ताइवान के अभियोजकों ने कथित तौर पर 14 लोगों को दोषी ठहराया है कि वे जो कहते हैं, वह देश का सबसे बड़ा क्रिप्टोक्यूरेंसी मनी लॉन्ड्रिंग मामला है, जिसमें 1,500 से अधिक पीड़ित और अवैध फंड में $ 70 मिलियन से अधिक शामिल हैं।

शिलिन जिला अभियोजक के कार्यालय ने कथित तौर पर 14 व्यक्तियों को धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और संगठित अपराध से संबंधित आरोपों के लिए प्रेरित किया, 1.275 बिलियन के नए ताइवान डॉलर की जब्त करने का अनुरोध किया, जो कि $ 39.8 मिलियन की कीमत पर है, जो कथित तौर पर धोखाधड़ी के माध्यम से पीड़ितों से प्राप्त किया गया था, स्थानीय मीडिया आउटलेट से शुक्रवार की रिपोर्ट के अनुसार यूडीएन।

अभियोजकों ने एक और 640,000 USDT को जब्त करने का अनुरोध किया (USDT), अज्ञात बिटकॉइन (बीटीसी) और ट्रॉन (क्लीन स्टार्ट) होल्डिंग्स, $ 1.8 मिलियन से अधिक नकद, दो लक्जरी कारों, और उन्होंने कथित तौर पर बैंक जमा को $ 3.13 मिलियन के कुल जमा किए, बाकी आय के साथ बाद में बरामद किया जाना था।

समूह पर नकद में अनजाने संदिग्धों से एकत्र किए गए 71.9 मिलियन डॉलर का आरोप लगाया गया था, विदेशी मुद्रा में परिवर्तित होने से पहले और ताइवानी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिक्सियांग तकनीक के माध्यम से USDT खरीदने के लिए विदेशों में स्थानांतरित कर दिया गया था।

अभियोजन पक्ष ने कथित तौर पर समूह की गतिविधियों को चित्रित करने के लिए अभियोग के साथ निम्नलिखित मनी लॉन्ड्रिंग फ्लो चार्ट जारी किया।

अधिकारियों ने पहली बार अप्रैल में इस मामले की जांच शुरू की जब 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें रिंगाल्डर शि क़िरेन भी शामिल थे, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम के पीछे मुख्य संदिग्ध के रूप में 25 साल की जेल की सजा मिल सकती है और मामले में दोषी होने से इनकार करने के लिए, यूडीएन ने बताया।

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1,500 से अधिक पीड़ितों ने एक गैर-लाइसेंस प्राप्त क्रिप्टो एक्सचेंज के माध्यम से धोखा दिया

अभियोजकों ने आरोप लगाया कि 2024 के बाद से, उनकी पत्नी, सुश्री लिन, और एक प्रबंधक यांग ने ब्रांड “कॉइनव” और “कॉइनथिंक टेक्नोलॉजी कंपनी, लिमिटेड” के तहत ताइवान में 40 स्टोर खोलने के लिए सहयोग किया। और पीड़ितों से नकदी इकट्ठा करने के लिए जमा मशीनों को स्थापित करने के लिए एक भागीदार फर्म का उपयोग करने से पहले फ्रैंचाइज़ी शुल्क में लाखों एकत्र किए।

उन्होंने कथित तौर पर ताइवान के वित्तीय पर्यवेक्षी आयोग द्वारा अधिकृत एकमात्र फर्म के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें फ्रैंचाइज़ी शुल्क और नकद संग्रह मशीनों के माध्यम से $ 71.9 मिलियन से 1,539 लोगों को धोखा दिया।

अभियोजकों के अनुसार, समूह भी एक साइड फ्रॉड का शिकार हो गया, जब एक अन्य संदिग्ध व्यक्ति ने कथित तौर पर शि को मनी-लॉन्ड्रिंग पंजीकरण को हासिल करने के झूठे वादों के लिए $ 93,000 का भुगतान किया।

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एक क्रिप्टो प्रभावित करने वाले को एक क्रिप्टो प्रभावित करने वाले को एक साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। cryptojacking संचालन।

एक महीने पहले, एक रूसी नागरिक कथित तौर पर $ 530 मिलियन लूटा यूएस बैंकों और क्रिप्टो एक्सचेंजों के माध्यम से यूएसडीटी का उपयोग करके स्वीकृत बैंकों से बंधे रूसी ग्राहकों के लिए भुगतान की सुविधा के लिए, 17 जुलाई को कॉइनलेग्राफ ने बताया।

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