ड्रैगनफ्लाई कैपिटल अपने शुरुआती निवेश से बवंडर कैश डेवलपर पेपर्सेक, इंक। में अपने शुरुआती निवेश से उपजी संघीय आरोपों का लक्ष्य हो सकता है, लेकिन वेंचर फर्म का कहना है कि अगर अभियोजक मामले का पीछा करते हैं तो यह “सख्ती से बचाव” करने के लिए तैयार है।

एक शुक्रवार के सोशल मीडिया में डाकड्रैगनफ्लाई कैपिटल मैनेजिंग पार्टनर हसीब कुरैशी ने फर्म के शुरुआती समर्थन को बवंडर कैश-एक ओपन-सोर्स प्रोटोकॉल का बचाव किया, जो उपयोगकर्ताओं को ब्लॉकचेन लेनदेन को अस्पष्ट करने की अनुमति देता है-अगस्त 2020 तक वापस डेटिंग।

कुरैशी ने कहा, “हमने यह निवेश किया क्योंकि हम ओपन-सोर्स गोपनीयता-संरक्षण तकनीक के महत्व को मानते हैं,” कुरैशी ने कहा, कंपनी ने निवेश करने से पहले कानूनी वकील के बाहर से परामर्श किया था और उन्हें आश्वासन दिया गया था कि बवंडर नकद अनुपालन था।

इस कानूनी राय के बावजूद, बवंडर कैश डेवलपर्स रोमन स्टॉर्म और रोमन सेमेनोव थे आरोप लगाया अगस्त 2023 में न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों के उल्लंघन के साथ।

न्यूयॉर्क में स्टॉर्म का आपराधिक मुकदमा चल रहा है, जहां वह संघीय आरोपों का सामना कर सकता है जेल में 40 से अधिक वर्षों में परिणाम।

शुक्रवार को, अभियोजकों ने संकेत दिया कि वे पांच साल पहले बवंडर कैश टीम में अपने निवेश के लिए ड्रैगनफ्लाई के खिलाफ आरोप लगा सकते हैं।

कुरैशी ने कहा, “हमें विश्वास है कि आज अदालत में सरकार का बयान मुख्य रूप से बवंडर नकद की रक्षा को कम करने के लिए था,”

उन्होंने कहा, “हमें विश्वास नहीं है कि डीओजे वास्तव में इस तरह के बेतुके और आधारहीन आरोपों को लाएगा। लेकिन अगर वे करते हैं, तो हम खुद को सख्ती से बचाव करने का इरादा रखते हैं,” उन्होंने कहा।

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देवों का दावा है कि बवंडर नकद एक गोपनीयता उपकरण था, लेकिन अभियोजक इसे नहीं खरीदते हैं

टॉर्नेडो कैश के डेवलपर्स ने प्लेटफॉर्म को एक विकेंद्रीकृत, गैर-कस्टोडियल गोपनीयता उपकरण के रूप में वर्णित किया, जो उपयोगकर्ताओं को अपने बटुए के इतिहास का खुलासा किए बिना डिजिटल परिसंपत्तियों को भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

अक्सर एक “मिक्सर” के रूप में संदर्भित किया जाता है, इसने उन्हें पुनर्वितरित करने से पहले कई उपयोगकर्ताओं से क्रिप्टोकरेंसी को पूल किया, प्रभावी रूप से पते भेजने और प्राप्त करने के बीच सीधा लिंक तोड़ दिया।

2022 में, यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) कार्यालय स्वीकृत बवंडर नकदयह आरोप लगाते हुए कि इसने मल्टीबिलियन-डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा प्रदान की, साइबर क्राइम का समर्थन किया और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया। इस उपकरण पर अवैध लेनदेन को बाधित करने का भी आरोप लगाया गया था।

प्रतिबंधों के बावजूद और। आपराधिक जांच, बवंडर नकद ने 2024 में एक पुनरुत्थान देखा। फ़्लिपसाइड क्रिप्टो से डेटा दिखाया $ 1.9 बिलियन जमा राशि उस वर्ष के पहले छह महीनों के दौरान।

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