एक के अनुसार 8 जुलाई अभियोगप्यूर्टो रिको में एक संघीय अदालत माइकल शैनन सिम्सओमेगप्रो के एक संस्थापक और प्रमोटर के रूप में वर्णित है, और जुआन कार्लोस रेनोसोजिसे कहा गया था कि लैटिन अमेरिका में अपने संचालन का प्रबंधन किया गया था।

दोनों पुरुषों पर वायर धोखाधड़ी करने की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश रचने का आरोप है, प्रत्येक 20 साल की अधिकतम जेल की सजा ले रही है।

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न्याय विभाग (डीओजे) के अनुसार, ओमेगप्रो 2019 और 2023 के बीच एक बहु-स्तरीय विपणन कार्यक्रम के रूप में संचालित है जो “निवेश पैकेज” बेचा जाता है। निवेशकों को बताया गया कि ये पैकेज “कुलीन व्यापारियों” द्वारा नियंत्रित विदेशी मुद्रा व्यापार के माध्यम से 16 महीने में 300% तक रिटर्न अर्जित करेंगे।

अभियोजकों ने कहा कि सिम्स और रेनोसो ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए भ्रामक विपणन का उपयोग किया, जिसमें घटनाओं को पकड़ना, दुबई के बुर्ज खलीफा पर कंपनी का लोगो का अनुमान लगाना, और लक्जरी कारों, डिजाइनर सामानों और सोशल मीडिया पर महंगी यात्राओं की तस्वीरें साझा करना शामिल था।

जनवरी 2023 में, ओमेगाप्रो अपने ग्राहकों को सूचित किया कि इसे एक नेटवर्क ब्रीच का सामना करना पड़ा है। कंपनी ने कहा कि फंड सुरक्षित थे और ब्रोकर ग्रुप नामक एक अलग मंच पर ले जाया जा रहा था।

हालांकि, डीओजे ने आरोप लगाया कि प्लेटफ़ॉर्म ने ग्राहकों को अपने पैसे तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी। इसके बजाय, उन्होंने दावा किया फंड को क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था अंदरूनी सूत्रों द्वारा नियंत्रित।

हाल ही में, एक नकली क्रिप्टो निवेश योजना चलाने के बाद ब्रिटेन में कुल 12 वर्षों के लिए दो लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था, जो £ 1.5 मिलियन से अधिक चुरा लिया था। मामला कैसे सामने आया? पूरी कहानी पढ़ें।