यूएस ट्रेजरी ऑफ़िस ऑफ़ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) ने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज Garantex यूरोप को स्वीकृत संस्थाओं की सूची में बदल दिया है।

एक गुरुवार के नोटिस में, OFAC कहा इसने गरेंटेक्स को फिर से डिज़ाइन किया और साथ ही साथ अपने “उत्तराधिकारी,” ग्रिनेक्स, तीन गारंटेक्स अधिकारियों और छह रूस- और किर्गिज़ गणराज्य की कंपनियों को कथित तौर पर अवैध लेनदेन की सुविधा के लिए मंजूरी दे दी। सरकारी एजेंसी के अनुसार, गारंटेक्स एक्सचेंज ने 2019 के बाद से अवैध गतिविधियों से बंधे $ 100 मिलियन से अधिक की संसाधित की।

“डिजिटल संपत्ति वैश्विक नवाचार और आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और संयुक्त राज्य अमेरिका इस उद्योग के दुरुपयोग को सहन नहीं करेगा कि वह साइबर अपराध और प्रतिबंधों की चोरी का समर्थन करे,” जॉन हर्ले ने कहा, आतंकवाद और वित्तीय खुफिया के लिए ट्रेजरी के सचिव।

“पैसे लूटने और रैंसमवेयर हमलों की सुविधा के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों का शोषण न केवल हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, बल्कि वैध आभासी परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं की प्रतिष्ठा को भी धूमिल करता है।”

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शुरू में 2022 में गारंटेक्स को मंजूरी दीयह कहते हुए कि एक्सचेंज ने “इच्छाशक्ति से अवहेलना (एड)” एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद आवश्यकताओं के वित्तपोषण का मुकाबला किया था। कार्यालय के अनुसार, गारंटेक्स अधिकारियों ने एक्सचेंज के खिलाफ किए गए उपायों को बायपास करने के तरीके के रूप में ग्रिनेक्स बनाया, जिसमें क्रिप्टो में $ 26 मिलियन को जब्त करना, अपनी वेबसाइट को जब्त करना और दो अधिकारियों को प्रेरित करना शामिल था।

प्रतिबंध शामिल बिटकॉइन के लिए कई वॉलेट पते (बीटीसी), ईथर (ईटी) और ट्रॉन (क्लीन स्टार्ट)।

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Garantex के संस्थापक को भारत में गिरफ्तार किया गया

अमेरिकी न्याय विभाग ने मार्च में गरेंटेक्स के अधिकारियों अलेक्जेंड्र मीरा सेरा और अलेक्सेज बेस्कीकोव के खिलाफ अभियोगों को अनसुना कर दिया। गिरफ्तारी के लिए अग्रणी बाद में जब वह भारत में छुट्टी पर था। वह मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के लिए आरोपों का सामना करता है, अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने की साजिश और बिना लाइसेंस के मनी सर्विसेज व्यवसाय को संचालित करने के लिए साजिश रचता है।