, नियामकों को जुलाई 2023 में इसे बंद करने के लिए मजबूर किया।

CNBC से पूर्व रिपोर्टिंग के अनुसारहैन्स ने एल्खार्ट चर्च ऑफ क्राइस्ट से $ 40,000, सांता फ़े इन्वेस्टमेंट क्लब से $ 10,000, अपनी बेटी के कॉलेज फंड से $ 60,000, और पिग कसाई स्कैमर्स को भेजने के लिए एल्खार्ट फाइनेंशियल नामक एक फर्म से लगभग 1 मिलियन डॉलर का परिसमापन किया।

उन्हें 24 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी अगस्त 2024 में।

डीओजे की शिकायत ने उन्हें एक अपराधी और पीड़ित दोनों के रूप में संदर्भित किया।

जब्त किए गए क्रिप्टो को फेड स्टॉकपाइल के लिए जा रहा है

अमेरिकी सरकार द्वारा जब्त किए गए क्रिप्टो, जैसे कि इस मामले में, एक अभी तक स्थापित स्टॉकपाइल के लिए नहीं होने की संभावना है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा आदेश दिया गया।

बिटकॉइन

रिजर्व और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के भंडार को अभी तक औपचारिक रूप से स्थापित नहीं किया गया है, लेकिन ट्रेजरी विभाग यह निर्धारित करने के लिए सरकारी डिजिटल एसेट होल्डिंग्स के एक ऑडिट का नेतृत्व कर रहा है कि क्या इकट्ठा किया जाना है।

एक बार स्थापित होने के बाद, दीर्घकालिक क्रिप्टो होल्डिंग्स संभवतः एक फंड में बिटकॉइन और दूसरे प्रकार के टोकन को दूसरे में जब्त कर लेंगे।

फाइलिंग के अनुसार, इस मामले में होल्डिंग USDT की महत्वपूर्ण मात्रा में दिखाई देती है। यह स्पष्ट नहीं है कि किस धन को अंततः पीड़ितों को लौटा दिया जा सकता है, क्योंकि सीधे नुकसान पहुंचाने वालों के केवल छोटे प्रतिशत की पहचान की गई है।